证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2026-001 中光学集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1.本次股东会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决或 变更提案。 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长陈海波先生 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议事项。 一、会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间为：2026年1月21日（星期三）15:00 （2）网络投票时间为：2026年1月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1 月21日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月21日（星期三）上午 9:15-15:00期间的任意时间。 2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室 6. 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法 ...

北京 大成 律 师 事 务 所 大成证字[2026]第 2026000273-1 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 1 关 于 中光学 集团股份 有 限公 司 2026 年 第一 次 临时股东 会 之 法 律 意 见 书 北京大成律师事务所 关于中光学集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之 法律意见书 大成证字[2026]第 2026000273-1 号 致：中光学集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 ...

Core Viewpoint - The company has gained recognition from major clients due to its experience in rapid response, quality control, and mass production assurance, leading to more opportunities in innovative optical applications in consumer electronics [1] Group 1: Client Engagement - The current collaboration with major clients focuses on mobile imaging upgrades in consumer electronics applications [1] - The company is actively involved in the long-term technical planning and strategic layout of major clients, contributing to the realization of more complex and higher-value design solutions [1] Group 2: Challenges and Solutions - Many challenging innovative solutions still require collaboration with the supply chain to address mass production assurance and cost control issues [1]

Group 1 - The military equipment restructuring concept declined by 1.46%, ranking among the top declines in the concept sector, with Hunan Tianyan, Dong'an Power, and Construction Industry showing significant drops [1] - The military equipment restructuring concept experienced a net outflow of 353 million yuan in main funds today, with seven stocks seeing net outflows, and five stocks exceeding 10 million yuan in net outflows [2] - The stock with the highest net outflow was Changcheng Military Industry, which saw a net outflow of 163 million yuan, followed by Changan Automobile, Hunan Tianyan, and Dong'an Power with net outflows of 130 million yuan, 21.74 million yuan, and 18.23 million yuan respectively [2] Group 2 - The military equipment restructuring concept was among the worst performers today, with a notable decline compared to other sectors such as photolithography, which increased by 6.05% [2] - The outflow of funds from the military equipment restructuring concept indicates a lack of investor confidence, as evidenced by the significant net outflows from key stocks in the sector [2] - The trading volume for Changcheng Military Industry was 3.91%, indicating a relatively low turnover rate despite the significant net outflow [2]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that the military equipment restructuring concept has shown a positive performance, with a 1.94% increase, ranking third among concept sectors [1][2] - Within the military equipment restructuring sector, six stocks experienced gains, with Dong'an Power hitting the daily limit, and Hunan Tianyan, Huachuang Technology, and Changcheng Military Industry also showing notable increases of 1.11%, 0.94%, and 0.94% respectively [1][2] Group 2 - The military equipment restructuring sector saw a net inflow of 0.69 billion yuan from main funds today, with Dong'an Power leading the inflow at 1.76 billion yuan [2][3] - The top three stocks by net inflow ratio in the military equipment restructuring sector are Dong'an Power at 50.82%, Hunan Tianyan at 5.23%, and Zhongguang Optical at 3.63% [3]

Group 1 - The first meeting of the seventh board of directors of Zhongguang Optical Group Co., Ltd. was held on December 25, 2025, with all 11 directors present [2][3] - The board elected Chen Haibo as the chairman for the seventh term, with unanimous approval from all directors [2][3] - The board established five specialized committees: Special Equipment Committee, Strategy and Investment Committee, Audit and Risk Management Committee, Compensation and Assessment Committee, and Nomination Committee, with all members approved unanimously [4] Group 2 - The board appointed Wei Quanjun as the general manager, He Liangdong and Hou Duo as deputy general managers, and Yang Kai as the chief accountant, financial officer, board secretary, and chief legal advisor, with unanimous approval [5][6] - Yang Kai was also appointed as the chief compliance officer, and Zhang Dongyang as the chief auditor, both with unanimous approval [8][9] - Yang Xiaoke was appointed as the head of the internal audit department, and Wang Yipeng as the securities affairs representative, both with unanimous approval [11][14] Group 3 - The board approved the expected amount of related party transactions for 2026, which will be submitted for review at the first extraordinary shareholders' meeting of 2026 [17] - The board also approved amendments to the company's "Shareholders' Meeting Rules" and "Board Meeting Rules," which will be submitted for review at the first extraordinary shareholders' meeting of 2026 [18][20] - The board approved the establishment of a "Value Management System" to enhance value management practices and protect investors' rights [41][43] Group 4 - The board agreed to hold the first extraordinary shareholders' meeting of 2026 on January 21, 2026, using a combination of on-site and online voting [46][47] - The meeting's agenda will include matters proposed for shareholder review [46]

