证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-041 中天服务股份有限公司 关于调整向特定对象发行A股股票方案的公告 （3）本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量。 二、发行方案调整具体内容 1、发行方式和发行时间 调整前： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于第五届董事会 第十四次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过2021年度向特定对象发行A 股股票相关议案，并于第五届董事会第二十次会议和2022年第四次临时股东大会 审议通过延长本次发行股东大会决议有效期和提请股东大会延长授权董事会及 其授权人士全权办理本次发行有关事宜有效期等相关议案。 鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）于2023年2月17日发布了全面注册制相关制度及配套 规则，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件 的相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会对本次发行方案进行了相应调整。 根据公司2022年第一次临时股东大会、 ...

中天服务股份有限公司监事会 关于公司调整向特定对象发行 A 股股票方案的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）向特定对象以及《＜上市公司证券发行注册 管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第 六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证 券期货法律适用意见第 18 号》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，中天 服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 2021 年 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审 核意见如下： 1、公司符合《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》、《证券期货法 律适用意见第18号》等法律法规和规范性文件关于公司向特定对象发行股票的有 关规定，具备向特定对象发行股票的条件。 其股东特别是中小股东利益的情形。 6、公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签 订募集资金三方监管协议，并履行信息披露义 ...

关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司法》及《公司章程》等有关规 定，我们作为中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 第六届董事会第二次会议审议的相关事项，发表如下事前认可意见： 1、公司拟向上海天纪投资有限公司向特定对象发行股票募集资金（以下简 称"本次发行"）。公司本次对向特定对象发行方案的调整，符合公司与全体股 东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。作为公司的 独立董事我们认可公司本次发行涉及的关联交易事项，并同意将公司本次发行相 关议案提交公司董事会审议。 中天服务股份有限公司独立董事 2、公司编制的《中天服务股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分 析报告（修订稿）》充分考虑了公司所处行业和发展阶段、发展战略、财务状况、 资金需求等情况，论证分析切实、充分，符合中国证监会、深圳证券交易所的有 关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情 形。作为公司的独立董事我们同意将《关于向特定对象发行股票方案的论证分析 报告（修订稿）的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。 独立董事 ...

中天服务股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为中天服务股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二次会议决定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日（星期一），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-039 中天服务股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本 次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，关联董 事顾时杰先生、骆鉴湖女士回避表决，本议案须提交公司股东大会审议； 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 公司拟向特定对象发行股票募集资金（以下简称"本次发行"）。根据现行有 效的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办 ...

2021 年度 证券代码：002188 证券简称：中天服务 向特定对象发行 A 股股票预案 （注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道东升路 18 号 410 室） 中 天 服 务 股 份 有 限 公 司 ZHONGTIAN SERVICE CO., LTD. （修订稿） 2023 年 10 月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 不一致的声明均属不实陈述。 4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准。 5、投资者如有任何疑问，应咨询各自的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 2 特别提示 1、本次发行相关事项已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届董事会 第二十次 ...

中天服务股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本 次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-040 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，本议案 须提交公司股东大会审议； 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 公司拟向特定对象发行股票募集资金（以下简称"本次发行"）。根据现行有 效的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）以及《〈上市公司证券发行注册管理办法 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-042 中天服务股份有限公司 公司依据前述文件，对预案文件名称由《中天服务股份有限公司2021年度非 公开发行A股股票预案》调整为《中天服务股份有限公司2021年度向特定对象发 行A股股票预案（修订稿）》，并对预案中涉及的"非公开发行""证监会核准" 等文字表述以及发行价格和发行数量在全文范围内进行了相应的调整。 | 预案章节 | | 章节内容 | 修订内容 | | --- | --- | --- | --- | | 公司声明 | 公司声明 | | 按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法 | | | | | 规及规范性文件的表述修订 | 现将公司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下： | 特别提示 | 特别提示 | 更新本次发行已经履行及尚需履行的审议程序 | | --- | --- | --- | | 释义 | 释义 | 1、 按照《上市公司证券发行注册管理办法》 | | | | 等法规及规范性文件的表述修订； | | | | 2、补充公司与特定对象签订的附条件生效的 | | | | 《向特定对象发行股份认购协议之补充协议》 | | 第一节 ...

中天服务股份有限公司 未来三年（2024 年－2026 年）股东分红回报规划 为进一步增强中天服务股份有限公司（以下简称"中天服务"、"公司"）利 润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保证利润分配 的连续性和稳定性，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小股东的合法权益， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》以及《中天服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成 本及外部融资环境等因素，公司制定了《公司未来三年（2024 年－2026 年）股 东分红回报规划》，该规划尚待公司股东大会审议通过。具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司所处发展阶段及发展规划、 盈利能力、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求及融资能力等情况，建立对投 资者持续、稳定、科学的回报规划与机制 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-043 中天服务股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及 相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司（以下简称"中天服务"、"公司"或"上市公司"）于 2021年12月20日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了关于向特定对象发行股 票的相关议案，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规 定，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具 体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具 体内容如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 公司本次拟发行股票数量为不超过34,565,289股（即发行前总股本的11.82%）。 公司就本次发行对发行当年公 ...