中天服务股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，中 天服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日以通讯方式召开 2024 年第一次独立董事专门会议。会议应出席的独立董事 3 人，实际出席的独 立董事 3 人。 独立董事本着对全体股东及投资者负责的态度，对拟提交第六届董事会第九 次会议的议案进行了会前审核并发表审查意见，具体如下： 1、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2024 年 11 月 8 日 表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。 全体独立董事认为：公司本次增加的日常关联交易预计是基于公司业务发展 及日常经营所需而进行，有利于公司开展的经营活动，符合公司的整体利益和长 远利益。定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在影响公司独立性以及损害公 司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交公司第六届董事 会第九次会议审议，该议案董事会审议时关联董事需回避表决。 独立董事：邵毅平 傅震刚 孔德周 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-030 中天服务股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定 | 合同签订金额 | 截至披露日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 价原则 | 或预计金额 | 已发生金额 | | 向关联人 提供劳务 | 中天控股 及其控制 | 物业管理及配套 | 市场价 | 300 | 0 | | | 的公司 | 案场服务 | 成本测算法 | 700 | 0 | | | 小计 | | | 1,000 | 0 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年12月8日、2023 年12月25日召开第六届董事会第四次会议和2023年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及子公司2024年度 与关联法人中天控股集团有限公司（以下简 ...

中天服务股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市 会后事项的专项说明及承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 中天服务股份有限公司（以下简称中天服务"、"发行人"或"公司"）向特定 对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 12 月 12 日经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）上市审核中心审核通过，并已收到中国证券监督管理委员会于 2024 年 1 月 19 日出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可[2024]111 号）。 2024 年 3 月 13 日，公司披露了《2023 年年度报告》；2024 年 7 月 27 日， 公司披露了《2024 年半年度报告》；2024 年 10 月 22 日，公司披露了《2024 年 三季度报告》。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，公司对 2021 年度向特定对象发行股票并在主板上市 项目已于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 9 月 26 日出具会后事项的专项说明及承诺 函。自前次会后事项的专项说明及承诺函（2024 年 9 ...

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中天服务股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市 会后事项的专项核查意见及承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 中天服务股份有限公司（以下简称"中天服务"、"发行人"或"公司"）向特定 对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 12 月 12 日经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）上市审核中心审核通过，并已收到中国证券监督管理委员会于 2024 年 1 月 19 日出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可[2024]111 号）。 2024 年 3 月 13 日，公司披露了《2023 年年度报告》；2024 年 7 月 27 日， 公司披露了《2024 年半年度报告》；2024 年 10 月 22 日，公司披露了《2024 年 三季度报告》。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，本所对中天服务向特定对象发行股票并在主板上市项 目已于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 9 月 26 日出具会后事项的专项核查意见及承 诺函。现针对 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-027 中天服务股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行A股股票申请 于2023年12月12日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于2024年1月 19日获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复（证监许可[2024]111号）。 鉴于公司于2024年10月22日披露了《2024年第三季度报告》，根据中国证券 监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关文件的要求，公 司及各中介机构对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函，并对募集说明书、 发行保荐书等相关资料进行了同步更新。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 中天服务股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月七日 ...

国盛证券有限责任公司 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 中天服务股份有限公司（以下简称"中天服务"、"发行人"或"公司"）向特定 对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 12 月 12 日经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）上市审核中心审核通过，并已收到中国证券监督管理委员会于 2024 年 1 月 19 日出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可[2024]111 号）。 2024 年 3 月 13 日，公司披露了《2023 年年度报告》；2024 年 7 月 27 日， 公司披露了《2024 年半年度报告》；2024 年 10 月 22 日，公司披露了《2024 年 三季度报告》。国盛证券有限责任公司（以下简称"本保荐人"）作为中天服务本 次向特定对象发行股票并在主板上市的保荐机构（主承销商），根据中国证券监 督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，对中 天服务向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 9 月 26 日出具会后事项的专项核查意见及承诺函。现针对 2024 年三 ...

北京德恒律师事务所 关于中天服务股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的专项核查意见及承诺函 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中天服务股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市会后事项的专项核查意见及承诺函 北京德恒律师事务所 向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的专项核查意见及承诺函 德恒 02F20220603-26 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 中天服务股份有限公司（以下简称"中天服务"、"发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 12 月 12 日经深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核通过，并已收到中国证券 监督管理委员会于 2024 年 1 月 19 日出具的《关于同意中天服务股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]111 号）。 2024 年 3 月 13 日，公司披露了《中天服务股份有限公司 2023 年年度报 告》；2024 年 7 月 27 日，公 ...

中天服务股份有限公司 舆情管理制度 中天服务股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章 程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速 反应、协同应对。 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-025 中天服务股份有限公司 《2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 22 日的《证券时报》《上海证 券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本 次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》； 表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 中天服务股份有限公司 董事会 二〇二四年十月二十 ...

中天服务股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-026 中天服务股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 中天服务股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------- ...