证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-018 天水华天科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：董事及总经理崔卫兵先生、独立董 事于燮康先生、副总经理兼董事会秘书常文瑛先生、副总经理兼财务总监宋勇先 生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台， 通过"提问预征集"界面进入公司 2024 年度业绩说明会页面进行提问，公司将 在 2024 年度业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日披露 了 2024 年年度报告及摘要。为了使广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 15:00－17:00 召开 2024 年度业绩说明会。投 资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈 ...

展望 2025 年，随着人工智能大模型的发展，手机、电脑等消费市场回暖以 及机器人领域的创新都将带动集成电路产品的销售。根据美国半导体行业协会 （SIA）预估，2025 年全球半导体销售额有望实现两位数增长。世界半导体贸易 统计组织（WSTS）也预测，2025 年半导体销售额将达到 6,972 亿美元。 2024 年度董事会工作报告 报告期内，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 等有关规定，严格遵守有关法律法规及公司各项制度的要求，忠实、勤勉地履行 职责，有效推动了公司的稳定发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、行业竞争格局和发展趋势 1、全球半导体市场发展情况 得益于算力芯片需求增长和存储芯片需求回暖以及价格回升的驱动，2024 年全球半导体市场结束了 2022 年下半年开始的下行调整，正式进入复苏上行周 期。2024 年全球半导体月度销售额波动回升，并于 8 月份首次超过 2022 年 5 月 的纪录，达到当时的历史最高水平，并在随后几个月继续保持增长。根据美国半 导体行业协会（SIA）数据，2024 年全球半导体销售额达到 6,276 亿美元，同比 增长 19. ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人天水华天科技股份有限公司董事会现就提名何晓宁为天水华天科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为天水华天科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过天水华天科技股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

天水华天科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 天水华天科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天水华天科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"华天科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-016 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司于2025年3月29日召开第七届董事会第二 十一次会议，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定召 开公司2024年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议的召开时间： 现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二）下午14:30 天水华天科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次 会议决定于2025年4月22日召开公司2024年年度股东大会，审议公司第七届董事 会第二十一次会议与第七届监事会第十七次会议提交的相关议案，现将本次会议 的有关事项通知如下： ...

天水华天科技股份有限公司 证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-017 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次会 议通知和议案等材料已于 2025 年 3 月 19 日以电子邮件和书面送达方式送达各位 监事，并于 2025 年 3 月 29 日在西安市凤城五路 105 号恒石国际中心 C 座 1111 会议室召开会议。应出席本次监事会会议的监事 3 人，实际到会 3 人，会议由监 事会主席罗华兵主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审 议通过了如下决议： 二、审议通过了公司《2024 年年度报告及摘要》。 一、审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第七届监事会第十七次会议决议公告 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报 ...

