中光学集团股份有限公司 2024 年监事会年度工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事 会议事规则》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行 监督职能，深入开展各项监督检查工作，促进了公司规范运 作，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会 主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，听取报告 7 项，审议通过议案 22 项，会议的通知、召开、表决程序等 符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规 定。具体审议议案情况如下： | | | 会议时间 | | 会议届次 | 审议通过议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | | 年 | 第六届监事会 | 1.《关于<公司 2024 年全面风险管理报告>的议案》。 | | 1 | 月 | 29 | 日 | 第八次会议 | 2.《关于<公司 2024 年内部审计工作计划>的议案》。 | | | ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-021 中光学集团股份有限公司 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.中光学集团股份有限公司（以下简称公司）拟与中国兵器装备集团商业保 理有限公司（以下简称兵装保理公司）签订应收账款保理业务合同； 2.本次交易构成关联交易，尚须提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述： 1.为进一步优化资金结构，提高资金使用效率,根据实际经营需要，公司及子 公司拟与兵装保理公司开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币 30,000 万元，保理业务授权期限自公司股东大会决议通过之日起 1 年内，具体每 笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。在上述额度及决议有效期内，公 司董事会提请股东大会授权公司财务负责人行使具体操作的决策权并签署相关 合同文件，包括但不限于确定公司及子公司可以开展的应收账款保理业务具体额 度等。 2.兵装保理公司为公司控股股东中国兵器装备集团有限公司的全资子公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 ...

中光学集团股份有限公司 2024 年度董事会年度工作报告 2024 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，健全 内部控制制度，进一步加强公司信息披露工作，积极开展投 资者关系管理，提升公司治理水平，确保公司规范、健康发 展。公司整体运作规范，公司治理状况符合中国证监会发布 的有关上市公司治理的规范性文件要求。 一、2024 年经营情况概述 2024 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为 指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会和中央 经济工作会议精神，认真落实中国兵器装备 2024 年工作会 议部署，以党组巡视"回头看"和审计整改作为重大政治任 务和重要契机，牢记使命、砥砺奋进，攻坚克难、顶压前行， 全年实现营业收入 17.85 亿元、利润总额-3.86 亿元；主要 经营指标虽未完成年度目标，但产业发展、科技创新、改革 调整等取得一定新进展。 二、2024 年度董事会主要工作内容 （四）董事会对股东大会决议的执行情况 2024 ...

关于对兵器装备集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照深交所深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（2025 年修订）的要求，通过查 验兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）《金 融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务 公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财 务报告，中光学集团股份有限公司（以下简称公司）对财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报 告如下： 一、财务公司经营业务资质情况 （一）业务资质 1.财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的 非银行金融机构。持有中国银行保险监督管理委员会颁发的《金 融许可证》，证件号为：L0019H211000001；持有北京市工商行政 管 理 局 颁 发 的 《 营 业 执 照 》， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 911100007109336571。 2.财务公司注册资本303,300万元人民币，其中：中国兵器 装备集团公司出资人民币69,456万元，占注册资本的22.90%；南 方工业资产管理有限责任公司出资人民币68,546万元，占注册资 本的22.60%；中 ...

中光学集团股份有限公司 审计与风险管理委员会委员 刘姝威、王腾蛟、路云飞 2025 年 4 月 22 日 中光学集团股份有限公司审计与风险管理委员会 关于 2024 年度计提资产减值准备合理性的说明 公司本次计提信用减值损失及资产减值损失遵照并符合《企 业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提信用减值损失及 资产减值损失依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于 客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，使公司关于资产价 值的会计信息更加真实可靠。因此，我们一致同意公司本次计提 信用减值损失及资产减值损失事项。 根据《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》《上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《董事 会审计与风险管理委员会议事规则》等规定，中光学集团股份有 限公司（以下简称公司）董事会审计与风险管理委员会现对公司 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失事宜，基于勤勉尽 责立场，发表如下意见： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十 七次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于计提 2024 年资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-020 中光学集团股份有限公司 关于计提2024年资产减值准备的公告 一、2024 年公司计提减值情况 为真实反映公司 2024 年末的财务状况和经营情况，按照企业会 计准则的相关规定，在充分参考注册会计师审计意见的基础上，中光 学合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值 迹象的资产相应计提了资产减值。 根据《企业会计准则》相关规定，公司 2024 年计提各类资产减 值 15,976 万元，共减少当期合并报表利润总额 15,976 万元。 具体情况如下： 1.坏账准备 2024 年计提信用减值损失 9,123.82 万元，主要是公司依据信用 风险特征划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，按照组合中信 用风险特征组合的账龄计算计提应收账款坏账损失 1,736.42 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-026 中光学集团股份有限公司 2025年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2025年4月19日召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第 十三次会议，审议通过了关于《预估2025年度日常关联交易发生额》的议案，现 将具体内容公告如下： 为满足中光学集团股份有限公司（以下简称公司）日常生产经营需要，公司 及下属子公司2025年度拟与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制 的关联方、与公司联营企业的关联方达成日常关联交易，预计总金额不超过 26,510万元，2024年度公司与上述关联方实际发生的关联交易金额为18,205万元。 根据目前公司生产经营发展状况，2025年公司预计向控股股东及其控制的关联人 采购货物、水电、劳务、租赁总额不超过7,508万元，销售商品、提供劳务和租 赁总额不超过17,782万元；向其他关联人采购原材料、销售商品、提供租赁不超 过1,220万元。 董事会审议上述关联交易时， ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-027 中光学集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第二十七次会议审 议通过，决定召开2024年年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025年5月15日（星期四）下午15:00 网络投票时间为：2025年5月15日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月15日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为2025年5月15日（星期四）上午9:15-15:00期间的任意时间。 5.会议的 ...

中光学集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 15 日 | 1. | 《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》 3 | | --- | --- | | 2. | 《关于公司<2024 年董事会年度工作报告>的议案》 4 | | 3. | 《关于公司<2024 年监事会年度工作报告>的议案》 5 | | 4. | 《关于公司<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》 6 | | 5. | 《关于公司 2024 年度利润分配方案》 13 | | 6. | 《关于公司 2025 年度融资计划的议案》 14 | | 7. | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 15 | | 8. | 《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》 16 | | 9. | 《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨以部分资产提供相应 | | | 担保的议案》 17 | | 10. | 《关于预估 2025 年度日常关联交易发生额的议案》 18 | | 11. | 《关于开展 2025 年度远期外汇业务计划的议案》 19 ...

中光学集团股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 中光学集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议审议 通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。根据中国证监会、 深圳证券交易所的相关要求，公司监事会对公司内控评价报告发 表以下意见： 一、公司按照《公司法》《证券法》等中国证监会和深圳证 券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处 行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部 控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护 了公司资产的安全和完整。 二、公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及 人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督 充分有效。 三、报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及公司内部控制制度的情形，不存在重大和重要内部控制缺陷， 发现的一般内部控制缺陷报告期内已经整改。综上所述，监事会 认为，公司 2024 年度内部控制评价报告全面、真实、准确的反 映了公司内部控制的实际情况。 中光学集团股份有限公司监事会 全体监事：朱国栋、夏瑞 ...