证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-023 一、 关于变更公司财务总监情况 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副总经理、财务总 监刘晓可先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，刘晓可先生申请辞去公司副总经理、财 务总监职务，辞职后，刘晓可先生不再担任公司任何职务。以上辞职报告在递交公司董事会 之日起生效。 截止本公告披露日，刘晓可先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对刘晓可先生担任公司副总经理、财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷 心感谢。 二、关于聘任公司财务总监情况 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，2024 年 4 月 23 日，公司召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监 的议案》，同意聘任刘晓梅女士兼任公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满止。 上述事项经公司董事会提名委员会资格审查、审计委员会审核通过。 广东广州日报传媒股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-022 广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十三次会议的 通知及材料于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯方 式召开。本次会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式形成了如下决 议： 一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 《关于变更公司财务总监的公告》详见 2024 年 4 月 24 日《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 （一）第十一届董事会第二十三次会议决议； 特此公告。 广东广州日报传媒股份有限公司 董事会 二○二四年四月二 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 558,870,841.85, representing a 2.33% increase compared to CNY 546,143,993.63 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 8,360,201.51, a decrease of 78.28% from CNY 44,346,927.19 in 2022[26]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.0072, down 78.31% from CNY 0.0382 in 2022[27]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 5,292,469,695.79, a decrease of 0.84% from CNY 5,554,468,303.80 at the end of 2022[27]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY -5,891,792.29, showing a significant increase in cash outflow compared to CNY -527,895,315.17 in 2022[26]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of CNY -13,174,236.26 for 2023, a decline of 476.64% from CNY 9,351,981.25 in 2022[26]. - The company's non-operating income for 2023 amounted to CNY 21,534,437.77, a decrease of 38.5% compared to CNY 34,994,945.94 in 2022[34]. - The company reported a significant gain from the disposal of non-current assets, totaling CNY 2,214,645.99, compared to CNY 27,252,455.25 in 2022[33]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[130]. - The company reported a net profit margin of 12%, which is an improvement from 10% in the previous year[130]. Business Transformation and Strategy - The company plans to strengthen its transformation by focusing on key projects and enhancing the competitiveness of its media and products[4]. - The company is currently undergoing a transformation, consolidating various business segments including marketing communication and new media services[6]. - The company aims to mitigate risks from rising raw material costs by strengthening long-term relationships with suppliers[5]. - The company is focusing on developing new business areas while addressing the risks associated with the progress of these new ventures[6]. - The company is transforming its distribution network from a "scattered customer" model to a "dense customer" model, optimizing existing warehouses and delivery routes[110]. - The company plans to enhance its media business by transitioning to "internet-based" operations and "e-commerce" sales, aiming for sustainable revenue and profit growth[107]. - The company is actively expanding investments in new technologies, new business formats, and new models within the cultural industry[110]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 300 million yuan earmarked for potential deals[130]. Risk Management - The company is enhancing its risk management framework to address potential impacts from national and regional policy changes[6]. - The company acknowledges the uncertainty in business growth due to intense market competition and macroeconomic adjustments[4]. - The company is committed to improving its internal control system to enhance risk management capabilities[6]. - The company has reported uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the audit report for the recent year[27]. Legal and Compliance Issues - The company faces a total of 334 investor compensation lawsuits with a cumulative amount involved of 29.3915 million RMB[8]. - The company has applied to the Guangdong High People's Court for enforcement regarding unfulfilled commitments by certain shareholders[167]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[159]. - The company has not received any non-standard audit reports during the reporting period[169]. Market Trends and Industry Insights - The advertising market showed a recovery with a 6% year-on-year growth in 2023, driven by increased spending in sectors like cosmetics and entertainment[38]. - The internet advertising market in China is projected to reach CNY 573.2 billion in 2023, reflecting a growth of 12.66% compared to 2022[38]. - The overall revenue of the cultural and related industries in China reached CNY 12.95 trillion in 2023, marking an 8.2% increase from the previous year[37]. - The company anticipates continued growth in the digital media sector as advertising budgets shift from traditional media to new media channels[41]. Employee and Governance - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,458, with 1,332 from major subsidiaries and 126 from the parent company[145]. - The company has implemented a training program focusing on "innovation," "AI application," and "business project empowerment" to enhance employee skills and knowledge[147][148]. - The company has a complete independent personnel management system, ensuring no interference from controlling shareholders in personnel decisions[119]. - The board held 17 meetings during the reporting period, with significant resolutions including the approval of the 2022 annual financial report and profit distribution plan[136]. Dividend and Profit Distribution - The company will distribute a cash dividend of 0.54 RMB per 10 shares based on a total of 1,161,058,174 shares[8]. - The cash dividend amount for the reporting period is 62,697,141.00 CNY, with a distribution of 0.54 CNY per 10 shares, representing 100% of the profit distribution total[149][151]. - The total distributable profit for the company is 837,160,694.04 CNY, indicating a strong profit position despite no cash dividend proposal being made[149]. Corporate Social Responsibility - The company has actively engaged in poverty alleviation projects in Meizhou, Guangdong, focusing on developing rural collective economies and supporting local farmers[162]. - The company has committed to fulfilling its social responsibilities while creating value for shareholders and contributing to local economic development[161]. - The company has implemented multiple measures to reduce carbon emissions, including investing in hazardous waste treatment systems and upgrading production equipment[159].

