经公司董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意，公司董事会同意 提名陈海波先生、魏全球先生、曾时雨先生、张亚昌先生、邹晓丽女士、路云飞 先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名王占山先生、荆杰泰先生、 孙高飞女士、李晓女士为公司第七届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选 人荆杰泰先生、李晓女士已取得独立董事资格证书，李晓女士为会计专业人士； 候选人王占山先生、孙高飞女士暂未取得独立董事资格证书，但将积极报名参加 深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-045 中光学集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司第六届董事会的任期已届满，根据《公司章程》规定，本次换届后的第 七届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，职工代表董事 1 名（由公 司职工代表大会选举产生），独立董事 4 名。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-052 中光学集团股份股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙高飞作为中光学集团股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中光学 集团股份有限公司董事会提名为中光学集团股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过中光学集团股份有限公司第六届董 事会提名委员会或 ...

中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 25 日召开第十 二届四次职工代表大会，经全体与会职工代表表决通过，同意选举张东阳先生（简 历详见附件）为公司第七届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会通过之日 起至第七届董事会任期届满之日止。 上述职工董事符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。公司第七届董事 会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。 特此公告。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-047 中光学集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张东阳先生，1988 年出生，中共党员，会计学专业，本科学历，中国注册 会计师非执业会员。历任利达光电股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务 代表、董事会办公室主任，公司董事会办公室主任、证券事务代表、财务部主任， 公司副总经理。现任公司党委副书记、工会主席、第七届董事会职工董事。 张东阳先生持有公司股票 6,600 股，系公司 2019 年实施第一批股权激励计 划 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-055 中光学集团股份股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中光学集团股份有限公司董事会现就提名荆杰 泰先生为中光学集团股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中光学集 团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中光学集团股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

中光学集团股份股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-050 声明人王占山 作为中光学集团股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中光 学集团股份有限公司董事会提名为中光学集团股份有限公 司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中光学集团股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-051 中光学集团股份股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人荆杰泰作为中光学集团股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中光学 集团股份有限公司董事会提名为中光学集团股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中光学集团股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

提名人中光学集团股份有限公司董事会现就提名孙高 飞女士为中光学集团股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中光学集 团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-056 中光学集团股份股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过中光学集团股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-049 中光学集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2．股东会的召集人：董事会 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4．会议时间： 7．出席对象： （1）截至 2025 年 12 月 17 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 | | | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 该列打勾的栏目可以 | | | | | ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-044 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十一次会议通 知于 2025 年 11 月 24 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 11 月 28 日以书面 传签的形式召开。公司应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次 会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 通过如下议案： 1.审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事人选的议案》，该议案尚 需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司董事会同意提名陈海波先生、魏全球先生、曾时雨先生、张亚昌先生、邹晓 丽女士、路云飞先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。本议案已经公司第 六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议讨论通过。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 ...

Group 1 - The military equipment restructuring concept declined by 0.36%, ranking among the top declines in the concept sector, with companies like Hunan Tianyan, Construction Industry, and Dong'an Power experiencing significant drops [1] - Among the military equipment restructuring concept stocks, only two saw price increases, with Huachuang Technology and Changan Automobile rising by 0.67% and 0.17% respectively [1] - The F5G concept led the gains today with an increase of 4.52%, while the military equipment restructuring concept was among the sectors with the largest decline [2] Group 2 - The military equipment restructuring concept experienced a net outflow of 606 million yuan in main funds today, with six stocks seeing net outflows, led by Changcheng Military Industry with a net outflow of 513 million yuan [2] - Other notable net outflows included Changan Automobile, Construction Industry, and Hunan Tianyan, with net outflows of 56.78 million yuan, 26.31 million yuan, and 10.58 million yuan respectively [2] - The trading data for the military equipment restructuring concept shows that Changcheng Military Industry had a trading rate of 17.21% and a price drop of 0.23% [2]