宝武镁业科技股份有限公司 独立董事陆文龙2023年度述职报告 本人作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，运用本人在压铸行业的专业知识 和丰富经验，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，保持独立董事的独立性和 职业操守，依法合规地行使独立董事权利，积极出席公司 2023 年度的相关会议， 认真审议各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，维护了公司整体的利益， 保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 陆文龙先生，1957 年生，中国国籍，大学教授，中共党员。曾任江苏省机械 工程学会铸造专业委员会秘书长，中国铸造协会压铸分会副秘书长；现任江苏省 铸造学会理事长，中国铸造协会理事，中国铸造协会专家库专家，《中国铸造装 备与技术》杂志社编委会委员，长三角铸造 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-28 宝武镁业科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）第七届董 事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 11 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人 员，并通过电话确认。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事及高级管 理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场书面表决方式审议并 通过了如下议案： 一、审议通过了《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 公司《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《宝武镁业：2023 年度董事会工作报告》，公司独立董 事江希和先生、王开田先生、陆文龙先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年 度述职报告》，并将 ...

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实 现净利润 2,012,706.85 元。按相关规定，提取法定盈余公积金 201,270.69 元，当 年 实 现 未 分 配 利 润 1,811,436.16 元 人 民 币 ， 加 上 以 前 年 度 滚 存 利 润 1,001,427,175.25 元，本年度实际可供分配的利润为 1,003,238,611.41 元。 基于公司 2023 年度的实际经营和盈利情况、公司目前股本结构状况、资本 公积金余额等情况，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以总股本 708,422,538 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），送红股 4 股（含 税），不以公积金转增股本。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元(含税)。截至董事会决议日, 公司总股本 708,422,538 股,以此计算合计拟派发现金红利 92,094,929.94 元(含税), 占公司当年实现归属于上市公司股东的净利润比例为 30.05%。如在本公告披露 之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、 ...

宝武镁业科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）董 事会严格遵守《信息披露管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》赋予的各项职责，认真履行各委员会职责，有效执行各项决议的实施，保 障了公司和全体股东的利益。现将董事会工作汇报如下： 一、2023 年公司整体经营情况 （一）行业情况 2023 年全球原镁产能为 163 万吨，产量为 100 万吨，同比下降 9.9%，2023 年全球镁消费量为 105 万吨左右，同比下降 8.7%； 2023 年我国原镁产能为 136 万吨，原镁产量为 82.24 万吨，同比下降 11.9%， 镁合金产量为 34.52 万吨，同比下降 3.5%。 （二）行业产品产业化和规模化进展 工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等四部门近日联合 印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030 年）》。提出到 2027 年，我 国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，现代化通用航空基础支撑体 系基本建立，高效融合产业生态初步形成，通用航空公共服务装备体系基本完善， 以无人化 ...

富武提业科技股修有限公司 向部控制审计报告书 中兴华会计师事务所（持殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 四 录 一、内部控制审计报告 二、资质证书 1. 营业执照(复印件) 2. 执业证书(复印件) 宝武镁业科技股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、宝武镁业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宝武镁业董事 会的责任。 3. 签字注册会计师证书(复印件) 中兴华会计师事 ...

董事会编制《2023 年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-29 宝武镁业科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）第七届监 事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5 人， 实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由蔡正青先生主持，出席会议的监事以现场书面表决方式审议并通过了 以下议案： 一、审议并通过了《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议并通过了《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》 监事 ...

宝武镁业科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》 及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，宝武镁业 科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）对中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"） 2023 年度审计履职情况进 行评估，同时公司审计委员会对中兴华事务所 2023 年度审计履职情况进行监督。 具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准， 改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计 师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进 行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）"（以下简称"会计师事务所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号 院 ...

证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-23 宝武镁业科技股份有限公司 关于子公司天津精密将其持有的天津六合镁100% 股权转让给宝武镁业并注销天津精密的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）于2024 年4月23日召开第七届董事会第二次会议，审议并通过了《关于子公司天津精密 将其持有的天津六合镁100%股权转让给宝武镁业并注销天津精密的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次子公 司股权内部转让及注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次子公司股权内部转让及注销事项 自董事会审议通过后，尚需提交公司2023年年度股东大会审议，待股东大会通 过后由董事会授权管理层办理相关事宜。 二、交易各方基本情况 （一）受让方：宝武镁业科技股份有限公司 注册地址：南京市溧水区东屏街道开屏路11号 法定代表人：梅小明 注册资本：70842.2538万元人民币 ...

三、未来三年（2024—2026年）的具体股东回报规划 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配利润。 在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配； 具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润 宝武镁业科技股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划 为了建立健全宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"） 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司 现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕61号）、深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）等法律、法 规的要求以及《公司章程》的规定， 并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素公司制定了《宝武镁业科技股份 有限公司未来三年（2024年－2026年）股东回报规划》（以下简 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于宝武镁业科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"、"公司"或"发行人"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等法律法规的规定，对宝武镁业在 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1685 号文核准，宝武镁业向特定 对象发行人民币普通股（A 股）6,200.00 万股，发行价格为每股 17.81 元，募集 资金总额为人民币 110,422.00 万元，扣除发行费用 513.40 万元后，实际募集资 金净额为 109,908.60 万元。上述募集资金实际到位时间为 2023 年 8 月 21 日，已 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 ...