关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-011 四川成飞集成科技股份有限公司 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开了公 司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《2023 年度利润分 配预案》，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 1、公司 2023 年度可分配利润情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度母公司实现净利润 -21,375,071.14 元，加上以前年度结转的未分配利润 583,154,338.77 元，减本年派发的 2022 年度分配利润 17,931,657.43 元，截至 2023 年度累计未分配利润余额为 543,847,610.20 元。 2、公司 2023 年度利润分配预案 以 2023 年末总股本 358,729,343 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），共派发现金股利 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 一、出席会议情况 2023年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会等会议，认真、仔细审阅 会议及相关材料，积极参与各议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作 用。 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | 董事姓名 | 应参加董 事会次数 | 董事会次 数 | 式参加董 事会次数 | 董事会次 数 | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | | | | | | | | 事会会议 | | | 叶勇 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 | 1、对董事会各项议案及公司其他项没有提出异议； 2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票； 3、无缺 ...

四川成飞集成科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年度融资规模核定及授权 公司拟在 2024 年向银行等金融机构申请可使用最高授信额度不超过（含） 14.1 亿元，贷款额不超过 4.02 亿元，偿还借款 1.88 亿元，新增融资净额 2.14 亿 元。同时提请股东大会授权公司董事长签署母公司、子公司董事长签署各自公司 上述事项相关法律文件。 ...

四川成飞集成科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事 2023 年度述职报告》，四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司在任独立董事陈斌波、王存斌、叶勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事任职 资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-012 四川成飞集成科技股份有限公司 关于 2024 年度拟提供担保额度预计暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年 度各子公司及参股公司的担保需求，结合公司 2023 年对外担保事项，拟订公司 2024 年度担保预算如下： （二）公司于 2024 年 3 月 18 日召开第八届董事会第九次会议，以 8 票同意、 0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度拟提供 担保预算的议案》。 （三）本次对外担保尚需提交公司股东大会审议。 1 （四）本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 1、2024 年度子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司（以下简称"集 成吉文"）融资担保预算 7,000 万元，主要为集成吉文新产线投资项目贷款和为 满足日常生产经营所需补充流动资金贷款而担保。公司拟按持股比例 87.42%为 集成吉文前 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000031 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 四川成飞集成科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024] 0011000031 号 四川成飞集成科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称成飞 集成）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业 ...

一、会计政策变更情况概述 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-007 四川成飞集成科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《解释第 17 号》"）的要求变更 会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、 经营成果和现金流量产生影响。 1.变更原因 利益的情形。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经 营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。 4.变更日期 自 2024 年 1 月 1 日起执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，不会对 公司财务报表所有者权益、净利润产生重大影响，不涉及公司盈亏性质改变，不 涉及公司业务范围的变更，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东 2 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的 要求，四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中航工业 集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）《金融许可证》《营业执 照》等证件资料，对航空工业财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将风险评估情况报告如下： 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司是经国家金融监督管理总局批准，在国家工 商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公 司出资额 111,250 万元，占注册资本的 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和四川成飞集成科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会专门委 员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》等有关 规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 一、2023 年年审事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立 于 1985 年 10 月，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号 楼 11 层 1101。首席合伙人梁春先生，是中国注册会计师协会常务理 事、中国会计学会常务理事。大华所是第一批由监管机构颁 ...

4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司 部分监事和高管人员列席了会议。 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第八次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以书面、电子邮件方式发 出。 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-002 2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2024 年 1 月 22 日以通 讯表决方式召开。 3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。 三、备查文件 1.公司第八届董事会第八次会议决议。 特此公告。 1 5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 1.审议通过了 ...