利润分配管理制度 广州御银科技股份有限公司 利润分配管理制度 为进一步规范公司利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分 配机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《广州御银科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策。公司利润分配政策应符合法律、法规的相关规定，不 得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 第二条 现金利润分配是公司利润分配的重要方式。根据公司长远和可持续 发展的实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，为满足长期发 展的要求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需求较大时可采用股票股 利。 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 公司的法定公积金 ...

对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广州御银科技股份有限公司（以下称"公司"）对外投资 运作和管理，有效控制公司对外投资风险，提高资金运作效率，保障公司对外投 资的保值、增值。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司章程等有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。公司 通过收购、出售或其他方式导致公司对外投资资产增加或减少的行为适用本制度。 公司从事证券投资、衍生品交易、委托理财，不适用本制度，按照公司相应 管理制度的规定进行审议和管理。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置公司资源，创造良好经 济效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资权限 广州御银科技股份有限公司 对外投资管理制度 第四条 投资项目的审批权限：投资项目必须经过全面的可行性论 ...

广州御银科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为了促进广州御银科技股份有限公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，为完善公司治理机制，加强内 部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，根据中国证监会的有关规定以及《广 州御银科技股份有限公司章程》、《广州御银科技股份有限公司信息披露管理制度》 的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作规程。 报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真的学习中国证监会、广东证监局、深圳证券交 易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每会计年度结束后5日内，公司经理应向每位审计委员会委员全面汇报 公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。 第五条 在会计年度结束后10日内，审计委员会与审计机构协商确定年度财务 报告审计工作的时间安排。 第六条 审计委员会督促会计师事 ...

投资者关系管理制度 广州御银科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为推动公司完善治理结构,规范公司投资者关系管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作 指引》等有关法律法规、证券监管部门规定和公司章程等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动,加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司了解、切实保护投资者合法 权益的管理行为。 第三条 公司以及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作， 应当遵守法律法规和深圳证券交易所其他相关规定，体现公平、公正、公开原则， 客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或通过符合条件媒体以外的方式发布尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； （三）对公司股票及其衍生产品价格作出预期或者承诺； （四）歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为； （五）其他违反信息披露规 ...

委托理财管理制度 广州御银科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州御银股份有限公司（以下简称"公司"）和控股子公司的 委托理财行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益， 根据《中华人民共和国证券法》以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》等 法律、法规、规范性文件以及《广州御银科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构， 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 以资金管理、投资理财等投融资活动为主营业务的上市公司或其控股子公司， 其业务行为不适用本制度规定。 第三条 公司进行委托理财的，应当严格按照本制度的决策程序、报告制度 和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 公司控股子公司进行委托理财，视同上市公司的行为，适用本制度规定。 第二章 委托理财的原则 第四条 公司开 ...

广州御银科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的 基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定， 特制定公司独立董事年报工作制度。 广州御银科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 第三条 公司财务总监应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其 他相关材料。 第四条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立 董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面 的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。 第五条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独 立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第六条 本制度未尽事宜，独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《广州御银科技股份有限公司章程》《广州御银科技股份有限 公司独立董事工作制度》的规定执行。 第七条 本制度由董事会负责制定并解释。本工作制度自公司董事会审议通 过后生效。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程 ...

董事和高级管理人员离职管理制度 广州御银科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第五条 股东会可以决议解任非职工代表董事，公司职工代表大会可以解任职 工代表董事，决议作出之日解任生效，无正当理由，在任期届满前解任董事的，董 事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员 辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公 司的董事或高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第一条 为了规范广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理，加强 公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》 等有关法律、法规和规范性文件和《广州御银科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出 ...

关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2025-037号 广州御银科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月2日召开了第 八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修 订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修 订<股东会累积投票制实施细则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》《关于修订<对外担保决策制度>的议案》《关于修订<关联交易决策制度> 的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<利润分配管 理制度>的议案》《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关 于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》《关于修订<募集资金管理办 法>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订若干公司治理 制度的议案》《关于制定<董事和高 ...

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-038 号 广州御银科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 决定召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会，2025年7月2日公司第八届董事会第八次会议审议 通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年7月22日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间为：2025年7月22日。其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为202 ...

第八届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-036号 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 广州御银科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议由 全体监事于 2025 年 7 月 2 日 14:00 在公司会议室以现场表决的方式召开。召开 本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李克福先生主 持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》和《上市公司章程指引》等相关法律法规、指引要求，公司拟调整 公司治理结构 ...