天水华天科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 9-00016 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. " 报告编码: WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 1 1 Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road.Haidian Dist. Belling, China, 100083 +86 (10) 82327668 审计报告 大信审字[2025]第 9-00016 号 天水华天科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天水华天科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 ...

天水华天科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 9-00023 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京2558 WUYIGE Certified Public Accountants LLP ( 1 1) Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 22 | 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 Lif: Telephone: +86 (10) 82330558 11: ii Cay. 大信专审字[2025]第 9-00023 号 天水华天科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的天水华天科技股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告"进行了审核。 ...

天风证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]2942号）核准，公司于2021年10月向特定投资 者非公开发行人民币普通股（A股）464,480,874股，每股发行价格为10.98元，募 集资金总额为5,099,999,996.52元，扣除发行费用（不含税）52,419,321.51元后的 募集资金净额为5,047,580,675.01元。该募集资金已于2021年10月21日到达公司募 集资金专项账户，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次非公开发行股票募 集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第9-10001 号）。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至2024年12月31日，本次非公开发行股票募集资金使用情况及余额如下表 所示： 1 单位：万元 | 以前年度 | 本报告期使用金额 | | | 累计利息收 | 报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 已投入 | 置换先期投 ...

天水华天科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 于燮康 作为天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等 公司制度的规定，认真履行职责。自担任公司独立董事以来，本人积极参加公司 董事会等相关会议, 认真审议各项议案, 围绕维护公司整体利益以及全体股东 尤其是中小股东的合法权益勤勉地开展工作。现将本人2024年度履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人于燮康，高级经济师/高级研究员，长期从事半导体集成电路行业的科 研、生产、经营、企业管理及行业管理工作，现任无锡苏芯半导体封测科技服务 中心主任；国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟副理事长、中国半导体行 业协会集成电路分会常务副理事长、江苏省集成电路产业强链专班首席专家等。 同时兼任无锡市太极实业股份有限公司独立董事，无锡硅动力微电子股份有限公 司独立董事。2022年5月至今任公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情 ...

天水华天科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 吕伟 本人作为天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以 及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，在2024年度工作中，关 注公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，努力维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独 立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人吕伟，1978年5月出生，上海财经大学博士研究生学历。2003年至2008 年，就读于上海财经大学会计学院（硕博连读），获会计学博士学位；2008年至 2012年，任南京大学会计系讲师；2012年至今，任南京大学商学院副教授、硕士 生导师。本人已在国内外专业学术期刊发表多篇学术论文，主持及参加多项国家 自然科学基金项目；曾赴美国伊利诺伊大学香槟分校担任访问学者。同时兼任南 京麦澜德医疗科技股份有限公司董事，南京医药股份有限公司独立董事。2019 年5月起任公司独立董事。 本人任 ...

天水华天科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 石瑛 作为天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等 规定，忠实履行了独立董事职责，积极出席2024年度的相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥独立董 事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情 况报告如下： 一、基本情况 本人石瑛，1963年12月出生，教授级高级工程师、工商管理硕士、哈佛大学 访问学者。1984年至2004年在北京有色金属研究总院从事有色金属合金加工工艺 研究、科技项目管理、战略研究和发展规划制订，2004年至2017年任有研半导体 材料股份有限公司总经理助理、有研新材料股份有限公司总经理助理，从事研发 项目管理工作。本人主持和参与国家科技攻关、863计划、国家科技平台、国家 高技术产业化示范工程、北京市科技专项计划等国家和省级项目10余项，主持和 参与集成电路及先进封装和半导体材料领域科技发展战略研究和国家科技发展 规划研究近10项，主持设计并完成基于课题全生命 ...

天水华天科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表的审计情况 1、天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了大信审字[2025]第 9-00016 号报告。会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 2、主要财务数据和指标： 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （2）预付款项较上期末增长 93.64%，主要为本报告期公司及子公司预付的 电费增加所致； 1、资产情况： 单位:万元 | 项目 | 2024 年期末 | 2023 年期末 | 增减额 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (%) | | 资产总额 | 3,823,594.86 | 3,375,182.05 | 448,412.81 | 13.29 | | 交易性金融资产 | 134,233.66 | 87,646.37 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-010 天水华天科技股份有限公司董事会 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 （2024 年度） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金 年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，天水华天科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会将截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况专 项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、 实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]2942号）核准，公司于2021年10月向特定投资 者非公开发行人民币普通股（A股）464,480,874股，每股发行价格为10.98元， 募集资金总额为5,099,999,996.52元，扣除发行费用（ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人天水华天科技股份有限公司董事会现就提名何晓宁为天水华天科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为天水华天科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过天水华天科技股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》中关于独立董事独 立性的相关要求。 天水华天科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及天水华天科技股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定，并结合独立董事出具 的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会就公司在任独立董事于燮康 先生、石瑛女士、吕伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事于燮康先生、石瑛女士、吕伟先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员不存在任何妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 天水华天科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月一日 ...