天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会 议通知和议案等材料于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董 事，并于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人， 实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》。 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 20 日实施完毕，根据 《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的 有关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划 股票期权（含预留授予）的行权价格进行相应调整，行权价格由 7.26 元/份调整 为 7.24 元/份。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。《关于调整 2023 年股票 期 权 激 励 计 划 行 权 价 格 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cni ...

天水华天科技股份有限公司 监事会关于 2023 年股票期权激励计划预留授予的 激励对象名单的核查意见 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和《公司章程》等有关规定，对公 司2023年股票期权激励计划预留授予的激励对象名单进行了核查，发表核查意见 如下： 1、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 2、激励对象符合《公司法》《证券法》等规定的任职资格，符合《上市公 司股权激励管理办法》规定的激励对象条件。 （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 3、激励对象包括公司及其全资子公司、控股子公司的核心技术人员、核心业 务人员以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工，不包括公司监事、 独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父 母、子女，符合公司《2023年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围， 符合本激励计划的实施目的。 4、激励对象不存在《上市公司股权激 ...

天水华天科技股份有限公司 监事会关于相关事项发表的意见 一、关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的意见 监事会认为，公司对 2023 年股票期权激励计划行权价格调整符合《上市公 司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的要求，调整程序合法、合规，不存在损害公司 及全体股东利益的情况。 公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》规定的预留授予股票期权的授 予条件已经成就，监事会同意公司 2023 年股票期权激励计划预留授予的授予日 为 2024 年 12 月 13 日，行权价格为 7.24 元/份，向 245 名激励对象授予 1,472 万 份股票期权。 监事：罗华兵、张玉明、张利平 天水华天科技股份有限公司监事会 二〇二四年十二月十三日 监事会同意公司 2023年股票期权激励计划行权价格由 7.26 元/份调整为 7.24 元/份。 二、关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的意见 监事会认为：公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《上市公司股 权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形；列入 ...

天水华天科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予的 情况 | 姓名 职务 | 获授的股票期权 | 占预留授予股票 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（份） | 期权总数的比例 | 的比例 | | 核心技术人员、核心业务人员以及对 | | | | | 公司经营业绩和未来发展有直接影 | 14,720,000 | 100% | 0.46% | | 响的其他员工（245 人） | | | | 1 | 23 | 张鹏举 | 85 | 邓家垒 | 147 | 惠璐 | 209 | 臧委婷 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 24 | 马瑛 | 86 | 熊国锋 | 148 | 申豪 | 210 | 王军 | | 25 | 邢国发 | 87 | 陈立德 | 149 | 桂载锋 | 211 | 豆大文 | | 26 | 苟琴霞 | 88 | 常文岗 | 150 | 高珊珊 | 212 | 南腾飞 | | 27 | 高玲 | 89 | 陈富军 | 151 | 毛润婷 | 213 | 雍晓伟 ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 天水华天科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 调整及预留授予相关事项 之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 二〇二四年十二月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于天水华天科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整及预留授予相关事项之 法律意见书 致：天水华天科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行 政法规和规范性 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-045 天水华天科技股份有限公司 关于调整2023年股票期权激励计划 行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关 于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的规定及公司 2023 年 第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2023 年股票期权激励计划股票期权 （含预留授予）行权价格进行调整。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2023 年 11 月 28 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2023 年股票期权激励计划有关事项的 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-047 天水华天科技股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《上 市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形； 列入本次激励计划预留授予的激励对象名单的人员符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的 1 规定，激励对象的主体资格合法、有效；董事会确定的授予日符合《上市公司股 权激励管理办法》等有关规定。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十六次会 议通知和议案等材料已于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件和书面送达方式送达各位 监事，并于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激 ...

证券简称：华天科技 证券代码：002185 平安证券股份有限公司 关于 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年十二月 | 一、释 义 2 | | --- | | 二、声 明 3 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本激励计划的审批程序 6 | | （二）本次实施的股票期权激励计划与股东大会审议通过的股票期权激励计划 | | 差异情况 7 | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 8 | | （四）本激励计划的授予情况 9 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | （六）结论性意见 10 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）联系方式 11 | 一、释 义 在本独立财务顾问报告中除非文义载明，以下简称具有如下含义： 天水华天科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划预留授予相 关事项 之 | 华天科技、上市公司、 | 指 | 天水华天科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问、本独立 财务顾问 | 指 | 平安证券股份有限 ...

关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予 预留股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。根据《上市 公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的规定 及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激 励计划预留授予股票期权的授予条件已经成就，同意公司向激励对象授予预留股 票期权。现将有关事项公告如下： 证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-046 天水华天科技股份有限公司 一、2023 年股票期权激励计划简述及已履行的审批程序 （一）2023 年股票期权激励计划简述 1、激励工具：股票期权 2、股票来源：为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、激励对象范围：为公司及其全资子公司、控股子公司的核心技术人员、 核心业务人 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-043 天水华天科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述收到的与资产 相关的政府补助合计人民币 0.00 万元（未经审计）；收到与收益相关的政府补 助合计人民币 2,697.58 万元（未经审计）。 2、补助的确认和计量 1 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》，公司及子公司收到与资产相关 的政府补助时，按照规定将补助资金冲减相关资产账面价值或确认为递延收益， 在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 11 日期间，获得的政府补助具体情况如下所示： | 获得补助的主体 | 收款时间 | 补 ...