证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-017 创新医疗管理股份有限公司 关于修改公司《章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 11 日召开的 第六届董事会第五次会议审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》，同意对公 司《章程》中的相应内容进行修改。现将有关情况公告如下： 一、修改内容的具体情况 3 / 7 | （五）单笔担保额超过最近一期经审计净 | 保对象提供的担保； | | --- | --- | | 资产 10%的担保； | （五）单笔担保额超过最近一期经审计净 | | （六）对股东、实际控制人及其关联方提 | 资产百分之十的担保； | | 供的担保。 | （六）对股东、实际控制人及其关联方提 | | | 供的担保。 | | 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东 | 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东 | | 大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在 | 大会的，须书面通知董事会，同时向深圳证券 | | 地中国证监会派出机构和证券交 ...

创新医疗管理 股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 董事 | 17 | | 第二节 董事会 | 20 | | 第三节 董事会秘书 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 监事 | 27 | | 第二节 监事会 | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 财务会计制度 | 29 | | 第二节 内部审计 | 32 | | 第三节 会 ...

创新医疗管理股份有限公司董事会 关于 2022 年度审计报告强调事项段所涉事项 影响已消除的专项说明 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的立信会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称"立信会计师事务所"）对公司 2022 年度财务报表出 具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》(信会师报字[2023]第 ZF10734 号)。公司现就 2022 年度审计报中强调事项段所涉事项的影响消除情况说明如 下： 一、2022 年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项 立信会计师事务所对公司 2022 年度财务报表出具的《审计报告》中，强调 事项段具体内容如下： "我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一、（二）1、未决诉讼 所述，创新医疗就齐齐哈尔建华医院有限责任公司与宝信国际融资租赁有限公司 融资租赁合同纠纷案于 2021 年末累计计提预计负债 13,042.08 万元，根据审议 通过的和解协议及补充协议，本期支付宝信国际融资租赁有限公司融资租赁款 7,651.14 万元，累计支付融资租赁款项 10,009.95 万元，冲回预计负债 3,032.13 万元计入本期营业外收入，和解协议已于 ...

一、独立董事的基本情况 创新医疗管理股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司 《章程》的要求，在2023年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公 司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真 审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公 司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告 如下： （一）基本情况 本人陈珞珈，中国国籍，1953 年出生，研究生学历。曾任职于湖北省荆州地 区人民医院、湖北省荆州地区卫生学校、湖北省卫生厅、国家中医药管理局、中 国中医科学院信息情报研究所、中国中医科学院望京医院、中国中医科学院发展 研究中心、北京新里程医院；现任中国民间中医医药研究开发协会会长、国家开 放大学生命健康学院院长。2017 年起任本公司独立董事，至 2023 年，连续任职 时间已满 6 ...

创新医疗管理股份有限公司监事会 对董事会关于 2022 年度审计报告强调事项段 所涉事项影响已消除专项说明的意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对创新医疗管理股份有限公司（以下简 称"公司"）2022 年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意 见审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 ——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》和《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规章制度的要求，公司监事会审阅了董事会出具的 专项说明，并发表以下专项意见： 公司董事会编制的《董事会关于公司 2022 年度审计报告强调事项段所涉事 项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及 规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2022 年度 审计报告强调事项段所涉事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督 管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 创新医疗管理股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 11 日 1 / 1 ...

创新医疗管理股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及相关格式指引的规定，本公司将 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-012 本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《 深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制 定了《创新医疗管理股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存 储制度。本公司董事会为本次募集资金在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西 湖支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行、中国工商银行股份有限 公司齐齐哈尔建华支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行和中国建设银行股 份有限公司齐齐哈尔新容支行开设了六个专项账户，账 ...

创新医疗管理股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司 《章程》要求，在2023年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司 赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审 议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司 和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人姚航平，中国国籍，1972 年出生，硕士研究生学历。任职于浙江大学附 属第一医院传染病重症诊治全国重点实验室，学术兼职于中国性病艾滋病防治协 会艾滋病病毒学专业委员会、中国医药生物技术协会疫苗专业委员会、中国中西 医结合学会检验医学专业委员会、肿瘤免疫实验诊断专家委员会、浙江省数理医 学会感染病专业委员会、浙江省医学会热带病与寄生虫病分会、浙江省免疫学会 等。主要从事感染性疾病诊治 ...

创新医疗管理股份有限公司 营业收入扣除情况鉴证报告 2023 年度 关于创新医疗管理股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10251号 创新医疗管理股份有限公司全体股东： 我们审计了创新医疗管理股份有限公司(以下简称"创新医 疗")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10247 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 创新医疗2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 三、工作概述 创新医疗管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相 关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

创新医疗管理股份有限公司 上年度非标事项消除专项说明 2023 年度 关于创新医疗管理股份有限公司 上年度导致非标准审计意见事项 消除情况的专项说明 信会师报字[2024]第 ZF10252 号 创新医疗管理股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了创新医疗管理股份有限公司（以下简称"创 新医疗"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 11 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10247 号 的无保留意见审计报告。 （一）上年度非标准审计意见事项在本年度的进展情况 陕西省高级人民法院已于 2023 年 11 月 14 日对建华医院提交的 以宝信国际、远程视界、远程妇科为被申请人的关于融资租赁合同纠 纷案件开庭审理，目前暂无审理结果。 （二）实施的主要审计程序和结论 在对创新医疗 2023 年度财务报表审计过程中，我们对 2022 度审 计报告中强调事项实施的审计程序包括： 根据中国证券监督管理委员会《监管规则 ...

创新医疗管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及公司《章程》等相关规章制度的有关规定，认真 履行股东大会赋予的董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议，聚焦公司长远 发展战略，促进董事会规范运作和科学决策，切实维护公司和全体股东利益，勤 勉尽责地开展了各项工作。2023 年，公司管理层和全体员工齐心协力，共同努 力，开拓了全新的经营局面，公司实现营业总收入为 80,558.55 万元，同比上升 13.51%，扣非后净利润-2,800.26 万元，同比减亏 66.64%。现将公司董事会 2023 年工作情况和 2024 年工作重点汇报如下： 一、2023 年主要经营情况回顾 （一）医疗服务行业总体状况 2023 年，医疗服务行业逐步恢复到正常水平，并呈现增长趋势。国家卫生 健康委统计信息中心于 2024 年 1 月 9 日发布的《2023 年 1-8 月全国医疗服务情 况》显示，2023 年 1-8 月：全国医院总诊疗人次 27.5 ...