宝武镁业科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南京云海特种金属股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2023〕1685 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司获准向特定对象发行股份62,000,000股人民币普通股股票，每股价格17.81元， 募集资金总额为 1,104,220,000.00 元，扣除承销及保荐费用 4,580,000.00 元（含税），实际收 到募集资金 1,099,640,000.00 元已进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签 署了募集资金专户存储三方监管协议。上述资金已于 2023 年 8 月 21 日到账，中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 22 日出具了中兴华验字（2023）第 020019 号《验资报告》。 本次向特定对 ...

一、独立董事基本情况 江希和先生，1958 年生，中国国籍，会计学教授，硕士研究生导师，南京师 范大学财务与会计发展研究中心主任，中国注册会计师非执业会员，江苏省会计 学会常务理事。曾任南京师范大学金陵女子学院副院长、党委书记。现任鸿达兴 业股份有限公司、中国高速传动设备集团股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事履职情况 宝武镁业科技股份有限公司 独立董事江希和2023年度述职报告 本人作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，凭借丰富的会计专业知识和经验， 保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责， ...

华泰联合证券有限责任公司 关于宝武镁业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告的核查意见 公司设立监事会，代表全体股东监督董事会对企业的管理。公司董事会下设 战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会， 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员 会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 （二）内部控制制度 1、公司已建立、健全包括重大投资决策、重要财务决策在内的内部控制制 度；建立了包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 《战略决策委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细 1 则》《审计委员会工作细则》《独立董事工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘 书工作细则》《内部审计管理制度》等公司治理制度；目前公司董事会由 11 名董 事组成，其中独立董事 5 名；监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名； 薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名；战略决策委员会由 5 名 董事组成，其中独立董事 2 名；提名委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名； 审计委员 ...

一、审议通过了《关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的 议案》 经审核，公司制定的《未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》符合 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资 回报，兼顾了股东的短期利益和长远利益，在综合考虑公司所处的竞争环境、行 业特点、发展战略及阶段等因素的基础上，制定了对投资者连续、稳定、科学的 回报机制与规划，重视现金分红，有利于保护投资者合法权益。因此，我们同意 《关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的议案》，并同意将该议 案提请公司第七届董事会第二次会议审议。 议案表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 宝武镁业科技股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的 专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 ...

官武提业科技股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告节 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 录 三、审计报告附件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) SHONGXINGUUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 目 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金 ...