监事会认为，公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实 施股权激励计划的情形。公司的经营业绩、激励对象及其个人考核等实际情况均 符合公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》《2023 年股票期权激励计划实 施考核管理办法》中对公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权 期行权条件的要求。激励对象符合行权资格条件，可行权股票期权数量与其在考 核年度内个人考核结果相符，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。 公司对 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权事项的相关 安排符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，同意激励对象在规定的行权 期内采用自主行权的方式进行行权。 监事：罗华兵、张玉明、张利平 天水华天科技股份有限公司 监事会关于相关事项发表的意见 一、关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单及授予 数量并注销部分股票期权的意见 监事会认为，本次调整 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名 单、授予数量及注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等 相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2023 年股票 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-007 天水华天科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次 会议通知和议案等材料已于 2025 年 3 月 19 日以电子邮件和书面送达方式发送至 各位董事，并于 2025 年 3 月 29 日在西安市凤城五路 105 号恒石国际中心 C 座 1111 会议室召开会议。应出席本次董事会会议的董事 9 人，实际到会 8 人，独 立董事石瑛因其他事务不能亲自出席本次会议，授权独立董事于燮康代为出席并 表决。公司监事和相关人员列席了会议。会议由董事长肖胜利先生主持。会议符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了公司《总经理 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》。 2024 年度董事会工作报告详见巨潮资讯网（http://www.c ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥14,461,617,106.21, representing a 28.00% increase compared to ¥11,298,245,259.39 in 2023[26]. - Net profit attributable to shareholders increased by 172.29% to ¥616,251,021.39 in 2024 from ¥226,323,275.35 in 2023[26]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥3,097,973,379.05, up 28.48% from ¥2,411,209,475.02 in 2023[26]. - Basic earnings per share rose to ¥0.1923 in 2024, a 172.38% increase from ¥0.0706 in 2023[26]. - Total assets at the end of 2024 were ¥38,235,948,588.77, reflecting a 13.29% increase from ¥33,751,820,450.19 at the end of 2023[26]. - The company reported a significant increase in non-recurring gains, totaling ¥582,831,614.86 in 2024 compared to ¥534,469,721.47 in 2023[32]. - The company achieved a significant increase in order volume and capacity utilization, leading to a substantial improvement in operational performance[42]. - The company reported a total of ¥125,908,086.56 in contract liabilities, remaining stable at 0.33% of total liabilities[76]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.58 RMB per 10 shares based on a total share capital of 3,204,484,648 shares as of December 31, 2024[12]. - The total distributable profit for the company is 3,199,950,883.58 yuan, which is the basis for the cash dividend distribution[159]. - The cash dividend distribution accounts for 100% of the total profit distribution amount[158]. Market and Industry Trends - The global semiconductor market sales reached $627.6 billion in 2024, a 19.1% year-on-year growth, marking the first time it surpassed the $600 billion mark[35]. - In 2024, China's integrated circuit design industry achieved sales of ¥646.04 billion, with 731 design companies reporting over ¥100 million in sales, a 17% increase year-on-year[36]. - The company plans to leverage the growth in AI and consumer markets to drive sales of integrated circuit products in 2025, with expectations of double-digit growth[35]. Research and Development - The company emphasizes the need for continuous technological research and new product development to meet market demands, highlighting the risk of failure in these areas[10]. - The company is committed to enhancing its research and development capabilities to keep pace with rapid market changes and technological advancements[10]. - R&D expenses increased by 35.95% to ¥943,356,957.44 in 2024 from ¥693,914,042.89 in 2023, primarily due to increased investment in R&D projects[66]. - The number of R&D personnel rose by 17.59% to 4,806 in 2024 from 4,087 in 2023, with a notable increase in the proportion of personnel holding bachelor's degrees[68]. - The company is advancing the development of advanced packaging technologies, including Chiplet and automotive electronics[48]. Operational Challenges - The company faces risks related to the semiconductor industry's cyclical nature, which directly impacts its operational performance[7]. - Rising production costs due to fluctuations in raw material prices and increased labor costs pose challenges for cost control[8]. - The company operates in a highly competitive integrated circuit packaging and testing industry, which increases operational difficulties[7]. - Risks include fluctuations in semiconductor industry conditions, rising production costs, and potential failures in technology development and new product launches[108]. Corporate Governance and Management - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of business operations, personnel, assets, and financial management[116]. - The company has a dedicated human resources department and has implemented performance assessment regulations for its employees[118]. - The company has an independent financial department and accounting system, ensuring autonomous financial decision-making[122]. - The company has established a market value management system approved on February 20, 2025, to enhance valuation[112]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management for the year 2024 amounted to 12.3755 million yuan[140]. Environmental Compliance - The company has obtained environmental permits for its subsidiaries, with validity extending until December 12, 2029, for the main entity[173]. - The company adheres to multiple environmental protection laws and standards, including the Comprehensive Discharge Standard for Wastewater and the Air Pollutants Comprehensive Discharge Standard[172]. - The total discharge of COD was reported at 387.65 tons, with no exceedances of the regulatory limits[173]. - The company has established a comprehensive wastewater treatment station with four main systems: pure water preparation, heavily polluted wastewater treatment, wastewater reuse, and sludge treatment[178]. - The company aims to reach carbon peak by 2030 and carbon neutrality by 2060, with a focus on developing a circular economy and enhancing energy efficiency[189]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its advanced packaging technology and expand its business scope, focusing on SiP, FC, TSV, and other advanced packaging techniques[104]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its technology portfolio, with a budget of $200 million allocated for potential deals[137]. - The company is expanding its market presence in regions E and F, aiming for a market share increase of G% by the end of the fiscal year[5]. - The company is actively pursuing new product and technology development while ensuring no competitive products are produced by its subsidiaries[199]. Stakeholder Engagement - The company emphasizes employee satisfaction and has implemented various training programs to enhance legal awareness and professional skills[193]. - The company actively engages with stakeholders to ensure responsible supply chain practices and improve product quality[194]. - The company promotes a culture of recognition and skill development through various employee engagement activities[195].

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-009 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配及资 本公积转增股本预案情况如下： 一、审议程序 公司于 2025 年 3 月 29 日召开第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过 了《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。 天水华天科技股份有限公司 关于2024年度利润分配及资本公积转增股本 预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：每 10 股派发现金 股利 0.58 元人民币（含税），不以公积金转增股本。本预案披露后至实施 2024 年度权益分派股权登记日期间，如享有利润分配权的股份总数发生变动，则以实 施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总数为基数，按照分配总额不变 的原则对每 10 股分红金额进行相应调整。 2、公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定 的可 ...