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-015 广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二次会议通 知及材料于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日在粤传媒大 厦 31 楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参会董事九人，实际参会董事九 人，会议由董事长李桂文先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表 决方式形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 2024 年 4 月 10 日 刊 载 于巨潮资讯网 （www.cninfo.com ...

广东广州日报传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事， 本人在2023年度任职期间，严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作规则》等规 定，本着严谨认真、勤勉尽责的原则，认真履行独立董事职责， 积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会、专门委员会 各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年 度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 陈玉罡先生：中共党员，博士研究生，中山大学管理学院教 授。历任中山大学讲师、副教授、教授。现任深圳市普路通供应 链管理股份有限公司独立董事，兼任广州招宝投资咨询有限公 司顾问；珠海估值狗投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人； 2019 年 8 月至今，任本公司独立董事。 1 经自查，报告期内，本人作为独立董事的任职符合《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-017 广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本公司就 2023 年度募集资金存 放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 2007 年 10 月 18 日证监发行字（2007）361 号文批准，本 公司于 2007 年 11 月 5 日向本公司控股股东及本公司代办股份转让系统流通股股东以定向配 售、网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股 7,000 万股，每股发行价为 7.49 元，共募集资金 ...

广东广州日报传媒股份有限公司 2023年度审计报告 司农审字[2024]23006500018号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1-2 | | 合并利润表…………………………………………… | 3 | | 合并现金流量表……………………………………… | 4 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 5-6 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 7-8 | | 母公司利润表………………………………………… | 9 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 10 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 11-12 | | 财务报表附注………………………………………… | 13-129 | （1）审阅德粤基金的财务报表； （2）审阅德粤基金的季度项目运营报告，了解投资项目的经营现状，取得 并审阅被投资项目的各项资料，包括但不限于工商登记资料、财务报表、投资 协议等； （3）复核粤传媒管理层对德粤基金的估值过程及结果，包括 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-019 广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日分别召开第十 一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟续聘 会计师事务所的议案》，拟同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司 农会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。同时， 公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计工作的实际情况与司农会计师事务 所协商确定 2024 年度审计费用并签署相关协议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 广东司农会计师事务所成立于 2020 年 11 月 25 日；组织形式：合伙企业（特殊普通合 伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街 兴沙路 6 号 704 房-2； ...

关于广东广州日报传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用专项核查报告 东方证券承销保荐有限公司 关于广东广州日报传媒股份有限公司 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会2007年10月18日证监发行字（2007）361号文批 准，公司于2007年11月5日向公司控股股东及公司代办股份转让系统流通股股东 以定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向 社会公众公开发行人民币普通股7,000万股，每股发行价为7.49元，共募集资金 52,430.00万元，扣除承销费等发行所需费用计3,350.00万元后实际募集资金净额 为49,080.00万元。 该募集资金已于2007年11月9日全部到位，经立信羊城会计师事务所有限公 司验证并出具（2007）羊验字11854号《验资报告》。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至2023年12月31日，公司已使用募集资金62,158.18万元，其中商印设备升 级项目剩余募集资金366.70万元（含利息收入）永久补充流动资金并转入公司银 行基本户，用于公司日常生产经营。2024年1月4日，公司注销交通银行广州海珠 支行募集 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-016 广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次会议通知与 材料于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日在粤传媒大厦 31 楼会 议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式 通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合中国证 券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与 格式》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及《公 司章程》《监事会议事规则》的要求，公司监事会就 2023 年 ...