特此承诺。 承诺人：荆杰泰 中光学集团股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事 会第二十五次（临时）会议决议，本人荆杰泰被提名为公司第六 届董事会独立董事候选人。截至公司 2025 年第一次临时股东会 通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立 董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 同意公司公告本人的上述承诺。 2025 年 1 月 23 日 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-002 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十五 次（临时）会议的通知于 2025 年 1 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 1 月 22 日以现场和视频会议相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈 海波先生主持。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 2.审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 董事会同意公司 2025 年第一次临时股东会于 2025 年 2 月 11 日（星期二） 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议《关于聘任公司独立董事的议 案》相关事项。 股东会会议通知详细内容见 2025 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网中光学：《关 于召开 2025 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-006 中光学集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第二十五次（临时） 会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025年2月11日（星期二）下午15:00 网络投票时间为：2025年2月11日（星期二） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2 月11日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为2025年2月11日（星期二）上午9:15-15:00期间的任意时间 ...

Financial Performance - The company expects a net profit loss of between 35,000 and 41,000 million yuan for the year 2024, compared to a loss of 24,796 million yuan in the previous year[3] - Total profit is projected to be a loss of between 36,000 and 42,000 million yuan, compared to a loss of 29,453 million yuan in the same period last year[3] - The basic earnings per share are expected to be a loss of between 1.34 and 1.57 yuan per share, compared to a loss of 0.95 yuan per share in the previous year[3] - The financial data in the earnings forecast has not been audited, and the final figures will be confirmed in the 2024 annual report[7] - Investors are advised to pay attention to investment risks as the earnings forecast is a preliminary estimate[7] Strategic Focus - The company maintains a high level of investment in technology research and development, with a focus on strategic projects, despite the saturation of technological development[6] - The company emphasizes innovation-driven growth and product leadership as key strategies for future development[6] - The company is committed to transforming its main industries towards high-end, intelligent, and green development[5] Operational Challenges - New strategic products in the special optoelectronic field and automotive optoelectronic sector have not yet shown scale effects, indicating a critical period of transformation[6] - The company is optimizing resource allocation and eliminating outdated production capacity, which may lead to additional impairment provisions[6]

二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于控股子公司经营期限届满并拟申请破产清算的议案》 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-054 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十四 次（临时）会议的通知于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 12 月 16 日以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人，会议由董事长陈海波先生主持。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 中光学集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 具体内容详见公司 2024 年 12 月 17 日登载在巨潮资讯网上的中光学:《关于 控股子公司经营期限届满并拟申请破产清算的提示性公告》。 本议案经公司战略与投资委员会 2024 年第六次会议讨论 ...

北京大成律师事务所 关 于 中光学集团股份有限公司 2024 年第三 次 临 时股东大会 之 法 律 意 见 书 大成证字[2024]第 2024000273-4 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 1 关于中光学集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 大成证字[2024]第 2023000273-4 号 致：中光学集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-053 中光学集团股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1.本次股东会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决或 变更提案。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东会决议事项。 一、会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月6日（星期五）15:00 （2）网络投票时间为：2024年12月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月6日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月6日（星期五）上午 9:15-15:00期间的任意时间。 2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长陈海波先生 6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十三次（临时）会议的通知于 2024年11月15日以通讯方式发出，会议于2024年11月20日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9人，会议由董事长陈海波先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告、内部控制审计机 构。本议案需提交公司2024年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司2024年11月21日登载在巨潮资 讯网上的中光学:《关于拟聘任会计师事务所的公告》。 本议案经公司审计与风险管理委员会2024年第五次会议讨论通过。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 2.审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东会的议案》 董事会同意于2024年12月6日（星期五）召开2024年第三次临时股东会，会议通知详见11月 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-052 中光学集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024年第三次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第二十三次（临时） 会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年12月6日（星期五）下午15:00 网络投票时间为：2024年12月6日（星期五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月6日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为2024年12月6日（星期五）上午9:15-15:00期间的任意时间 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-050 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十三 次（临时）会议的通知于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 11 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人，会议由董事长陈海波先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务报告、内部控制审计机构。本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东会审 议。具体内容详见公司 2024 年 11 月 21 日登载在巨潮资讯网上的中光学:《关于 拟聘任会计师事务所的公告》。 本议案经公司审计与风险管理委员会 2024 年第五次会议讨论通过。 表决结果：9 票 ...