上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐焕章 作为天水华天科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人天水华天科技股份有限公司董事会提名为 天水华天科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天水华天科技股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

天水华天科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 天水华天科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天水华天科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"华天科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 于燮康 作为天水华天科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人天水华天科技股份有限公司董事会提名为 天水华天科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天水华天科技股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细 ...

天水华天技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和华天科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 企业名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：91110108590611484C 执行事务合伙人：吴卫星、谢泽敏 企业类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2012 年 3 月 6 日 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 2206 室 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-016 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司于2025年3月29日召开第七届董事会第二 十一次会议，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定召 开公司2024年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议的召开时间： 现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二）下午14:30 天水华天科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次 会议决定于2025年4月22日召开公司2024年年度股东大会，审议公司第七届董事 会第二十一次会议与第七届监事会第十七次会议提交的相关议案，现将本次会议 的有关事项通知如下： ...

监事会认为，公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实 施股权激励计划的情形。公司的经营业绩、激励对象及其个人考核等实际情况均 符合公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》《2023 年股票期权激励计划实 施考核管理办法》中对公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权 期行权条件的要求。激励对象符合行权资格条件，可行权股票期权数量与其在考 核年度内个人考核结果相符，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。 公司对 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权事项的相关 安排符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，同意激励对象在规定的行权 期内采用自主行权的方式进行行权。 监事：罗华兵、张玉明、张利平 天水华天科技股份有限公司 监事会关于相关事项发表的意见 一、关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单及授予 数量并注销部分股票期权的意见 监事会认为，本次调整 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名 单、授予数量及注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等 相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2023 年股票 ...

天水华天科技股份有限公司 证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-017 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次会 议通知和议案等材料已于 2025 年 3 月 19 日以电子邮件和书面送达方式送达各位 监事，并于 2025 年 3 月 29 日在西安市凤城五路 105 号恒石国际中心 C 座 1111 会议室召开会议。应出席本次监事会会议的监事 3 人，实际到会 3 人，会议由监 事会主席罗华兵主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审 议通过了如下决议： 二、审议通过了公司《2024 年年度报告及摘要》。 一、审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第七届监事会第十七次会议决议公告 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-007 天水华天科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次 会议通知和议案等材料已于 2025 年 3 月 19 日以电子邮件和书面送达方式发送至 各位董事，并于 2025 年 3 月 29 日在西安市凤城五路 105 号恒石国际中心 C 座 1111 会议室召开会议。应出席本次董事会会议的董事 9 人，实际到会 8 人，独 立董事石瑛因其他事务不能亲自出席本次会议，授权独立董事于燮康代为出席并 表决。公司监事和相关人员列席了会议。会议由董事长肖胜利先生主持。会议符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了公司《总经理 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》。 2024 年度董事会工作报告详见巨潮资讯网（http://www.c ...

天水华天科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 天水华天科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 天水华天科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人（会计主管人员）裴 永亮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 是否存在部分董事未亲自出席审议本次年报的董事会会议的情形 是 □否 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 石瑛 | 独立董事 | 因其他事务不能亲自出席本 | 于燮康 | | --- | --- | --- | --- | | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 次会议 | 被委托人姓名 | 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现 取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的风险，投资者及相关人士均应当对此保持足 够的 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-009 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配及资 本公积转增股本预案情况如下： 一、审议程序 公司于 2025 年 3 月 29 日召开第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过 了《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。 天水华天科技股份有限公司 关于2024年度利润分配及资本公积转增股本 预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：每 10 股派发现金 股利 0.58 元人民币（含税），不以公积金转增股本。本预案披露后至实施 2024 年度权益分派股权登记日期间，如享有利润分配权的股份总数发生变动，则以实 施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总数为基数，按照分配总额不变 的原则对每 10 股分红金额进行相应调整。 2、公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定 的可 ...