中光学集团股份有限公司董事会 战略与投资委员会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强中光学集团股份有限公司(以下简称公 司)发展战略研究，提高公司发展规划水平，增强投资决策科 学性，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中 光学集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 其他有关法律、行政法规和规范性文件，设立董事会战略与 投资委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略与投资委员会为公司董事会下设的专门 委员会，对董事会负责。 第三条 本议事规则适用于战略与投资委员会及本议 事规则中涉及的有关人员。 第二章 委员会组成 第四条 战略与投资委员会由 5 名董事组成。外部董事 应当占多数，董事长应为委员会成员，其他委员会成员由董 事长提名，并经董事会审议通过。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）1 名， 由董事长担任，负责召集和主持战略与投资委员会会议。 第六条 战略与投资委员会成员任期与董事会任期一致， 成员任期届满可以连聘连任。期间，如有成员不再担任公司 董事职务，其委员会成员资格自动解除。 第七条 战略与投资委员会成员可以在任期内提出辞 职，成员辞职应当 ...

第一条 为进一步加强中光学集团股份有限公司（以下 简称公司）市值管理工作，有效推动公司投资价值提升，增 强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，及《国务院 关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务院关于加强监 管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于改 进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》 《关于支持中央企业控股上市公司股票回购增持的意见》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、 规范性文件、《公司章程》的有关规定和要求，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公 司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施 的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 公司市值管理的目的是通过充分合规的信息 披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋 同，同时，利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手 段，使公司价值得以充分实现。公司在开展市值管理过程中， 应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中 小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营， 以新质 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-061 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了公司第七届董事会换届选举等相关议案。12 月 25 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过选举董事长、董事会各 专门委员会委员、聘任高级管理人员及其他人员等相关议案。现将相关情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 中光学集团股份有限公司 关于完成第七届董事会换届选举并聘任高级管理人员及 其他人员的公告 2025 年 12 月 24 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，采用累积投票制 方式选举陈海波先生、魏全球先生、曾时雨先生、张亚昌先生、邹晓丽女士、路 云飞先生为公司第七届董事会非独立董事，选举王占山先生、荆杰泰先生、孙高 飞女士、李晓女士为公司第七届董事会独立董事。前述人员与职工代表大会选举 产生的职工董事张东阳先生共同组成公司第七届董事会，任期自 2025 年第三次 临时股东会审议通过之 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2025年12月25日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于 2026年关联交易预计发生额的议案》，现将具体内容公告如下： 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-062 中光学集团股份有限公司 2026年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足中光学集团股份有限公司（以下简称公司）日常生产经营需要，公司 及下属子公司2026年度拟与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制 的关联方、与公司联营企业的关联方达成日常关联交易，预计总金额不超过 21,720万元，2025年度公司与上述关联方实际发生的关联交易金额为17,036万元。 根据目前公司生产经营发展状况，2026年公司预计向控股股东及其控制的关联人 采购货物、水电、劳务、租赁总额不超过7,330万元，销售商品、提供劳务和租 赁总额不超过13,210万元；向其他关联人采购原材料、销售商品、提供租赁不超 过1,180万元。 董事会审议上述关联交易时，关联董事陈海波、魏全球、曾时雨、张亚 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-063 中光学集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 14 日 7、出席对象： （1）截至 2026 年 1 月 14 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东 均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 21 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-060 中光学集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 12 月 25 日以现场会议 和视频会议相结合的方式召开。公司应参加会议的董事 11 人，实际参加会议的 董事 11 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定，本次会议由董事长陈海波先生主持，会议审议通过如下议案： 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 1.审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》 全体董事同意选举陈海波先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事 会一致。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一。 高级管理人员候选人任职资格已经第七届董事会提名委员会 2025 年第一次 会议审议通过，同 ...

中光学集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事 会独立董事专门会议 2025 年第一次会议的会议通知及材料 于 2025 年 12 月 19 日前以邮件送达方式送至全体独立董事， 会议于 2025 年 12 月 25 日以现场会议方式召开，应出席独 立董事人数 4 人，实际出席独立董事人数 4 人，会议的召集、 召开符合《公司章程》及公司《独立董事专门会议工作制度》 的规定。经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形 成以下决议： 一、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的 议案》。 1.根据公司的汇报和提供的资料，我们认为，受市场供 需变化、产品结构调整等多方面因素影响，公司 2025 年总体 关联交易发生额比原预计额减少，属于正常的市场行为，未 发生关联交易重大变化情况。2025 年日常关联交易遵循了公 平、公正、公开的原则，交易价格参照市场价格确定，未损 害公司及股东特别是中小股东的利益。 2.公司 2026 年度日常关联交易属于日常经营业务，关联 交易以市场 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-059 中光学集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1.本次股东会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提 案。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议事项。 一、会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年12月24日（星期三）15:00 （2）网络投票时间为：2025年12月24日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月24 日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月24日（星期三）上午9:15-15:00期间的任 意时间。 2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长陈海波先生 6. 本次股东会的召集、召开符合有关法律 ...

北京 大成 律 师 事 务 所 关 于 中光学 集团股份 有 限公 司 2025 年 第三 次 临时股东 会 之 法 律 意 见 书 大成证字[2025]第 2025000273-4 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 北京大成律师事务所 关于中光学集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 之 法律意见书 大成证字[2025]第 2025000273-4 号 致：中光学集团股份有限公司 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 1 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、 ...

图片来源：中光学股份 TZ 不器研究中心 面板产业链市场供需及价格报告 面板价格"Plus"和市况更新月度报告 面板产业市况季度报告 . 面板价格预测月度报告 . 面板出货追踪月度报告 · · 市场供需季度分析报告 . 季度面板产能状况季度报告 . . 面板厂产能利用率月度分析报告(稼动率) 12月22日，中光学股份宣布，公司参股企业镀邦光电已在近日 成功通过京东方（BOE）供应商资 质审核，正式获得显示盖板供应商资格，并取得京东方官方认证的vendor code，标志着双方已建 立直接、高效的供应链合作关系。 根据合作规划，双方将率先聚焦工控机、医疗显示设备等高端领域，共同推进显示盖板产品的研 发与供应。 资料显示，镀邦光电于2015年12月在河南信阳成立，公司主要经营范围为光电产品、功能性薄 膜、装备、材料及相关产品的研发、生产与销售，技术支持及服务。目前，公司主要股东有西博 思科、中光学股份、重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南阳产投，分别持股 32.8065%、24.6129%、23.2258%、19.3548%。 中光学股份指出， 未来镀邦光电将继续深化与京东方的战略合作，加大在显示盖板 ...