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劲嘉股份:董事会提名委员会工作细则(2023年12月)
2023-12-27 10:11
深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第一条 为完善深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司")治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》及其他有关规定,特制定本工作细 则。 第二条 董事会按照股东大会决议设立提名委员会作为董事会的专门委员会之一。 提名委员会对董事会负责,提名委员会提案应提交董事会审议决定。 第三条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成及职责 第四条 董事会提名委员会委员由公司董事担任,任期与董事会任期一致,均为 三年。委员任期届满,连选可以连任。 任职期间如有委员不再担任公司董事职务,则自动失去委员资格,并由提名 委员会根据本章的规定补足委员人数。 第五条 提名委员会委员的组成: 第 1 页 共 4 页 (一)提名委员会由三名董事组成,其中独立董事二名,占多数; (二)提名委员会委员由董事 ...
劲嘉股份:第七届董事会独立董事2023年第一次专门会议决议公告
2023-12-27 10:11
独立董事:葛勇、王文荣、吕成龙 特此公告。 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议公告 深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会独立董事专 门会议 2023 年第一次会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开,召开本次会议 的通知及相关资料已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件、专人送达等方式送达各 位独立董事。会议由公司第七届董事会独立董事专门会议召集人葛勇先生召集及 主持,会议应到 3 人,实到 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律法规的有关规定。出席会议的独立 董事以记名投票表决方式通过了以下议案: 1、3 票同意、0 票反对、0 票弃权,0 票回避,审议通过了《关于公司 2024 年日常经营关联交易预计的议案》。 经审议,全体独立董事认为: 公司 2023 年与部分关联方发生的部分关联交易类别的实际发生额与预计发 生额存在较大差异,主要系受部分关联方生产计划变化以及公司阶段性订单调整 的因素影响所致;部分关联方因在 2023 年日常关联交易预计期间不再纳入公司 合并报表 ...
劲嘉股份(002191) - 关于举办投资者接待日活动的公告
2023-12-21 09:44
证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2023-078 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者深入了解深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司” 或“劲嘉股份”)生产经营情况及发展战略,公司将举办投资者接待日活动,届时 将安排参观公司生产线,同时,公司经营层将与广大投资者进行现场交流和沟通, 广泛听取投资者的意见和建议。现将相关事项公告如下: 一、活动时间 2024年1月9日(星期二)14:00-17:00 二、活动方式 座谈交流及现场参观 三、活动地点 广东省深圳市宝安区燕山大道6-6号深圳劲嘉产业园 四、活动安排 1、投资者座谈交流 ...
劲嘉股份:关于全资子公司完成工商注册登记的公告
2023-12-01 08:58
证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2023-077 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会 2023 年第一 次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意全资子公司深 圳劲嘉新源科技集团有限公司以货币形式出资人民币 10,000 万元设立全资子公 司,名称为深圳劲嘉聚能科技有限公司(以下简称"劲嘉聚能")。具体内容详 见 2023 年 11 月 23 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》以及巨潮资讯网的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。 经营范围:一般经营项目:新兴能源技术研发;新材料技术研发;新型膜材 料制造;新型膜材料销售;新材料技术推广服务;电子专用材料研发;电子专用 材料制造;电子专用材料销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;技术服 二、注册登记情况 2023 年 12 月 1 日,公司收到劲嘉聚能的通知,劲嘉聚能完成工商注册登记 手续并取得了深圳市市场 ...
劲嘉股份(002191) - 2023年11月22日投资者关系活动记录表
2023-11-24 09:07
证券代码:002191 证券简称:劲嘉股份 深圳劲嘉集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-006 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 □其他 安信证券 罗乾生 刘夏凡、中金公司 樊俊豪 吕沛航、申万宏源 张文静、中泰证券 邹文婕、信达证券 李含稚、国海证券 杨蕊 参与单位名称及 菁、招商证券 邓琪静、广发证券 曹倩雯、浙商证券 傅嘉成、 国金证券 尹新悦、开源证券 骆扬、聚鸣投资 王宇俊、万家基 人员姓名 金 王晨曦、观澜湖投资 谢举德、博闻投资 张学武、千榕资产 贺福东等 时间 2023年11 月22 日16:30-17:30 地点 深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19楼会议室 董事长 乔鲁予、董事/总经理 侯旭东、董事/常务副总经理 李 ...
劲嘉股份:北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳劲嘉集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书
2023-11-22 12:41
北京市中伦(深圳)律师事务所 关于深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦(深圳)律师事务所 关于深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳劲嘉集团股份有限公司 北京市中伦(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受深圳劲嘉集团股 份有限公司(以下简称"贵公司")的委托,就贵公司 2023 年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")召开的有关事宜,根据 ...
劲嘉股份:第七届董事会2023年第一次会议决议公告
2023-11-22 12:41
证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2023-073 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会 2023 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况概述 深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司""劲嘉股份")第七届董事会 2023 年第一次会议通知于 2023 年 11 月 16 日以专人送达、邮件、电话等方式送 达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2023 年 11 月 22 日在广东省深圳 市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场方式召开。会 议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定。会 议由公司董事长乔鲁予主持。 二、会议审议情况 出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议: 1、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,0 票回避,审议通过了《关于选举公司 第七届董事会董事长的议案》。 晓华, ...
劲嘉股份:2023年第一次临时股东大会决议公告
2023-11-22 12:41
证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2023-072 深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 3、本次股东大会议案 1、2、3 采取累积投票方式表决。 4、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6 对中小投资者表决单独计票。中小 投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理 人员;(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 5、根据表决结果,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 6、根据表决结果,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事 人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数 的二分之一。 二、会议通知情况 深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 7 日在《中 国证券报》《证券时 ...
劲嘉股份:对外投资设立全资子公司的公告
2023-11-22 12:41
证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2023- 076 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 (一)对外投资的基本情况 2023 年 9 月,深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司"或"劲嘉股份") 出资人民币 50,000 万元设立全资子公司深圳劲嘉新源科技集团有限公司(以下 简称"劲嘉新源"),进入电子材料产业领域。 为抓住国内外新能源车、消费电子等市场快速发展的重要机遇,不断拓展公 司电子材料产业的业务版图,劲嘉新源拟出资 10,000 万元设立全资子公司深圳 劲嘉聚能科技有限公司(暂定名,以工商注册登记为准,以下简称"劲嘉聚能"), 负责复合铝箔的研发、生产、销售业务;同时,根据劲嘉新源与深圳后浪实验室 科技有限公司签署的《战略合作协议》,双方围绕聚合物/金属复合材料产品用高 功率磁控溅射设备开展战略合作,劲嘉聚能设立后,将负责该研发成果的落地、 中试、小批量验证工作,达到用"一步法"生产复合铜箔的验收标准及生产、销售 条件。 (二)对外投资的审批程 ...
劲嘉股份:独立董事对第七届董事会2023年第一次会议相关事项的独立董事意见
2023-11-22 12:41
深圳劲嘉集团股份有限公司 独立董事关于第七届董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《独 立董事工作制度》的有关规定,作为深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公 司")第七届董事会独立董事,我们基于独立判断立场,就公司第七届董事会 2023 年第一次会议中相关事项发表如下独立意见: 一、独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经董事长提名,公司董事会同意聘任侯旭东为公司总经理,任期与第七届董 事会任期一致。 根据公司提供的侯旭东的简历及其他有关材料,未发现上述人员有《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情 形。我们认为侯旭东符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,具备担任公 司高级管理人员的任职资格。 第七届董事会 2023 年第一次会议审议《关于聘任公司总经理的 ...