上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王文荣 ，作为深圳劲嘉集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳劲嘉集团股份有限公司董事会提名 为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第七届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过该公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 1 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会 2023 年第九次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会 《上市公司独立董事规则》等法律法规及《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会独立董事，我们在认真审阅了相关材料后，基于独立 判断立场，本着实事求是原则，对公司第六届董事会 2023 年第九次会议中相关 事项发表如下独立意见： 一、独立董事对《关于董事会换届选举的议案》的独立意见 1、经审阅非独立董事候选人的履历资料，我们认为本次提名的非独立董事 候选人符合《公司法》等有关上市公司董事任职资格的要求，具备与其行使职权 相应的专业知识、职业经历。非独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。经查 询，本次提名的非独立董事候选人未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单；本次非独立董事候 选人的提名、审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳劲嘉集团股份有限公司董事会 现就提名 葛勇先生 为深圳劲 嘉集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任深圳劲嘉集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 ☑ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 一、被提名人已经通过深圳劲嘉集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳劲嘉集团股份有限公司董事会 现就提名 吕成龙先生 为深圳 劲嘉集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任深圳劲嘉集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳劲嘉集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

2、股东大会召集人：公司董事会。2023 年 11 月 6 日召开的公司第六届董事会 2023 年第九次会议召集。 证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-069 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）第六届董 事会 2023 年第九次会议决议，决定于 2023 年 11 月 22 日召开 2023 年第一次临时股 东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:30 开始，会期半天。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 22 日上午 9： ...

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）控股股东及其 一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%。截至目前，公司 控股股东及其一致行动人所持股份的质押风险可控，不存在出现平仓或被强制平 仓风险。请投资者注意相关风险。 公司于2023年11月2日接到公司控股股东深圳市劲嘉创业投资有限公司（以 下简称"劲嘉创投"，目前持有公司463,089,709股，占公司总股本的31.67%）关于 部分股份解除质押及质押的通知： 证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-066 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 2、本次股份质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 | | 本次质押 数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总股 本比例 | 是否为 限售股 | 是否为 补充质 押 | 质押起 始日 | | 质押到 期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | - ...

关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）控股股东及其 一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%。截至目前，公司 控股股东及其一致行动人所持股份的质押风险可控，不存在出现平仓或被强制平 仓风险。请投资者注意相关风险。 公司于2023年10月30日接到公司控股股东深圳市劲嘉创业投资有限公司（以 下简称"劲嘉创投"，目前持有公司463,089,709股，占公司总股本的31.67%）关于 部分股份解除质押及质押的通知： 一、 股东股份解除质押及质押的基本情况 证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-064 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司 | 质押 | | 质押 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 质押股份 数量（股） | 股 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥921,708,389.15, a decrease of 28.98% compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 2,954,984,328.97, a decrease of 25.0% compared to CNY 3,941,602,201.92 in Q3 2022[19]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 373,958,304.99, a decline of 40.0% from CNY 623,453,659.29 in Q3 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥75,931,298.81, down 11.43% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 36.59% to ¥109,961,103.99[5]. - Earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.24, compared to CNY 0.40 in Q3 2022, reflecting a 40.0% decrease[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥9,845,532,602.45, reflecting a 4.33% increase from the end of the previous year[5]. - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to CNY 2,581,323,120.49, an increase from CNY 1,755,735,128.75 in the previous year[19]. - Total equity attributable to shareholders was CNY 7,055,094,511.70, down from CNY 7,473,080,610.21 year-over-year[19]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 58.21% to ¥269,727,506.21 due to increased commercial acceptance bill collections[10]. - Short-term borrowings increased by 467.20% to ¥385,700,000.00, attributed to increased bank credit and bill discounting[10]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥466,166,554.76, showing an increase of 88.92%[5]. - The cash inflow from operating activities for Q3 2023 was CNY 3,745,526,260.45, a decrease of 23.1% compared to CNY 4,872,592,276.43 in Q3 2022[23]. - The net cash flow from operating activities was CNY 466,166,554.76, an increase of 88.8% from CNY 246,756,717.82 in the same period last year[23]. - The cash inflow from financing activities increased by 48.46% to ¥620,991,285.16, primarily due to increased bank credit borrowings[10]. - The net cash outflow from investing activities was CNY 181,084,631.73, compared to a net inflow of CNY 261,739,263.35 in Q3 2022[23]. Operational Highlights - The company completed the registration of a wholly-owned subsidiary, Shenzhen Jinjia New Source Technology Group Co., Ltd.[13]. - The company signed a strategic cooperation agreement with Shenzhen Houlang Laboratory Technology Co., Ltd.[13]. - The company announced a capital increase to Shenzhen Weiliang Optoelectronics Technology Co., Ltd.[13]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to drive growth[18]. Shareholder Information - The number of common stock shareholders at the end of the reporting period was 70,974[12]. - The top shareholder, Shenzhen Jinjia Venture Capital Co., Ltd., holds 31.67% of the shares, amounting to 463,089,709 shares[12]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 144,368,525.49, a decrease of 13.6% from CNY 167,141,144.81 in Q3 2022[19]. - The company reported an investment income of CNY 52,245,833.49, down from CNY 64,770,688.98 in the same quarter last year[19]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 0.96%, a decrease of 0.20% compared to the previous year[5]. - The company reported a 100% decrease in fair value changes, with no income from this category in the current period compared to ¥56,430,000.00 in the previous year[10]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 1,182,163,737.11 from CNY 1,454,278,630.46[16]. - Inventory decreased to CNY 743,976,024.74 from CNY 981,820,534.14[16]. - Long-term equity investments rose to CNY 2,174,917,562.31 from CNY 1,673,183,616.94[16]. Audit Information - The company did not conduct an audit for the Q3 2023 report[25].

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第九章 | 通知和公告 | 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十一章 | 修改章程 | 43 | | 第十二章 | 附则 | 43 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。公司经中华人民共和国商务部商资二批[2003]933 号文《商务部关于 同意深圳劲嘉彩印集团有限公司股份制改造的批复》批准，以变更方式设立；在 深圳市市场 ...