中光学集团股份有限公司（以下简称公司）积极拥抱汽车智能化 发展的新机遇，大力发展汽车光电业务。其中：汽车光电元组件业务 营业收入在 2024 年增长超过 200%后，2025 年 1 季度又陆续获得多个 新增项目定点；汽车光电抬头显示（HUD）继 2024 年获得某头部汽车 企业 AR-HUD 定点后，近日又获得某合资汽车企业 3D-HUD 定点；公司 布局的其他汽车光电场景应用也在与客户联合设计开发中。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-013 中光学集团股份有限公司 关于汽车光电业务取得积极进展的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 下一步，公司将坚持拥抱汽车光电产业新赛道，加快光电产品结 构优化提升，努力实现高质量发展。 中光学集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 ...

Group 1: Automotive Sector Strategy - The company is focusing on the automotive optoelectronics sector, with HUD products already supplied to leading automotive enterprises, although current contributions to revenue are low [1] - Future plans include deepening engagement in automotive optoelectronics, particularly in HUD and intelligent headlight projection modules [2] Group 2: Financial Performance and Challenges - The decline in export business gross margin post-2023 is primarily due to the impact of de-globalization, leading to a decrease in export orders and ineffective cost absorption [2] Group 3: 2025 Outlook and Strategic Goals - The company aims to fulfill its responsibilities in national defense, continue developing automotive optoelectronics, and enhance innovation capabilities [3] - Plans include improving cost control and efficiency through project management, design optimization, and procurement cost reduction [3] - The focus will be on market expansion, targeting mainstream markets, quality customers, and core products to build a high-quality industrial chain [3] Group 4: Strategic Adjustments and Reforms - The new chairman's strategy remains consistent, emphasizing advanced optics and new quality optics, with a focus on strategic guidance and innovation [4] - The company is committed to cost advantages and comprehensive reforms to optimize resource allocation and enhance market presence [4] Group 5: Subsidiary Performance - The subsidiary, Dubbing Optoelectronics, is undergoing operational adjustments in 2024 to enhance vitality and efficiency through market-oriented reforms [4]

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-012 中光学集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 三、监事会审议议案情况： 1.审议通过了《关于<公司 2025 年全面风险管理报告>的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 2.审议通过了《关于<2024 年度内部审计工作质量评估结果>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 3.审议通过了《关于<公司 2025 年内部审计工作计划>的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十二次会议通知 于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 2 月 24 日以现场会议方式 召开。会议应参会监事三名，实际参会监事三名，本次会议召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱国栋先生主持。 二、监事会听取报告情况： 1.《公司 2024 年度总经理工 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-011 中光学集团股份有限公司 1. 审议通过了《关于<公司 2025 年董事会工作计划>的议案》 董事会同意该计划，主要包括董事会及专门委员会会议召开计划、董事调研 计划及 2025 年董事会重点工作等内容。 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十六 次会议的通知于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 2 月 24 日以 现场和视频会议相结合方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。 二、董事会听取如下报告： 1.《公司 2024 年度董事会工作报告（草案）》 4.《公司 2025 年融资计划（草案）》 三、董事会审议如下议题： 该议案已经公司审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议讨论通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-010 中光学集团股份有限公司 关于法院指定控股子公司破产清算管理人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、破产清算事件概述 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司河南中富 康数显有限公司（以下简称中富康）于 2025 年 1 月 17 日向河南省南 阳市中级人民法院（以下简称法院）申请破产清算，2025 年 1 月 24 日中富康收到法院送达的（2025）豫 13 破申 2 号《民事裁定书》，裁 定受理申请人中富康提出的破产清算。具体内容详见公司 2024 年 12 月 17 日、2025 年 1 月 25 日登载在巨潮资讯网上的中光学:《关于控 股子公司经营期限届满并拟申请破产清算的提示性公告》（公告编号： 2024-055）和《关于控股子公司河南中富康数显有限公司破产清算的 进展公告》（公告编号：2025-007）。 二、法院指定管理人情况 2025 年 2 月 14 日，中富康收到了法院的（2025）豫 13 破 1 号 《指定管理人决定书》，主要内容如下： 经 ...

3.公司有什么产品将持续应用于汽车领域？ 答：汽车光电是公司重点布局的新赛道，目前公 | | 司抬头显示（HUD）整机产品已实现头部汽车企业定 | | --- | --- | | | 点，车载光学元组件和部品已供应激光雷达、投影 | | | 大灯等客户，但目前对公司业绩贡献还不高。未来， | | | 公司将深耕汽车光电领域，持续推进 HUD、智能大 | | | 灯投影模组等业务机会。 | | 关于本次活动是 | | | 否涉及应披露重 | 否 | | 大信息的说明 | | | 活动过程中所使 | | | 用的演示文稿、提 | | | 供的文档等附件 | 无 | | （如有，可作为附 | | | 件） | | 光学元件、光电整机、机电装备、功能薄膜业务转 型发展，为新一代产品、技术迭代做好技术创新、 能力储备。 2.公司连续亏损三年，未来有何举措稳定市场 信心？ 答：一是坚持战略引领，不断研究和完善发展战 略，融入行业，贴近用户，保证战略符合市场发展 需求、技术发展趋势、企业发展实际。二是坚持创 新发展，以创新为驱动做好技术创新、能力储备， 做好产品、服务和运营模式创新。三是坚持推进降 本增效，通过研发项目分类 ...

1.本次股东会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决或 变更提案。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议事项。 一、会议召开的情况 1.召开时间： 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-009 中光学集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 （1）现场会议召开时间为：2025年2月11日（星期二）15:00 （2）网络投票时间为：2025年2月11日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2 月11日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月11日（星期二）上午 9:15-15:00期间的任意时间。 2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长陈海波先生 6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上 ...

北京大成律师事务所 关 于 中光学集团股份有限公司 2025 年第 一次 临 时股东大会 之 法 律 意 见 书 大成证字[2025]第 2025000273-1 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 1 北京大成律师事务所 关于中光学集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 大成证字[2025]第 2025000273-1 号 致：中光学集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等 ...

2025 年 2 月 9 日，中光学集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 接到控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称"兵器装备集团"） 通知，兵器装备集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项。本次重 组或将导致本公司控股股东发生变更，但不会导致实际控制人发生变 更。有关安排尚需履行程序，还需获得有关主管部门批准。本次重组 不会对本公司正常生产经营活动构成重大影响。 为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公 告。后续，本公司将严格按照信息披露要求，持续关注有关进展并根 据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-008 本次重组事项，尚处于筹划阶段，有关事项具有不确定性，敬请 投资者注意风险。 中光学集团股份有限公司 特此公告。 关于控股股东拟发生变更的提示性公告 中光学集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 10 日 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-007 中光学集团股份有限公司 关于控股子公司河南中富康数显有限公司 破产清算的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 16 日召开第六 届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司经营期限届满 并拟申请破产清算的议案》。 河南中富康数显有限公司（以下简称中富康）经营期限将于 2025 年 3 月届 满，且因该公司严重资不抵债，根据公司发展规划，为实现及时止损目的，公司 董事会同意中富康向人民法院申请破产清算。具体内容详见公司 2024 年 12 月 17 日登载在巨潮资讯网上的中光学:《关于控股子公司经营期限届满并拟申请破 产清算的提示性公告》。（公告编号：2024-055）。 特此公告。 中光学集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 25 日 二、进展情况 根据中富康股东会议决议，2025 年 1 月 17 日，中富康向河南省南阳市中级 人民法院（以下简称法院）申请破产清算。 2 ...