3.公司有什么产品将持续应用于汽车领域？ 答：汽车光电是公司重点布局的新赛道，目前公 | | 司抬头显示（HUD）整机产品已实现头部汽车企业定 | | --- | --- | | | 点，车载光学元组件和部品已供应激光雷达、投影 | | | 大灯等客户，但目前对公司业绩贡献还不高。未来， | | | 公司将深耕汽车光电领域，持续推进 HUD、智能大 | | | 灯投影模组等业务机会。 | | 关于本次活动是 | | | 否涉及应披露重 | 否 | | 大信息的说明 | | | 活动过程中所使 | | | 用的演示文稿、提 | | | 供的文档等附件 | 无 | | （如有，可作为附 | | | 件） | | 光学元件、光电整机、机电装备、功能薄膜业务转 型发展，为新一代产品、技术迭代做好技术创新、 能力储备。 2.公司连续亏损三年，未来有何举措稳定市场 信心？ 答：一是坚持战略引领，不断研究和完善发展战 略，融入行业，贴近用户，保证战略符合市场发展 需求、技术发展趋势、企业发展实际。二是坚持创 新发展，以创新为驱动做好技术创新、能力储备， 做好产品、服务和运营模式创新。三是坚持推进降 本增效，通过研发项目分类 ...

1.本次股东会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决或 变更提案。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议事项。 一、会议召开的情况 1.召开时间： 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-009 中光学集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 （1）现场会议召开时间为：2025年2月11日（星期二）15:00 （2）网络投票时间为：2025年2月11日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2 月11日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月11日（星期二）上午 9:15-15:00期间的任意时间。 2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长陈海波先生 6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上 ...

北京大成律师事务所 关 于 中光学集团股份有限公司 2025 年第 一次 临 时股东大会 之 法 律 意 见 书 大成证字[2025]第 2025000273-1 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 1 北京大成律师事务所 关于中光学集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 大成证字[2025]第 2025000273-1 号 致：中光学集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等 ...

2025 年 2 月 9 日，中光学集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 接到控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称"兵器装备集团"） 通知，兵器装备集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项。本次重 组或将导致本公司控股股东发生变更，但不会导致实际控制人发生变 更。有关安排尚需履行程序，还需获得有关主管部门批准。本次重组 不会对本公司正常生产经营活动构成重大影响。 为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公 告。后续，本公司将严格按照信息披露要求，持续关注有关进展并根 据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-008 本次重组事项，尚处于筹划阶段，有关事项具有不确定性，敬请 投资者注意风险。 中光学集团股份有限公司 特此公告。 关于控股股东拟发生变更的提示性公告 中光学集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 10 日 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-007 中光学集团股份有限公司 关于控股子公司河南中富康数显有限公司 破产清算的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 16 日召开第六 届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司经营期限届满 并拟申请破产清算的议案》。 河南中富康数显有限公司（以下简称中富康）经营期限将于 2025 年 3 月届 满，且因该公司严重资不抵债，根据公司发展规划，为实现及时止损目的，公司 董事会同意中富康向人民法院申请破产清算。具体内容详见公司 2024 年 12 月 17 日登载在巨潮资讯网上的中光学:《关于控股子公司经营期限届满并拟申请破 产清算的提示性公告》。（公告编号：2024-055）。 特此公告。 中光学集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 25 日 二、进展情况 根据中富康股东会议决议，2025 年 1 月 17 日，中富康向河南省南阳市中级 人民法院（以下简称法院）申请破产清算。 2 ...

特此承诺。 承诺人：荆杰泰 中光学集团股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事 会第二十五次（临时）会议决议，本人荆杰泰被提名为公司第六 届董事会独立董事候选人。截至公司 2025 年第一次临时股东会 通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立 董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 同意公司公告本人的上述承诺。 2025 年 1 月 23 日 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-002 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十五 次（临时）会议的通知于 2025 年 1 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 1 月 22 日以现场和视频会议相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈 海波先生主持。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 2.审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 董事会同意公司 2025 年第一次临时股东会于 2025 年 2 月 11 日（星期二） 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议《关于聘任公司独立董事的议 案》相关事项。 股东会会议通知详细内容见 2025 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网中光学：《关 于召开 2025 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-006 中光学集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第二十五次（临时） 会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025年2月11日（星期二）下午15:00 网络投票时间为：2025年2月11日（星期二） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2 月11日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为2025年2月11日（星期二）上午9:15-15:00期间的任意时间 ...

Financial Performance - The company expects a net profit loss of between 35,000 and 41,000 million yuan for the year 2024, compared to a loss of 24,796 million yuan in the previous year[3] - Total profit is projected to be a loss of between 36,000 and 42,000 million yuan, compared to a loss of 29,453 million yuan in the same period last year[3] - The basic earnings per share are expected to be a loss of between 1.34 and 1.57 yuan per share, compared to a loss of 0.95 yuan per share in the previous year[3] - The financial data in the earnings forecast has not been audited, and the final figures will be confirmed in the 2024 annual report[7] - Investors are advised to pay attention to investment risks as the earnings forecast is a preliminary estimate[7] Strategic Focus - The company maintains a high level of investment in technology research and development, with a focus on strategic projects, despite the saturation of technological development[6] - The company emphasizes innovation-driven growth and product leadership as key strategies for future development[6] - The company is committed to transforming its main industries towards high-end, intelligent, and green development[5] Operational Challenges - New strategic products in the special optoelectronic field and automotive optoelectronic sector have not yet shown scale effects, indicating a critical period of transformation[6] - The company is optimizing resource allocation and eliminating outdated production capacity, which may lead to additional impairment provisions[6]

二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于控股子公司经营期限届满并拟申请破产清算的议案》 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-054 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十四 次（临时）会议的通知于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 12 月 16 日以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人，会议由董事长陈海波先生主持。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 中光学集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 具体内容详见公司 2024 年 12 月 17 日登载在巨潮资讯网上的中光学:《关于 控股子公司经营期限届满并拟申请破产清算的提示性公告》。 本议案经公司战略与投资委员会 2024 年第六次会议讨论 ...