证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-079 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会 2023 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况概述 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2023 年第二 次会议通知于 2023 年 12 月 21 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董 事、监事及高级管理人员。会议于 2023 年 12 月 27 日在广东省深圳市南山区科 技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以通讯方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的 出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深 圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。会议由公司董 事长乔鲁予主持。 二、会议审议情况 2、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资 金进行委托理财计划的议案》 《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财计划的公告》的具体内容于 2 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十一章 | 修改章程 45 | | 第十二章 | 附则 45 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市 规则（ 2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。公司经中华人民共和国商务部商资二批[2003]933 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 公司章程修正案 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 华人民共和国公司法》(以下简称《公司 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 | | | 据《中华人民共和国公司法》(以下简 | 简称《证券法》) 、《上市公司章程指引》、 | | 1 | 称《公司法》)、《中华人民共和国证券 | 深圳证券交易所《股票上市规则（ 2023 | | | 法》(以下简称《证券法》)和其他有关 | 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市 | | | 规定，制订本章程。 | 公司自律监管指引第 1 号——主板上 | | | | 市公司规范运作》 和其他有关规定，制 | | | | 订本章程。 | | | 第二十二条 公司根据经营和发展 的需要，依照法律、法规的规定，经股 东大会分别做出决议，可以采用下列方 式增加资本: (一)公开发行股份； | 第二十二条 公司根据经营和发 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强公司全面风险管理工作，建立规范、有效的风险管控体系， 防范、控制、化解、处理企业在复杂多变的经营环境中，随时可能发生或出现 的风险与危机，保证深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）各项业 务和整体经营的持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《企 业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称风险，是指在公司未来发展过程中，各种不确定性对 公司实现其战略及经营目标的影响，包括战略风险、财务风险、市场风险、运 营风险和法律风险。 第三条 本办法中所称全面风险管理，是指公司围绕战略目标，通过在管 理的各环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化， 建立健全风险管理体系，包括风险管理制度体系、风险管理组织体系和风险管理 系统，为实现风险管理的总体目标提供保证的过程和方法。 第四条 公司风险管理基本流程主要包括以下几项工作： 第五条 本办法适用于公司各部门及各分支机构、子公司的风险管理工 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 独立董事工作条例 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司治理结构，促进本公司的规范运作，保护中小股东 及利益相关者的利益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 独立董事最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事。 第四条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立 董事每年在公司的现场工作时间应当不少于 15 日。除按规定出席股东大会、董 事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独立董事可以通过定期获取公司 运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审计业 务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履 行职责。 独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行 说明。 年度述职报告应当包括下列内容： 第 1 页 共 9 页 （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数； 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及国家有 关法律法规的相关规定，制定本条例。 第二条 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责 力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确 性、完整性、及时性和公平性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司公 开信息披露管理制度》的有关规定，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"劲 嘉股份"或"公司"）结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公 司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务 状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册 会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在 年报信息披露工作中违反国家有关法律法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-081 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于公司 2024 年日常经营关联交易预计的公告 本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）于 2023 年 12 月 27 日召开的第七届董事会 2023 年第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年 日常经营关联交易预计的议案》，独立董事对此议案进行了事前审议并经全体 独立董事同意，该议案尚需提交公司股东大会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规关于对关联交易程 序与披露的相关规定，与同一关联人进行的交易，应当按照累计计算的原则计 算关联交易的交易金额。在未经股东大会审议前，公司将严格按照董事会审批 权限范围内的额度与关联人发生交易。 具体内容如下： 一、 日常经营性关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024 年根据实际生产经营需要，公司及控股子公司预计发生日常经营性关 联交易如下： 1、公司及 ...

第三条 独立董事应督促公司真实、准确、完整地在年报中披露所有应披露 的事项。公司经营层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的真 实、准确、完整。 第四条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于 编制和披露年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第五条 每个会计年度结束后公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年 度的经营情况和重大事项的进展情况。 必要时，公司可安排独立董事对重大事项 进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 深圳劲嘉集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 12 月） 第一条 为了促进深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确独立董事的职责，提高年度报告（以下简称"年报"）信息披露 质量，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所以及《公司章程》《公司独立董事工作条例》《公开信 息披露管理制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况， 特制定公司独立董事年报工作制度。 第二条 独立董事 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 资产减值准备计提 2 | | 第一节 | 除应收款项外的金融资产减值准备 2 | | 第二节 | 应收款项坏帐准备 4 | | 第三节 | 存货跌价准备 5 | | 第四节 | 长期投资减值准备 6 | | 第五节 | 投资性房地产减值准备 6 | | 第六节 | 固定资产减值准备 7 | | 第七节 | 在建工程减值准备 7 | | 第八节 | 无形资产减值准备 7 | | 第九节 | 商誉减值准备 8 | | 第十节 | 资产减值准备计提的操作程序 8 | | 第十一节 | 资产减值准备计提的处理权限 8 | | 第三章 | 资产减值准备核销 9 | | 第四章 | 附则 10 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司资产减值准备计提和核销管理，确保公司 财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有效防范和化解公司资 产损失风险，根据《企业会计准则第 8 号――资产减值》、《企业会计准则第 22 号――金融工具确认和计量》及其应用指南等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所指资产包括金融资产、存货和长期 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，特制定 本工作细则。 第二条 董事会按照股东大会决议设立薪酬与考核委员会作为董事会的专门委员 会之一。 薪酬与考核委员会对董事会负责，薪酬与考核委员会提案应提交董事会审议 决定。 第三条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事 项向董事会提出建议： （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （一）董事、高级管理人员的薪酬； （三）薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司《章程》规定的其他事项。 第二章 ...