证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-051 中光学集团股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称信永中和） 2.上年度聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称天职国际） 3.变更会计师事务所的原因：为进一步适应公司未来发展和满足合规管理的 要求，经公司审慎评估和研究，拟聘任信永中和为公司 2024 年度审计机构。公 司已就变更会计师事务所的事项与天职国际、信永中和进行了充分沟通，前后任 会计师事务所均已知悉本事项并对本次更换无异议。 4.聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 5.公司审计与风险管理委员会、董事会对本次拟聘任会计师事务所事项无异 议。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 2012 年 3 月 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-049 中光学集团股份有限公司 关于公司监事会主席退休辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到公司监事会主 席朱国栋先生递交的书面辞职报告。朱国栋先生因任职年龄达到上限，申请辞去 公司监事会主席及监事职务。辞职后，朱国栋先生将不再担任公司任何职务。截 至本公告披露日，朱国栋先生未持有公司股份。 公司及监事会对于朱国栋先生在任职期间的勤勉尽责和为公司规范运作及 发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 中光学集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 9 日 朱国栋先生辞去监事会主席及监事职务，将导致公司监事会人数低于最低人 数 3 名，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等相关规定，朱国栋先生的辞职申请将在补选出新任监事就任后生效。 在新任监事就任前，朱国栋先生仍将按照相关法律法规履行监事及监事会主席职 责。 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-047 中光学集团股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 23 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立汽车光 电显示分公司的议案》。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，本次设立分公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股 东会审议。 一、拟设分支机构的基本情况 （一）拟设分支机构的名称：中光学集团股份有限公司汽车光电 显示分公司； （二）类型：股份有限公司分公司； 董事会授权公司经营管理层负责办理汽车光电显示分公司设立 登记的相关手续。 四、备查文件 （四）经营范围：PGU、HUD、光场屏等汽车 HUD 相关产品研 究开发、生产制造、市场推广、客户维护及售后服务。 上述拟设立分公司的基本情况均以工商登记机关核准登记为准。 二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险 （一）设立分公司的目的 整合公司现 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-046 中光学集团股份有限公司 关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托 贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 20 日取得控 股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称中国兵器装备）1 亿元人民币的委 托贷款，贷款期限为一年，该笔贷款将于 2024 年 12 月 20 日到期。为促进公司 发展，拓宽融资渠道，满足低成本生产经营资金需求，拟向中国兵器装备申请续 贷该笔委托贷款，期限为两年，该贷款为信用贷款，贷款年利率不高于 2.80%， 按季结息，到期一次还本。该贷款由中国兵器装备委托兵器装备集团财务有限责 任公司（以下简称财务公司）发放。 2.关联关系说明 中国兵器装备持有公司 103,359,556 股股份，其全资子公司南方工业资产管 理有限责任公司持有公司 6,844,351 股股份，合计持股占公司目前总股本的 42.19%。财务公司是中国兵器装备的控股子公司，与本公 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号： 2024-048 中光学集团股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1.基本情况介绍 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）拟以自有资金人民币 967.25万元购买极米科技股份有限公司（以下简称极米科技）和日本 泰可諾智能株式会社（以下简称日本泰克诺）持有的公司控股子公司 南阳南方智能光电有限公司（以下简称南方智能）15.0000%和14.0085% 的股权。交易完成后，公司持有南方智能的股权由50.9915%增至80%， 南方智能仍为公司合并报表范围内的控股子公司。 2.审议程序 2024年10月23日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》。 二、交易对方的基本情况 （一）极米科技 1.企业名称：极米科技股份有限公司 — 1 — 2.企业性质：其他股份有限公司(上市)（ A 股代码 688696） 3.注册地：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城路 1129 号 A 区 4 栋 4. ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-043 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十二 次会议的通知于 2024 年 10 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日在南阳市公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表 决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。 一、全体董事听取了《公司 2024 年三季度工作报告》《公司 2025 年全面预 算（草案）》《公司 2025 年董事会工作计划（草案）》。 二、全体董事审议了如下议案： 1.审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：9 同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 具体内容详见 2024 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》的《2024 年第三季度报告》。 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-044 中光学集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届监事会第十一次 会议的通知于 2024 年 10 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日在 南阳市公司会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表 决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监 事会主席朱国栋先生主持。 一、全体监事听取了《公司 2024 年三季度工作报告》和《公司 2025 年全 面预算（草案）》。 二、全体监事审议了如下议案： 1.审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2024 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见 2024 年 10 月 25 日刊登在巨 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥503,080,653.41, a decrease of 1.87% compared to the same period last year[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,521,525,920.35, a decrease of 8.5% compared to CNY 1,662,239,147.63 in the same period last year[13]. - The total revenue for the third quarter was 1,389,185,645.72 CNY, a decrease from 2,057,052,435.00 CNY in the previous year, representing a decline of approximately 32.5%[16]. - The net profit attributable to shareholders was -¥35,853,314.76, an increase of 4.77% year-on-year[3]. - Net profit for Q3 2024 was a loss of CNY 26,716,676.63, compared to a loss of CNY 133,163,294.56 in the previous year, indicating an improvement[14]. - The company reported a total comprehensive loss of -26,716,676.63 CNY for the quarter, compared to -133,163,294.56 CNY in the previous year[15]. Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥345,433,787.79, a decline of 156.55% year-on-year[3]. - The net cash flow from operating activities was -345,433,787.79 CNY, compared to -134,648,268.49 CNY in the same period last year, indicating a worsening cash flow situation[17]. - The cash received from sales of goods and services decreased by ¥667,866,789.28, a decline of 32.47% year-on-year[7]. - The cash inflow from operating activities totaled 1,426,364,101.29 CNY, down from 2,124,498,872.25 CNY in the previous year, reflecting a decline of approximately 32.9%[17]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥297,187,496.28 from ¥405,454,829.19 at the beginning of the period, a decline of approximately 26.7%[11]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were 279,427,391.63 CNY, down from 510,593,523.80 CNY at the end of the previous year, reflecting a decrease of approximately 45.2%[18]. - The company experienced a net cash outflow from investing activities of -62,972,024.05 CNY, compared to -118,144,159.21 CNY in the previous year, showing a reduction in cash outflow[17]. - The net cash flow from financing activities was 302,067,616.18 CNY, an increase from 115,927,204.25 CNY in the same period last year, indicating improved financing activities[17]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,262,507,094.53, an increase of 4.18% from the end of the previous year[3]. - Total assets as of Q3 2024 were CNY 3,262,507,094.53, up from CNY 3,131,680,481.09, reflecting a growth of 4.2%[13]. - Total liabilities increased to CNY 2,124,038,661.60 from CNY 1,968,265,964.93, an increase of 7.9%[13]. - Accounts receivable increased to ¥1,180,780,303.82 from ¥827,362,511.06, representing a growth of about 42.6%[11]. - The company reported a significant decrease in notes receivable, dropping to ¥22,171,921.12 from ¥62,069,882.65, a decline of approximately 64.3%[11]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 39,704[9]. - The largest shareholder, China Weapon Equipment Group, holds 39.57% of shares, totaling 103,359,556 shares[9]. - The top ten shareholders include significant institutional investors, with the second-largest being Southern Industrial Asset Management holding 2.62%[9]. - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 103,359,556 shares[9]. - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending[10]. - The total number of preferred shareholders is not applicable, indicating no preferred shares were reported[11]. Expenses and Costs - The company's financial expenses increased by ¥18,717,423.88, a rise of 687.6% year-on-year, primarily due to reduced exchange gains and increased interest expenses[6]. - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 1,571,514,040.67, down from CNY 1,792,786,668.00, reflecting a reduction of 12.3%[13]. - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 94,905,924.59, down 18.8% from CNY 116,938,315.56 in the same quarter last year[14]. - The company reported a significant decrease in financial expenses, with interest expenses rising to CNY 21,112,508.01 from CNY 14,368,445.10, reflecting a 47.0% increase[14]. Strategic Developments - The company has not disclosed any new strategies or product developments in the current report[11]. - The company received government subsidies amounting to ¥7,078,249.73 during the reporting period[4].

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中光学集团股份有限公司拟收购 南阳南方智能光电有限公司股权项目 涉及的南阳南方智能光电有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中致成评报字[2024]第 0035 号 （共一册,第一册） 北京中致成国际资 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111200025202400262 | | --- | --- | | 合同编号: | ZZC240063 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中致成评报字 2024 第0035号 | | 报告名称: | 中光学集团股份有限公司拟收购南阳南方智能光电 有限公司股权项目涉及的南阳南方智能光电有限公 司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 33,343,601.47元 | | 评估报告日: | 2024年04月25日 | | 评估机构名称: | 北京中致成国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 刘兴君 (资产评估师) 会员编号:11180036 | | | 朱吉 (资产评估师) 会员编号:11030045 | | | (可扫描二维码查询备案业务信 ...

中光学集团股份有限公司 关于调增部分关联方2024年度日常关联交易预计额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-045 1.中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 26 日披露了《2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-018）， 该事项已经第六届董事会第十七次会议及 2023 年度股东大会审议通 过。 2.年初预计公司与参股公司河南镀邦光电股份有限公司（以下简 称镀邦光电）之间 2024 年度日常关联交易总金额不超过 1,090 万元， 现根据业务需要调增 1,310 万元，调增后预计不超过 2,400 万元。 3.2024 年 10 月 23 日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通 过了《关于调增部分关联方 2024 年度日常关联交易预计发生额的议 案》，同时该议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议 通过。本议案无需提交公司股东会审议。 4.本次新增日常关联交易不构成《上 ...