宝武镁业科技股份有限公司 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 宝武镁业科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见。基于此，宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会根据法规并结合独立董事自查情况，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自查及董事会核查独立董事 在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资 格。独立董事未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥7,651,808,922, a decrease of 15.96% compared to ¥9,104,609,830 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥306,446,995, representing a decline of 49.82% from ¥611,312,955 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 73.92% to ¥349,999,051.11 in 2023, down from ¥1,342,148,362.61 in 2022[21]. - The total assets increased by 27.07% to ¥11,517,713,471 in 2023, compared to ¥9,063,277,580 in 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders rose by 33.98% to ¥5,270,661,330 in 2023, up from ¥3,934,665,370 in 2022[22]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.4594 for 2023, a decrease of 51.38% from ¥0.9457 in 2022[21]. - In 2023, the company achieved total revenue of ¥7,651,808,922.43, a decrease of 15.96% compared to the previous year[66]. - The net profit attributable to shareholders was ¥306,446,995.41, down 49.82% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥302,524,460.99, a decrease of 47.15%[66]. - Main business revenue was ¥7,368,322,967.40, accounting for 96.30% of total revenue, which represents a 16.11% decline from the previous year[67]. - The gross profit margin for main business was 13.39%, down 2.57% year-on-year due to a decrease in product sales prices[67]. Market and Product Development - The company is focusing on expanding the application of magnesium alloys in the automotive sector, providing key components for brands like Porsche, BMW, and Volvo[60]. - The company is also investing in research and industrialization of magnesium-based hydrogen storage materials, aiming for international leadership in this area[60]. - The company has successfully developed ultra-large magnesium alloy die-casting components for the automotive industry, achieving a weight reduction of 32% compared to aluminum materials[36]. - The company is focusing on the development of magnesium-based hydrogen storage materials, which have the highest hydrogen storage density among solid-state materials and are expected to meet the increasing demand for hydrogen storage in steelmaking[39]. - The company is actively expanding its market presence in the low-altitude economy sector, becoming a key supplier for Xpeng flying cars[38]. - The company is advancing the development of new energy equipment systems, focusing on nuclear energy, hydrogen energy, and advanced solar cells[35]. - The company is developing high thermal conductivity magnesium alloys for 3C electronic products, targeting a thermal conductivity coefficient of no less than 100[81]. - The company aims to achieve a production recovery rate of over 96% for high-temperature magnesium alloy materials, with a salt spray rating above level 7[83]. - The company is focusing on the research and development of new materials technology to enhance its product offerings[115]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product range[162]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to enhance its technological innovation and industry cultivation by 2025, aiming to reach international advanced levels in certain fields[31]. - The company plans to start production at its expanded magnesium production projects in the second half of 2024[43]. - The company aims to establish itself as a global leader in magnesium-based materials, focusing on automotive, rail transit, and construction template applications to enhance market share[123]. - The company is targeting the rapidly growing lightweight market in the new energy vehicle sector, enhancing collaboration with existing clients like Dongfeng and NIO[124]. - The company has set ambitious performance guidance for the upcoming fiscal year, aiming for a revenue growth of over 20%[110]. - The company plans to expand its market presence by launching new magnesium and aluminum alloy products, targeting a 20% increase in market share over the next fiscal year[112]. - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its operational capabilities and market reach[110]. - The company is committed to sustainable practices in its operations, focusing on environmentally friendly technologies in its manufacturing processes[110]. - The company aims to reduce operational costs by 15% through efficiency improvements and technology upgrades[112]. - The company is committed to sustainability and environmental management in production processes, aligning with industry standards[165]. Governance and Compliance - The company has established a robust corporate governance structure, with independent decision-making processes free from shareholder interference[152]. - The company held 10 board meetings during the reporting period, with 3 independent directors, accounting for one-third of the total board members[138]. - The company has established various innovation and research platforms, including engineering technology research centers and talent platforms, to foster research and development in magnesium alloy materials[52]. - The company has maintained compliance with relevant laws and regulations regarding corporate governance and internal controls[195]. - The company has established a comprehensive performance evaluation system and compensation policy for directors, supervisors, and senior management, with a dedicated compensation and assessment committee under the board[170]. - The company emphasizes timely and accurate information disclosure to protect the rights of all shareholders[144]. - The company has revised its governance documents to align with new regulatory standards, enhancing its operational transparency[137]. - The company acknowledges the need to continuously strengthen its governance and operational management in response to changing internal and external environments[199]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 11.14% to ¥352,378,520.93, primarily due to reduced spending on R&D materials[80]. - The number of R&D personnel increased to 535 in 2023, up 11.23% from 481 in 2022, with a proportion of 12.46% of total employees[82]. - The company is focusing on the research and development of lightweight metal products and precision manufacturing, aiming to enhance its market position[110]. - Investment in research and development for new technologies is projected to be RMB 401,500,000, aiming to enhance product quality and innovation[112]. - The company is investing in hydrogen storage technology, with an estimated budget of 100 million RMB allocated for R&D in 2023[130]. Shareholder and Dividend Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1.3 RMB per 10 shares (including tax) and issue 4 bonus shares for every 10 shares held, based on a total share capital of 708,422,538 shares[3]. - For the fiscal year 2023, the company plans to distribute a cash dividend of 1.3 RMB per 10 shares, amounting to 92,094,929.94 RMB, which represents 30.05% of the net profit attributable to shareholders[192]. - The cash dividend amount for the fiscal year 2023 constitutes 24.53% of the total profit distribution amount[190]. - The cash dividend distribution plan was executed on June 9, 2023, following approval from the board and shareholders[188].

宝武镁业科技股份有限公司 独立董事王开田2023年度述职报告 本人作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"） 的独立董事，在2023年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，凭借丰富的会计专业知 识和经验，积极出席公司2023年度的相关会议，认真审议各项议案，并对公司相 关事项发表独立意见，为董事会的科学决策提供支撑，本人保持独立董事的独立 性和职业操守，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，依法合规地行使独立董 事权利，维护了公司整体的利益，有效保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 王开田先生，1957 年生，中国国籍，会计学博士，国家二级教授，博士生导 师，南京财经大学原副校长。曾历任会计学院院长、系主任、教研室主任，现任 中国企业财务管理协会副会长。曾先后享受国家政府津贴专家、获得江苏省有突 出贡献的中青 ...

一、培训的主要内容 2024 年 4 月 22 日，培训小组通过采取现场授课的方式对公司董事、监事、 高级管理人员等相关人员培训。本次培训重点介绍了公司治理和内部控制，股东、 董监高、实际控制人行为规范，规范运作和社会责任，募集资金监管等相关内容 ， 并结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加 强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作等方面所应承担的责任和义务。 培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 宝武镁业科技股份有限公司持续督导期 2023年度培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为宝 武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）向特定对象发行股票 持续督导阶段的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定以及宝武 镁业的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对宝武镁业的董事、监事、高级 管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-24 宝武镁业科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）定于2024 年5月28日（星期二）召开公司2023年度股东大会，审议董事会、监事会提交的 相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1.会议届次：2023 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二次会议决议召开本次股 东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 28 日（星期二）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－ 15:00 ...