证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号： 2024-048 中光学集团股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1.基本情况介绍 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）拟以自有资金人民币 967.25万元购买极米科技股份有限公司（以下简称极米科技）和日本 泰可諾智能株式会社（以下简称日本泰克诺）持有的公司控股子公司 南阳南方智能光电有限公司（以下简称南方智能）15.0000%和14.0085% 的股权。交易完成后，公司持有南方智能的股权由50.9915%增至80%， 南方智能仍为公司合并报表范围内的控股子公司。 2.审议程序 2024年10月23日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》。 二、交易对方的基本情况 （一）极米科技 1.企业名称：极米科技股份有限公司 — 1 — 2.企业性质：其他股份有限公司(上市)（ A 股代码 688696） 3.注册地：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城路 1129 号 A 区 4 栋 4. ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-046 中光学集团股份有限公司 关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托 贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 20 日取得控 股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称中国兵器装备）1 亿元人民币的委 托贷款，贷款期限为一年，该笔贷款将于 2024 年 12 月 20 日到期。为促进公司 发展，拓宽融资渠道，满足低成本生产经营资金需求，拟向中国兵器装备申请续 贷该笔委托贷款，期限为两年，该贷款为信用贷款，贷款年利率不高于 2.80%， 按季结息，到期一次还本。该贷款由中国兵器装备委托兵器装备集团财务有限责 任公司（以下简称财务公司）发放。 2.关联关系说明 中国兵器装备持有公司 103,359,556 股股份，其全资子公司南方工业资产管 理有限责任公司持有公司 6,844,351 股股份，合计持股占公司目前总股本的 42.19%。财务公司是中国兵器装备的控股子公司，与本公 ...

中光学集团股份有限公司信息披露管理办法 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强中光学集团股份有限公司（以下简称公 司）信息披露管理工作，确保对外信息披露的真实、准确、 完整、及时、公平，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等相关法律、法规、 中国证监会（以下简称证监会）和深圳证券交易所（以下简 称深交所）颁布的有关规范性文件及《中光学集团股份有限 公司章程》（以下简称公司章程）对信息披露事务的有关规 定，结合本公司实际，制定本办法。 公司应公开披露的信息，在其他公共媒体发布的时间不 得先于公司指定报纸和指定网站，在符合规定条件媒体上公 告之前不得以新闻发布会等任何方式透露、泄露未公开重大 信息。 第二条 本办法所称信息是指所有可能对公司证券交易 价格产生重大影响而尚未向投资者公开的重大信息，及根据 法律法规和监管要求应当披露的其他信息。 本办法所称披露是指在规定的时间内、在规定的媒体上 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，中光学集团股份有限公司 （以下简称公司）独立董事于 2024 年 10 月 22 日以现场会议和视频 会议相结合方式召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次 会议。本次会议由全体独立董事共同推举的刘姝威女士召集并主持， 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。审查事项如下： 1.关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷 款暨关联交易的审查意见： 公司向中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款符合公司 正常生产经营活动需要，能够有效改善融资结构，定价公允，符合公 司利益，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意 该议案并同意提交公司董事会审议。关联董事需回避表决。 中光学集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议审查意见 本次调增与镀邦光电发生的日常关联交易预计事项为公司日常 经营活动，符合公司业务发展需要，关联交易的定价以市场公允价格 为依据，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-044 中光学集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届监事会第十一次 会议的通知于 2024 年 10 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日在 南阳市公司会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表 决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监 事会主席朱国栋先生主持。 一、全体监事听取了《公司 2024 年三季度工作报告》和《公司 2025 年全 面预算（草案）》。 二、全体监事审议了如下议案： 1.审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2024 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见 2024 年 10 月 25 日刊登在巨 ...

中光学集团股份有限公司 关于调增部分关联方2024年度日常关联交易预计额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-045 1.中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 26 日披露了《2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-018）， 该事项已经第六届董事会第十七次会议及 2023 年度股东大会审议通 过。 2.年初预计公司与参股公司河南镀邦光电股份有限公司（以下简 称镀邦光电）之间 2024 年度日常关联交易总金额不超过 1,090 万元， 现根据业务需要调增 1,310 万元，调增后预计不超过 2,400 万元。 3.2024 年 10 月 23 日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通 过了《关于调增部分关联方 2024 年度日常关联交易预计发生额的议 案》，同时该议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议 通过。本议案无需提交公司股东会审议。 4.本次新增日常关联交易不构成《上 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-047 中光学集团股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 23 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立汽车光 电显示分公司的议案》。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，本次设立分公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股 东会审议。 一、拟设分支机构的基本情况 （一）拟设分支机构的名称：中光学集团股份有限公司汽车光电 显示分公司； （二）类型：股份有限公司分公司； 董事会授权公司经营管理层负责办理汽车光电显示分公司设立 登记的相关手续。 四、备查文件 （四）经营范围：PGU、HUD、光场屏等汽车 HUD 相关产品研 究开发、生产制造、市场推广、客户维护及售后服务。 上述拟设立分公司的基本情况均以工商登记机关核准登记为准。 二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险 （一）设立分公司的目的 整合公司现 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-043 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十二 次会议的通知于 2024 年 10 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日在南阳市公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表 决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。 一、全体董事听取了《公司 2024 年三季度工作报告》《公司 2025 年全面预 算（草案）》《公司 2025 年董事会工作计划（草案）》。 二、全体董事审议了如下议案： 1.审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：9 同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 具体内容详见 2024 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》的《2024 年第三季度报告》。 ...

中光学集团股份有限公司（以下简称公司）股票（证券代码：002189，证券 简称：中光学）于2024年10月8日、10月9日、10月10日连续三个交易日收盘价格 涨幅累计偏离20.62%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票 交易属于异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-041 中光学集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 1.公司已在深圳证券交易所预约2024年10月25日披露《2024年第三季度报 告》，截至本公告披露日，公司未向任何第三方提供2024年第三季度财务数据， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司不存在需披露业绩预告 或业绩快报的情形。具体情况敬请投资者关注公司后续披露的《2024年第三季度 报告》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务， 及时做好信息披露工作。 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道 ...

编号：2024-004 证券代码： 002189 证券简称：中光学 中光学集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 √ 者交流会活动） | 其他（参加中国兵器装备集团有限公司 2024 ...