天水华天科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年十月 天水华天科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 公司证券部是信息披露的管理部门，信息报告义务人在向公司董事长、 董事会秘书报告重大信息的同时，应将重大信息涉及的文件资料提交证券部。 第四条 本制度所述信息报告义务人是指按照本制度规定负有报告义务的有关 人员或公司，包括： 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，明确公司重大信息的收集和管理，确保公司及时、真实、准确、完整 地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规 定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告义务的有关人员，应在获知拟报告信息的当天将有关信息向公司董事长、董事 会秘书报告的制度。 （五）其他可能接触重大 ...

二〇二五年十月 天水华天科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 外汇套期保值业务管理制度 天水华天科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保 值业务，有效防范外汇利率波动给公司经营造成的风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要， 在银行及其他金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率波动风险的外汇套期保值业 务，主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权 业务及其他外汇衍生产品等。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务。 第四条 公司外汇套期保值业务除遵守相关法律法规及规范性文件外，须严格 遵守本制度的相关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。 公司应根据实际需要 ...

天水华天科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 二〇二五年十月 天水华天科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经 营及对外投资决策程序，建立完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策的 科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定， 制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化。 第三条 公司控股子公司发生的本制度所述重大投资等重大事项，视同公司 发生的重大事项，适用本制度的规定。 第二章 决策范围 1、购买原材料、燃料和动力； 2、接受劳务； 3、出售产品、商品； 4、提供劳务； 第四条 依据本制度进行的重大经营事项包括： 5、工程承包； 6、与公司日常经营相关的其他交易。 第五条 依据本制度进行的重大投资事项包括： （一）购买资产； （一）签订重大日常交易合同的事项； （二）其他重大 ...

天水华天科技股份有限公司 战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司可持续发展能力。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，制定本议事规则。 二〇二五年十月 天水华天科技股份有限公司 战略发展委员会议事规则 战略发展委员会议事规则 第二条 战略发展委员会是公司董事会的下设专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，为董事会有关决策提供咨询和 建议，向董事会报告工作。 第三条 公司为战略发展委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持。 公司证券部协助战略发展委员会开展工作，承担战略发展委员会的工作联络、 会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 第四条 战略发展委员会所作决议，必须遵守法律法规和《公司章程》、本议 事规则的规定。 战略发展委员会决议内容违反法律法规的规定，该项决议无效；战略发展委员 会会议召集程序、表决方式违反法律法规或者《公司章程》、本议事规则，或者决 议内容违反《 ...

天水华天科技股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《公司章程》及有关法律法规的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书。 第二章 任职资格与任免程序 二〇二五年十月 天水华天科技股份有限公司 总经理工作细则 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未 ...

证券投资管理制度 天水华天科技股份有限公司 证券投资管理制度 二〇二五年十月 天水华天科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为保障天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资 管理业务的规范和健康运作，防范和规避投资风险，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规和规范性文件以 及《公司章程》等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的证券投资，包括新股配售或申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为。 第三条 以下情形不适用本制度关于证券投资管理的范围： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的百分之十，且拟持有三年以上的 证券投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第四条 公司开展 ...

天水华天科技股份有限公司 二〇二五年十月 天水华天科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》规定，制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门委员会，主要负责制定董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案，为董事会有关决策提供咨询和建议，向董事会报告工作。 第三条 公司为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持。 薪酬与考核委员会议事规则 公司证券部协助薪酬与考核委员会开展工作，承担薪酬与考核委员会的工作联 络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守法律法规和《公司章程》、本 议事规则的规定。 薪酬与考核委员会决议内容违反法律法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核 委员会会议召集程序、表决方式违反法律法规或者《公司 ...

天水华天科技股份有限公司 互动易平台管理制度 互动易平台管理制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范天水华天科技股 份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者的交流，建立公司与投 资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》规定，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互 动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投资者， 主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场 生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或者答复投资者提问等行为不能替代应尽 的信息披露义务，公司不得在互动易平台就涉及或者可能涉及未公开重大信息的投 资者提问进行回答。公司信息披露以通过符合条件媒体披露的内容为准，在互动易 平台发布的信息不得与依法披露的信息相冲突。 二〇二五年十月 天水 ...

天水华天科技股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年十月 天水华天科技股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）股东会的议事方式和决策程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 天水华天科技股份有限公司 股东会议事规则 《公司章程》规定的股东会职权不得授予董事会或者其他机构和个人代为行 使。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一 ...

天水华天科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年十月 天水华天科技股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制对外担保风险，保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共 和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《企业内部控制应 用指引第 12 号——担保业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和 规范性文件以及《公司章程》规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。公司对外担保的形式包括保证、抵押及质押等。 第三条 公司对外担保实行统一管理，包括公司为控股子公司提供担保，非 经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。 第四条 控股子公司为公司及合并报表范围内的法人或者非法人组织提供 担保的，公司应当 ...