证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-018 天水华天科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：董事及总经理崔卫兵先生、独立董 事于燮康先生、副总经理兼董事会秘书常文瑛先生、副总经理兼财务总监宋勇先 生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台， 通过"提问预征集"界面进入公司 2024 年度业绩说明会页面进行提问，公司将 在 2024 年度业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日披露 了 2024 年年度报告及摘要。为了使广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 15:00－17:00 召开 2024 年度业绩说明会。投 资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈 ...

展望 2025 年，随着人工智能大模型的发展，手机、电脑等消费市场回暖以 及机器人领域的创新都将带动集成电路产品的销售。根据美国半导体行业协会 （SIA）预估，2025 年全球半导体销售额有望实现两位数增长。世界半导体贸易 统计组织（WSTS）也预测，2025 年半导体销售额将达到 6,972 亿美元。 2024 年度董事会工作报告 报告期内，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 等有关规定，严格遵守有关法律法规及公司各项制度的要求，忠实、勤勉地履行 职责，有效推动了公司的稳定发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、行业竞争格局和发展趋势 1、全球半导体市场发展情况 得益于算力芯片需求增长和存储芯片需求回暖以及价格回升的驱动，2024 年全球半导体市场结束了 2022 年下半年开始的下行调整，正式进入复苏上行周 期。2024 年全球半导体月度销售额波动回升，并于 8 月份首次超过 2022 年 5 月 的纪录，达到当时的历史最高水平，并在随后几个月继续保持增长。根据美国半 导体行业协会（SIA）数据，2024 年全球半导体销售额达到 6,276 亿美元，同比 增长 19. ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人天水华天科技股份有限公司董事会现就提名何晓宁为天水华天科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为天水华天科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过天水华天科技股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

天水华天科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 天水华天科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天水华天科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"华天科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-016 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司于2025年3月29日召开第七届董事会第二 十一次会议，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定召 开公司2024年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议的召开时间： 现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二）下午14:30 天水华天科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次 会议决定于2025年4月22日召开公司2024年年度股东大会，审议公司第七届董事 会第二十一次会议与第七届监事会第十七次会议提交的相关议案，现将本次会议 的有关事项通知如下： ...

天水华天科技股份有限公司 证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-017 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次会 议通知和议案等材料已于 2025 年 3 月 19 日以电子邮件和书面送达方式送达各位 监事，并于 2025 年 3 月 29 日在西安市凤城五路 105 号恒石国际中心 C 座 1111 会议室召开会议。应出席本次监事会会议的监事 3 人，实际到会 3 人，会议由监 事会主席罗华兵主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审 议通过了如下决议： 二、审议通过了公司《2024 年年度报告及摘要》。 一、审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第七届监事会第十七次会议决议公告 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报 ...

监事会认为，公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实 施股权激励计划的情形。公司的经营业绩、激励对象及其个人考核等实际情况均 符合公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》《2023 年股票期权激励计划实 施考核管理办法》中对公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权 期行权条件的要求。激励对象符合行权资格条件，可行权股票期权数量与其在考 核年度内个人考核结果相符，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。 公司对 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权事项的相关 安排符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，同意激励对象在规定的行权 期内采用自主行权的方式进行行权。 监事：罗华兵、张玉明、张利平 天水华天科技股份有限公司 监事会关于相关事项发表的意见 一、关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单及授予 数量并注销部分股票期权的意见 监事会认为，本次调整 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名 单、授予数量及注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等 相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2023 年股票 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-007 天水华天科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次 会议通知和议案等材料已于 2025 年 3 月 19 日以电子邮件和书面送达方式发送至 各位董事，并于 2025 年 3 月 29 日在西安市凤城五路 105 号恒石国际中心 C 座 1111 会议室召开会议。应出席本次董事会会议的董事 9 人，实际到会 8 人，独 立董事石瑛因其他事务不能亲自出席本次会议，授权独立董事于燮康代为出席并 表决。公司监事和相关人员列席了会议。会议由董事长肖胜利先生主持。会议符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了公司《总经理 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》。 2024 年度董事会工作报告详见巨潮资讯网（http://www.c ...

天水华天科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 天水华天科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 天水华天科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人（会计主管人员）裴 永亮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 是否存在部分董事未亲自出席审议本次年报的董事会会议的情形 是 □否 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 石瑛 | 独立董事 | 因其他事务不能亲自出席本 | 于燮康 | | --- | --- | --- | --- | | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 次会议 | 被委托人姓名 | 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现 取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的风险，投资者及相关人士均应当对此保持足 够的 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-009 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配及资 本公积转增股本预案情况如下： 一、审议程序 公司于 2025 年 3 月 29 日召开第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过 了《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。 天水华天科技股份有限公司 关于2024年度利润分配及资本公积转增股本 预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：每 10 股派发现金 股利 0.58 元人民币（含税），不以公积金转增股本。本预案披露后至实施 2024 年度权益分派股权登记日期间，如享有利润分配权的股份总数发生变动，则以实 施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总数为基数，按照分配总额不变 的原则对每 10 股分红金额进行相应调整。 2、公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定 的可 ...