中光学集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为加强中光学集团股份有限公司（以下简称公 司）内部审计监督和风险控制，明确董事会审计与风险管理 委员会（以下简称审风委）的职责，强化对公司经理层的监 督，完善公司治理机构，根据《中华人民共和国公司法》《 上 市公司审计委员会工作指引》《中光学集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《中光学集团股份有限公司董 事会议事规则》及其他有关规定，制订本规则。 第二条 审风委是董事会依据相应法律法规设立的专门 工作机构，主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工 作。 第三条 审风委对董事会负责，依照《公司章程》和董 事会授权履行职责，审风委的提案应当提交董事会审议决定。 专业人士担任召集人。 会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少 符合下列条件之一： （1）具有注册会计师资格； （2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副 教授及以上职称或者博士学位； （3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者 财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 第六条 审风委成员应当具备胜任工 ...

中光学集团股份有限公司 董事会特种装备委员会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为适应中光学集团股份有限公司（以下简称公 司）特种装备产业发展战略需要，提高公司特种装备产业发 展规划水平，加强决策科学性，根据《中华人民共和国公司 法》、《中光学集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 及其他有关法律、行政法规和规范性文件，结合武器装备科 研生产管理需要，设立董事会特种装备委员会，并制定本议 事规则。 第二条 特种装备委员会为公司董事会下设的专门委 员会，对董事会负责。 第三条 本议事规则适用于特种装备委员会及本议事 规则中涉及的有关人员。 第二章 委员会组成 第四条 特种装备委员会由 5 名非独立董事组成，董事 长应为委员会成员，其他委员由董事长提名，董事会审议通 过。 第五条 特种装备委员会设主任委员（召集人）1 名， 由董事长担任，负责召集和主持特种装备委员会会议。 第六条 特种装备委员会成员任期与董事会任期一致， 成员任期届满可以连聘连任。期间，如有成员不再担任公司 董事职务，其委员会成员资格自动解除。 第十二条 特种装备委员会承担下列职责： （一）贯彻落实国家武器装备发展的方 ...

薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为明确董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委 员会"）的职责，提高工作效率，完善公司治理结构，根据 《公司法》、《中光学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《董事会议事规则》及其他有关规定制定本规则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的常设 议事机构，主要负责研究公司董事与总经理及其他高级管理 人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究和审查公司董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案，以及董事会赋予的其 他职权。 第三条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审 查决定。 中光学集团股份有限公司董事会 第二章 组织机构 第四条 委员会应由三至五名外部董事组成，其中，独 立董事应占全体委员总人数的一半以上。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会成员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、行政法规，具有薪酬与考核 方面的专业知识，熟悉公司的经营管理； （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公 司和股东的利益积极开展工作； （三） ...

中光学集团股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，董事会设立 提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的选择标准及程 序和相关人选提出意见和建议。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指公司总经理、 副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书以及董事会 认定的其他高级管理人员。 第二章 委员会组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董 事 2 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上（含三分之一）提名，并 由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会委员任职期限与其董事任职期限 相同，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任 公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。 董事会应根据《公司章程》及本规则 ...