Core Viewpoint - The company has approved the dissolution and liquidation of its subsidiary, Zhongguangxue (Shanghai) Technology Co., Ltd. [1] Group 1 - The third session of the sixth board of directors has convened to review the proposal for the dissolution and liquidation of the subsidiary [1] - The management has been authorized to handle the legal procedures for the dissolution and liquidation [1]

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-048 中光学集团股份有限公司 拟解散清算控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 78 日召开 第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟解散清算控股子公司的议案》、 同意解散清算公司控股子公司中光学（上海）科技有限公司（以下简称"中光学 上海"）并授权公司管理层按照法定程序办理相关解散清算事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》及相关法律法规规定， 本次解散清算不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次议案无需提交股东 会审议，上述子公司解散清算完成后不再纳入公司合并报表范围。 二、拟解散清算控股子公司基本情况 公司名称：中光学（上海）科技有限公司 公司类型：有限责任公司 统一社会信用代码：91310112MA7AHWT89B 住所：上海市闵行区七莘路 1809 弄 8 号 1207 室 法定代表人：魏全球 注册资本：4000 万元人民币 成立时间：2021 年 9 月 9 ...

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-046 中光学集团股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第 六届董事会第三十一次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过， 现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 202 ...

每经AI快讯，中光学（SZ 002189，收盘价：23.47元）11月28日晚间发布公告称，公司第六届第三十一 次董事会会议于2025年11月28日以书面传签的形式召开。会议审议了《关于提名第七届董事会非独立董 事人选的议案》等文件。 2025年1至6月份，中光学的营业收入构成为：光学仪器制造占比100.0%。 每经头条（nbdtoutiao）——已有75人遇难，1名死者为消防员，还有10名消防员受伤！记者现场直击香 港大埔火灾：燃烧的宏福苑，五级大火的五个谜团 （记者 张明双） 截至发稿，中光学市值为61亿元。 ...

Core Viewpoint - The company has decided to dissolve and liquidate its subsidiary, Zhongguangxue (Shanghai) Technology Co., Ltd., due to continuous losses and unmet business expectations, aiming to protect shareholder interests and optimize resource allocation [1] Summary by Relevant Sections Company Decision - The board of directors will convene in November 2025 to approve the dissolution and liquidation of the subsidiary [1] - The subsidiary has a registered capital of 40 million yuan, with the company holding a 51% stake [1] Financial Performance - In 2024, the subsidiary reported total revenue of 976,700 yuan [1] - The subsidiary has been operating at a loss from 2022 to October 2025 [1] Market Conditions - The decision for liquidation is influenced by the long R&D cycles and immature market conditions in new fields, which have led to unsatisfactory business performance [1] Impact on the Company - The liquidation does not constitute a related party transaction or a major asset restructuring [1] - The overall business and performance of the company will not be affected by this decision [1] - The move is intended to optimize resource allocation within the company [1]

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-057 中光学集团股份股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人中光学集团股份有限公司董事会现就提名李晓 女士为中光学集团股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中光学集团 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中光学集团股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-053 中光学集团股份股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人李晓 作为中光学集团股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中光学 集团股份有限公司董事会提名为中光学集团股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中光学集团股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-054 中光学集团股份股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中光学集团股份有限公司董事会现就提名王占 山先生为中光学集团股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中光学集 团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中光学集团股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

经公司董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意，公司董事会同意 提名陈海波先生、魏全球先生、曾时雨先生、张亚昌先生、邹晓丽女士、路云飞 先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名王占山先生、荆杰泰先生、 孙高飞女士、李晓女士为公司第七届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选 人荆杰泰先生、李晓女士已取得独立董事资格证书，李晓女士为会计专业人士； 候选人王占山先生、孙高飞女士暂未取得独立董事资格证书，但将积极报名参加 深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-045 中光学集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司第六届董事会的任期已届满，根据《公司章程》规定，本次换届后的第 七届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，职工代表董事 1 名（由公 司职工代表大会选举产生），独立董事 4 名。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-052 中光学集团股份股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙高飞作为中光学集团股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中光学 集团股份有限公司董事会提名为中光学集团股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过中光学集团股份有限公司第六届董 事会提名委员会或 ...