证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-026 中光学集团股份有限公司 2025年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2025年4月19日召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第 十三次会议，审议通过了关于《预估2025年度日常关联交易发生额》的议案，现 将具体内容公告如下： 为满足中光学集团股份有限公司（以下简称公司）日常生产经营需要，公司 及下属子公司2025年度拟与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制 的关联方、与公司联营企业的关联方达成日常关联交易，预计总金额不超过 26,510万元，2024年度公司与上述关联方实际发生的关联交易金额为18,205万元。 根据目前公司生产经营发展状况，2025年公司预计向控股股东及其控制的关联人 采购货物、水电、劳务、租赁总额不超过7,508万元，销售商品、提供劳务和租 赁总额不超过17,782万元；向其他关联人采购原材料、销售商品、提供租赁不超 过1,220万元。 董事会审议上述关联交易时， ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-025 中光学集团股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计与风险管 理委员会履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，中光学集团股份有限公司（以下简称公司）董事会审计与风险管理委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估及董事会审计与风险管理委员会履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）创立于 2012 年 3 月，总部北京。首席合伙人为谭小青，注册地址为北京市东城区朝阳门北大 街 8 号富华大厦 A 座 8 层，组织形式为特殊普通合伙。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（ ...

关于对兵器装备集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照深交所深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（2025 年修订）的要求，通过查 验兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）《金 融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务 公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财 务报告，中光学集团股份有限公司（以下简称公司）对财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报 告如下： 一、财务公司经营业务资质情况 （一）业务资质 1.财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的 非银行金融机构。持有中国银行保险监督管理委员会颁发的《金 融许可证》，证件号为：L0019H211000001；持有北京市工商行政 管 理 局 颁 发 的 《 营 业 执 照 》， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 911100007109336571。 2.财务公司注册资本303,300万元人民币，其中：中国兵器 装备集团公司出资人民币69,456万元，占注册资本的22.90%；南 方工业资产管理有限责任公司出资人民币68,546万元，占注册资 本的22.60%；中 ...

杨小科，男，中国国籍，1977 年出生，在职研究生学历，高级会计师，中 国注册会计师协会非执业会员，美国注册管理会计师。历任利达光电股份有限公 司财务部部长、财务中心副总监、南阳利达光电有限公司财务负责人；现任中光 学集团股份有限公司资本运营部主任、河南镀邦光电股份有限公司监事会主席 （兼）；拟任公司审计风控与法律部部长。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-024 中光学集团股份有限公司 关于变更公司内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）审计部门负责人宋亚军先生因工 作调整，不再担任公司审计部负责人。为保证公司内部审计相关工作顺利开展， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司董事会审计与风险管理委员会议事规则》相关规定，经公司董事会审计与 风险管理委员会提名，第六届董事会第二十七次会议审议通过，聘任杨小科先生 （简历附后）为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。 杨小科先生 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-019 中光学集团股份有限公司 关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.交易金额：不超过实货经营规模风险敞口的 50%且不超过 1,000 万美元。 3.交易方式：在签定商务合同（含订单）或外币融资合同后，公司与金融机 构签订远期结售汇合约，约定未来购汇或结汇的币种、金额、期限及汇率，到期 时按照该合约约定的币种、金额、汇率办理购汇或结汇业务，从而锁定当期购汇 或结汇的成本及收入。 4.交易期限：自股东大会批准之日起一年内有效。 5.资金来源：利达光电自有资金。 重要提示： 1.交易类型：远期结售汇。 2.交易金额：中光学集团股份有限公司（以下简称公司）子公司南阳利达光 电有限公司（以下简称利达光电）拟开展不超过 1,000 万美元远期锁汇业务，期 限为自股东大会批准之日起一年内有效。 3.特别风险提示：业务开展过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险， 敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述： 1.交易目的：利达光电开展远期外汇交易，坚持 ...

中光学集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 15 日 | 1. | 《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》 3 | | --- | --- | | 2. | 《关于公司<2024 年董事会年度工作报告>的议案》 4 | | 3. | 《关于公司<2024 年监事会年度工作报告>的议案》 5 | | 4. | 《关于公司<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》 6 | | 5. | 《关于公司 2024 年度利润分配方案》 13 | | 6. | 《关于公司 2025 年度融资计划的议案》 14 | | 7. | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 15 | | 8. | 《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》 16 | | 9. | 《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨以部分资产提供相应 | | | 担保的议案》 17 | | 10. | 《关于预估 2025 年度日常关联交易发生额的议案》 18 | | 11. | 《关于开展 2025 年度远期外汇业务计划的议案》 19 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-027 中光学集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第二十七次会议审 议通过，决定召开2024年年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025年5月15日（星期四）下午15:00 网络投票时间为：2025年5月15日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月15日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为2025年5月15日（星期四）上午9:15-15:00期间的任意时间。 5.会议的 ...

中光学集团股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 中光学集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议审议 通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。根据中国证监会、 深圳证券交易所的相关要求，公司监事会对公司内控评价报告发 表以下意见： 一、公司按照《公司法》《证券法》等中国证监会和深圳证 券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处 行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部 控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护 了公司资产的安全和完整。 二、公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及 人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督 充分有效。 三、报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及公司内部控制制度的情形，不存在重大和重要内部控制缺陷， 发现的一般内部控制缺陷报告期内已经整改。综上所述，监事会 认为，公司 2024 年度内部控制评价报告全面、真实、准确的反 映了公司内部控制的实际情况。 中光学集团股份有限公司监事会 全体监事：朱国栋、夏瑞 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-0017 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届监事会第十三次 会议的通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 19 日在北京以现场和视频会议相结合方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参 与表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公 司监事会主席朱国栋先生主持。 一、全体监事听取了公司《2024 年度总经理工作报告》《2025 年一季度工 作报告》 二、全体监事审议了如下议案： 1. 审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》，该议案需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 中光学集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2024 年年度报告及摘要》的 程序符合法律、行政法规和相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-016 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 第二十七次会议召开的通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件形式 发出。 2.会议于 2025 年 4 月 19 日在北京市以现场会议方式召开。 3.会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 4.会议由公司董事长陈海波先生主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。 5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》， 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 董事会认为公司 2024 年度财务报告符合《企业会计准则》 的相关规定，公司 2024 年度报告及摘要的编制符合相关规定， 如实反映了公 ...