证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-053 中光学集团股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1.本次股东会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决或 变更提案。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东会决议事项。 一、会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月6日（星期五）15:00 （2）网络投票时间为：2024年12月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月6日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月6日（星期五）上午 9:15-15:00期间的任意时间。 2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长陈海波先生 6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《 ...

北京大成律师事务所 关 于 中光学集团股份有限公司 2024 年第三 次 临 时股东大会 之 法 律 意 见 书 大成证字[2024]第 2024000273-4 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 1 关于中光学集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 大成证字[2024]第 2023000273-4 号 致：中光学集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十三次（临时）会议的通知于 2024年11月15日以通讯方式发出，会议于2024年11月20日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9人，会议由董事长陈海波先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告、内部控制审计机 构。本议案需提交公司2024年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司2024年11月21日登载在巨潮资 讯网上的中光学:《关于拟聘任会计师事务所的公告》。 本议案经公司审计与风险管理委员会2024年第五次会议讨论通过。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 2.审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东会的议案》 董事会同意于2024年12月6日（星期五）召开2024年第三次临时股东会，会议通知详见11月 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-051 中光学集团股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称信永中和） 2.上年度聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称天职国际） 3.变更会计师事务所的原因：为进一步适应公司未来发展和满足合规管理的 要求，经公司审慎评估和研究，拟聘任信永中和为公司 2024 年度审计机构。公 司已就变更会计师事务所的事项与天职国际、信永中和进行了充分沟通，前后任 会计师事务所均已知悉本事项并对本次更换无异议。 4.聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 5.公司审计与风险管理委员会、董事会对本次拟聘任会计师事务所事项无异 议。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 2012 年 3 月 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-052 中光学集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024年第三次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第二十三次（临时） 会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年12月6日（星期五）下午15:00 网络投票时间为：2024年12月6日（星期五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月6日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为2024年12月6日（星期五）上午9:15-15:00期间的任意时间 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-050 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十三 次（临时）会议的通知于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 11 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人，会议由董事长陈海波先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务报告、内部控制审计机构。本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东会审 议。具体内容详见公司 2024 年 11 月 21 日登载在巨潮资讯网上的中光学:《关于 拟聘任会计师事务所的公告》。 本议案经公司审计与风险管理委员会 2024 年第五次会议讨论通过。 表决结果：9 票 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-049 中光学集团股份有限公司 关于公司监事会主席退休辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到公司监事会主 席朱国栋先生递交的书面辞职报告。朱国栋先生因任职年龄达到上限，申请辞去 公司监事会主席及监事职务。辞职后，朱国栋先生将不再担任公司任何职务。截 至本公告披露日，朱国栋先生未持有公司股份。 公司及监事会对于朱国栋先生在任职期间的勤勉尽责和为公司规范运作及 发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 中光学集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 9 日 朱国栋先生辞去监事会主席及监事职务，将导致公司监事会人数低于最低人 数 3 名，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等相关规定，朱国栋先生的辞职申请将在补选出新任监事就任后生效。 在新任监事就任前，朱国栋先生仍将按照相关法律法规履行监事及监事会主席职 责。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥503,080,653.41, a decrease of 1.87% compared to the same period last year[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,521,525,920.35, a decrease of 8.5% compared to CNY 1,662,239,147.63 in the same period last year[13]. - The total revenue for the third quarter was 1,389,185,645.72 CNY, a decrease from 2,057,052,435.00 CNY in the previous year, representing a decline of approximately 32.5%[16]. - The net profit attributable to shareholders was -¥35,853,314.76, an increase of 4.77% year-on-year[3]. - Net profit for Q3 2024 was a loss of CNY 26,716,676.63, compared to a loss of CNY 133,163,294.56 in the previous year, indicating an improvement[14]. - The company reported a total comprehensive loss of -26,716,676.63 CNY for the quarter, compared to -133,163,294.56 CNY in the previous year[15]. Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥345,433,787.79, a decline of 156.55% year-on-year[3]. - The net cash flow from operating activities was -345,433,787.79 CNY, compared to -134,648,268.49 CNY in the same period last year, indicating a worsening cash flow situation[17]. - The cash received from sales of goods and services decreased by ¥667,866,789.28, a decline of 32.47% year-on-year[7]. - The cash inflow from operating activities totaled 1,426,364,101.29 CNY, down from 2,124,498,872.25 CNY in the previous year, reflecting a decline of approximately 32.9%[17]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥297,187,496.28 from ¥405,454,829.19 at the beginning of the period, a decline of approximately 26.7%[11]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were 279,427,391.63 CNY, down from 510,593,523.80 CNY at the end of the previous year, reflecting a decrease of approximately 45.2%[18]. - The company experienced a net cash outflow from investing activities of -62,972,024.05 CNY, compared to -118,144,159.21 CNY in the previous year, showing a reduction in cash outflow[17]. - The net cash flow from financing activities was 302,067,616.18 CNY, an increase from 115,927,204.25 CNY in the same period last year, indicating improved financing activities[17]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,262,507,094.53, an increase of 4.18% from the end of the previous year[3]. - Total assets as of Q3 2024 were CNY 3,262,507,094.53, up from CNY 3,131,680,481.09, reflecting a growth of 4.2%[13]. - Total liabilities increased to CNY 2,124,038,661.60 from CNY 1,968,265,964.93, an increase of 7.9%[13]. - Accounts receivable increased to ¥1,180,780,303.82 from ¥827,362,511.06, representing a growth of about 42.6%[11]. - The company reported a significant decrease in notes receivable, dropping to ¥22,171,921.12 from ¥62,069,882.65, a decline of approximately 64.3%[11]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 39,704[9]. - The largest shareholder, China Weapon Equipment Group, holds 39.57% of shares, totaling 103,359,556 shares[9]. - The top ten shareholders include significant institutional investors, with the second-largest being Southern Industrial Asset Management holding 2.62%[9]. - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 103,359,556 shares[9]. - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending[10]. - The total number of preferred shareholders is not applicable, indicating no preferred shares were reported[11]. Expenses and Costs - The company's financial expenses increased by ¥18,717,423.88, a rise of 687.6% year-on-year, primarily due to reduced exchange gains and increased interest expenses[6]. - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 1,571,514,040.67, down from CNY 1,792,786,668.00, reflecting a reduction of 12.3%[13]. - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 94,905,924.59, down 18.8% from CNY 116,938,315.56 in the same quarter last year[14]. - The company reported a significant decrease in financial expenses, with interest expenses rising to CNY 21,112,508.01 from CNY 14,368,445.10, reflecting a 47.0% increase[14]. Strategic Developments - The company has not disclosed any new strategies or product developments in the current report[11]. - The company received government subsidies amounting to ¥7,078,249.73 during the reporting period[4].

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中光学集团股份有限公司拟收购 南阳南方智能光电有限公司股权项目 涉及的南阳南方智能光电有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中致成评报字[2024]第 0035 号 （共一册,第一册） 北京中致成国际资 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111200025202400262 | | --- | --- | | 合同编号: | ZZC240063 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中致成评报字 2024 第0035号 | | 报告名称: | 中光学集团股份有限公司拟收购南阳南方智能光电 有限公司股权项目涉及的南阳南方智能光电有限公 司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 33,343,601.47元 | | 评估报告日: | 2024年04月25日 | | 评估机构名称: | 北京中致成国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 刘兴君 (资产评估师) 会员编号:11180036 | | | 朱吉 (资产评估师) 会员编号:11030045 | | | (可扫描二维码查询备案业务信 ...

0 D 0 0 D 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管亚么 审计报告 天职业字[2024]22776 号 南阳南方智能光电有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南阳南方智能光电有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023年12月 31 日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 南阳南方智能光电有限公司 审计报告 天职业字[2024]22776 号 目 录 审计报告 --- 2023年1月1日至12月31日财务报表 ...