证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-038 中天服务股份有限公司 关于收到湖州市中级人民法院《民事调解书》 暨诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：达成诉后调解（终局性解决本案纠纷）。 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：调解款及案件受理费共计525.63万元。 4、对上市公司损益产生的影响：按实际发生金额计入当期损益，损失金额 共计525.63万元。 中天服务股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月19日收到浙江省湖 州市中级人民法院(以下简称"湖州中院")送达的案号为（2023）浙05民初136 号《民事调解书》。现将有关事项公告如下： 一、本案受理的基本情况 原告陆俭诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案，湖州中院于2023年10月11日立 案受理后，依法进行审理。 二、本案基本情况 2023 年 10 月 14 日，公司发布了《关于收到湖州市中级人民法院〈应诉通 知书〉的公告》(公告编号：2023-037)，详细披露了陆俭诉公司等证券虚假陈述 责任 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-036 一、监事会会议召开情况 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 7 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2023 年 10 月 11 日以现场方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。现 场会议由监事会主席张晓艳女士主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》； 表决结果：3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 选举张晓艳女士担任公司第六届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事 会审议通过之日起计算。张晓艳女士的个人简历详见公司于 2023 年 10 月 12 日 刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-034）。 三、备查文件 中天服务股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

1、经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们 认为公司第六届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监等高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件； 2、公司高级管理人员的提名、聘任、审议、表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，我们同意董事会聘任以上高级管理人员。 独立董事： 邵毅平、傅震刚、孔德周 2023年10月11日 中天服务股份有限公司独立董事 关于董事会聘任高级管理人员的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所《股票 上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作 为中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就公司第六届董 事会第一次会议聘任高级管理人员事项发表独立意见如下： ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-033 中天服务股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 6、本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 11 日（星期三）下午 2:00。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 11 日（星期三），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 11 日 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 10 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419 室 3 ...

公司监事不存在担任公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司 担任董事、高级管理人员等情形。公司第六届监事会中职工代表监事的比例不 低于三分之一。 证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-034 中天服务股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司进行 监事会换届选举工作。 公司于 2023 年 10 月 9 日召开职工代表大会，同意选举张晓艳女士为公司第 六届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事宋国磊先生、金冰琳女士共同组成公司第六届监事会，任期三 年，自公司第六届监事会成立之日起计算。（职工代表监事简历见附件） 上述职工代表监事的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关 于监事任职的资格和条件。 特此公 ...

浙江天册律师事务所 关于 中天服务股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6楼/7楼/8楼/11楼 邮编 310007 电话：0571－87901110 传真：0571－87902008 浙江天册律师事务所 关于中天服务股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1515号 致：中天服务股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所 （以下简称"本所"）接受中天服务股份有限公司（以下简称"中天服务"或"公 司"）的委托，指派律师参加中天服务2023年第一次临时股东大会，并出具本法律 意见书。 本法律意见书仅供中天服务2023年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随中天服务本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，对中 ...

中天服务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中天服务股份有限公司董事会现就提名邵毅平为中天服务股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中天服务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中天服务股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公 ...

中天服务股份有限公司 独立董事工作制度 中天服务股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》及《中天服务股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3 名，且 ...

中天服务股份有限公司 监事会议事规则 中天服务股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的运作，确保监事 会依法履行全体股东赋予的职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规、规范性文件和《中天服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会对股东大会负责并报告工作，对公司财务以及公 司董事、经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护 公司及股东的合法权益。 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和资料，以便 监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评价。经理应当根据监事会 的要求，向监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。经理必 须保证该报告的真实性。 第二章 监事会的构成和职责 第四条 监事会由 3名监事组成，包括股东代表和职工代表，其中职工代表的比例不低 于三分之一 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议 于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的 召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有 关规定。 证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-026 中天服务股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案需提交2023年第一 次临时股东大会审议； 表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，该议案需提交2023 年第一次临时股东大会审议； 表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，该议案需提交2023 年第一次临时股东大会审议； 表决结果：9票赞成， 0票反 ...