武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-012 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2024 年 3 月 28 日，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二次会议审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和事务所" 或"信永中和 "）为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定 2024 年度审计费用。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本 ...

监事会 2023 年度工作报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等 相关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责， 依法独立行使职权。本年度公司监事会共召开五次会议；监事会成员列席或出席 了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的规范运作、财务状况、股权激励、 关联交易、内部控制、信息披露、内幕信息知情人管理等情况进行了有效监督， 对公司的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司和投资者的利益。现将本 年度的主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开五次会议，相关会议决议均已在公司指定信息 披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | 会议决议 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

未来三年（2024-2026）股东回报规划（草案） 武汉凡谷电子技术股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划（草案） 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司分 红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报， 现依据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《公 司章程》等相关规定，公司董事会制定了 2024-2026 年股东分红回报规划（以下 简称"本规划"）。具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，并在综合考 虑行业所处特点、公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资 环境、公司财务状况、经营成果及现金流量等因素的基础上，建立持续、稳定、 科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的制定应符合相关法律法规及《公 司章程》有关利润分配的规定，应重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东 和公司的利益以及公司的持续经营能力，在遵循重视对股 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 董事会 2023 年度工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规 范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极贯彻 执行股东大会通过的各项决议，认真地履行了董事会的各项职责。现将公司董事 会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，全球 4G 和 5G 网络依然同步投资建设。放眼全球，5G 网络正越 织越密。根据 GSA（全球移动供应商协会）最新统计数据，截至 2024 年 1 月底， GSA 已确定全球有 176 个国家和地区的 585 家运营商在投资 5G。我国电信固定 资产投资保持稳定，5G 网络建设深入推进。根据工业和信息化部数据，2023 年， 我国三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成电信固定资产投资 4205 亿元，比上年增长 0.3%。其中，5G 投资额达 1905 亿元，同比增长 5.7%，占全 部投资的 45.3%；截至 2023 年底，全国 ...

第八届监事会第二次会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-017 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次 会议于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日 13:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现 场方式召开。应参加本次会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，会议由监 事会主席阎正化先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司监事会 2023 年度工 作报告》； 《武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》全文登载于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。 ...

目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 武汉凡谷电子技术股份有限公司章程 （2024 年 3 月） 第五章 董 事 会 第七章 监 事 会 第九章 通知和公告 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理（总裁）及其他高级管理人员 第一节 监 事 第二节 监 事 会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第一章 总则 第一条 为维护武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 ...

独立董事 2023 年度述职报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规 范性文件的规定与要求，在 2023 年的工作中，认真、勤勉地履行职责，积极出 席相关会议，公正客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人马洪，1966 年生，电子科学与技术专业博士，已取得深圳证券交易所 颁发的独立董事资格证书。本人现任华中科技大学电子信息与通信学院教授，兼 任武汉光迅科技股份有限公司（002281）独立董事。本人 2018 年 1 月至 2024 年 1 月担任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 独立董事 2023 年度述职报告 （三）出席董事会专门委员会情况 本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与 考核委员会委员， ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-015 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第二次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30 召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 7、出席对象 （1）截至 2024 年 4 月 16 日下午 3:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-010 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》， 并将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告 如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见 审计报告确认，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 84,149,516.07 元，母公司 2023 年度实现净利润 147,261,417.92 元，加上母公司年初未分配利润 685,514,268.75 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照 10%计提法 定公积金 14,726,141.79 元，减去报告期内分配的利润 204,983,9 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-112 | 审计报告 XYZH/2024WHAA2B0032 武汉凡谷电子技术股份有限公司 1 武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称武汉凡谷公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...