证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-0017 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届监事会第十三次 会议的通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 19 日在北京以现场和视频会议相结合方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参 与表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公 司监事会主席朱国栋先生主持。 一、全体监事听取了公司《2024 年度总经理工作报告》《2025 年一季度工 作报告》 二、全体监事审议了如下议案： 1. 审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》，该议案需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 中光学集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2024 年年度报告及摘要》的 程序符合法律、行政法规和相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-016 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 第二十七次会议召开的通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件形式 发出。 2.会议于 2025 年 4 月 19 日在北京市以现场会议方式召开。 3.会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 4.会议由公司董事长陈海波先生主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。 5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》， 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 董事会认为公司 2024 年度财务报告符合《企业会计准则》 的相关规定，公司 2024 年度报告及摘要的编制符合相关规定， 如实反映了公 ...

中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 19 日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体内 容公告如下： 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-018 中光学集团股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红 股，不以资本公积金转增股本。 2.本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、审议程序 根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及 公司《章程》等相关规定，结合公司实际经营、发展情况、未来 资金需求等因素，公司董事会拟定 2024 年现金分红方案为：不 派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 五、备查文件 1.第六 ...

中光学集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-137 | | A. Fu Hua Mansion, | | | --- | --- | | oyangmen Beidajie, | | | g District, Beijing, 传真: | +86 (010) 65 | | R. China | facsimile: +86 (010) 65 | 审计报告 XYZH/2025BJAG1B0284 中光学集团股份有限公司 中光学集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中光学集团股 ...

中光学集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 | 关于中光学集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAG1B0279 中光学集团股份有限公司 中光学集团股份有限公司全体股东： 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是中光学管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计中光学 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经 审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对中光学 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计中光学 2024 年度财务报表时中光学提供的会计资料和经审计的财务 报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。 为了更好地理解中光学 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说 ...

中光学集团股份有限公司 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAG1B0283 中光学集团股份有限公司 中光学集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中光学集团股份有限公司（以下简称中光学）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中光学董事会的责 任。 二、 注册会计师的责任 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中光学于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 审计报告（续） XYZH/202 ...

中光学集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王腾蛟） 作为中光学集团股份有限公司（下称公司）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和 要求，本人在 2024 年独董任期内的工作中，履行了独立董 事勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现就履职情况作如下报告： 一、基本情况 王腾蛟，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永 久居留权，北京大学计算机软件与理论专业博士。2002 年 1 月至今历任北京大学讲师、教授、博士生导师；曾任公司第 五届董事会独立董事。现任山大地纬软件股份有限公司独立 董事，公司第六届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会会议情况 2024 年，公司共召开董事会会议 11 次，股东大会会议 4 次，本人出（列）席会议的具体情况如下： | | 董事会 本年董事会 | 本年参加董 | | | 股东大会 | | | -- ...

1. 关于 2024 年日常关联交易实施情况及 2025 年日常关联交易 预计相关事项的审查意见 独立董事认为，公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额未超 过预计总金额，2024 年度实际交易金额与预计金额存在一定差异， 是部分业务合作情况变化导致，符合公司生产经营和业务发展的实际 情况。公司 2024 年度已发生的日常关联交易事项公平、公正，交易 价格公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。 中光学集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，中光学集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届独立董事于 2025 年 4 月 17 日以现场 和视频会议相结合方式召开第六届董事会独立董事专门会议 2025 年 第一次会议。本次会议由全体独立董事共同推举的刘姝威女士召集并 主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。审查事项 如下： 公司预计的 2025 年度日常关联交易为公司日 ...