武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事、 决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，现依据《中华人民共和国公司法》 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开 2 次定期会 议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书处应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案。 董事长在确定最终提案前，应当视需要征求总经理（总裁）和其他高级管理 人员的意见。 第五条 临时会议 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和《武 汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规规定，制定本议事规则。 第二条 董事会秘书处 董事会下设董事会秘书处，董事会秘书处是董事会的日常办事机构，具体负 责办理董事会和董事长交办的事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会秘书处负责人，保管董事会印章。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； ...

关联交易管理办法 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规的规定，为保证武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简 称"公司"）与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或者义务的事项。 公司各部门、控股子公司是关联交易管理的责任单位，负责关联交易的识别、 申报和日常管理工作，公司各部门负责人、控股子公司总经理为所属单位关联交 易管理的第一责任人，在关联交易管理方面的具体职责包括： （一）了解和掌握有关关联方和关联交易的各项规定； （二）负责了解、掌握与本单位拟发生交易的单位或个人与公司的关联情况， 确定存在关联关系的应及时申报和提供关联交易信息及资料； （三）协助董事会秘书完成关联交易 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 关于计提 2025 年半年度资产减值准备的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-027 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于计提 2025 年半年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 召开了第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司计提 2025 年半年度资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的相关规定，现将具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求， 为了更加真实、准确、客观地反映公司截止 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值 及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内各公司对所属资产进行了全 面检查和减值测试，拟对公司截止 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内有关资产计提 相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、 ...

企业负责人：贾雄杰 主管会计工作的负责人：范志辉 会计机构负责人：苏建军 第 1 页，共 1 页 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：武汉凡谷电子技术股份有限公司 单位：万元 | | | | 上市公司核算的 | 2025年期初占 | 2025年半年度占用 | 2025年半年度 | 2025年半年度 | 2025年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额（不 含利息） | 占用资金的利 息（如有） | 偿还累计发生 金额 | 期末占用资 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | ...

公司章程修订对照表 武汉凡谷电子技术股份有限公司 章程修订对照表 一、《公司章程》全文统一调整 1、全文统一删除"监事会"和"监事"，监事会的相应职权由董事会审计 委员会承接行使。条款中仅删除"监事会"或"监事"的，不逐一列示修订前后 对照情况。 2、全文统一将"股东大会"调整为"股东会"。条款中仅作此调整的，不 逐一列示修订前后对照情况。 3、除公司经营范围所涉及的"或"之外，全文统一将"或"调整为"或者"。 条款中仅作此调整的，不逐一列示修订前后对照情况。 4、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的 相应调整、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整等，因 不涉及权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。 1 原条款 修订后的条款 关于全文"股东大会"的表述 修改为"股东会" 全文"监事" 删除全文公司监事和监事会的表述 除公司经营范围所涉及的"或"之外， 全文"或" 修改为"或者" 第一条 为维护武汉凡谷电子技术股份有 限公司（以下简称"公司"）股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证 ...

Wuhan Fingu Electronic Technology Co.,LTD. 2025 年半年度财务报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 武汉凡谷电子技术股份有限公司 1、合并资产负债表 编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,300,867,474.99 | 1,425,886,942.43 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 5,585,803.58 | 7,475,033.57 | | 应收账款 | 419,532,880.44 | 426,329,064.89 | | 应收款项融资 | 658,291.52 | 523,954.04 | ...

董事会审计委员会关于公司计提 2025 年半年度资产减值准备的合理性说明 公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，本次计提资产减 值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况、资产价值 及经营成果。因此，审计委员会同意将此议案提交公司董事会审议。 武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提 2025 年半年度资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规 定，我们作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会成员，对公司《关于公司计提 2025 年半年度资产减值准备的议案》进行 了认真审议，基于审慎的判断，发表如下说明： 二〇二五年八月四日 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会审计委员会 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 公司定于 2025 年 9 月 2 日（星期二）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-028 武汉凡谷电子技术股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 9 月 2 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 2 日上午 9:15－9:25，9:30－1 ...

第八届监事会第十一次会议决议公告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一 次会议于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 15 日 下午 3:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室 以现场方式召开。应参加本次会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，会议 由监事会主席阎正化先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2025 年半年度报告 及其摘要》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 《武汉凡谷电子技术股份有 ...

第八届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-026 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提 2025 年半年度资产减值准备的 公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 1 一、董事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一 次会议于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 15 日 下午 2:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室 以现场方式召开。应参加本次会议的董事 8 名，实际参加会议的董事 8 名，公司 全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长贾雄杰先生主持。会议召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以八票 ...