证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-012 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次 会议于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 27 日 13:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现 场方式召开。应参加本次会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，会议由监 事会主席阎正化先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 第八届监事会第九次会议决议公告 1、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司监事会 2024 年度工 作报告》； 《武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》全文登载于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。 ...

第八届董事会第九次会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-005 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次 会议于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 27 日上 午 9:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以 现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名（其中董事兼总经理李明先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体监事和 部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长贾雄杰先生主持。会议召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司董事会 2024 年度工 作报告》； 《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》全文登载于 巨潮资讯网（h ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-008 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配的预案》，本次利润分配预案尚需经公司 2024 年年度股东大 会审议通过后方可实施。 二、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见 审 计 报 告 确 认 ， 公 司 2024 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 53,247,279.48 元；母公司 2024 年度实现净利润 32,261,543.24 元，加上母公司 年初未分配利润 613,065,553.08 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 按 照 10% 计 提 法 定 公 积 金 ...

内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 XYZH/2025WHAA2B0038 武汉凡谷电子技术股份有限公司 武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了武汉凡谷电子技术股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是武汉凡谷电子技术 股份有限公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,武汉凡谷电子技术股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 审计报告（续） XYZH/202 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-107 | 审计报告 XYZH/2025WHAA2B0037 武汉凡谷电子技术股份有限公司 武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"武汉凡谷公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: 武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称 "武汉凡谷公司"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2025WHAA2B0037 号无 保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，武汉 凡谷公司编制了本专项说明所附的武汉凡谷公司 2024 年度非经营性资金占 ...

独立董事 2024 年度述职报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规 范性文件的规定与要求，在 2024 年的工作中，认真、勤勉地履行职责，积极出 席相关会议，公正客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人卢彦勤，1972 年生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国 注册资产评估师，具有证券从业资质、证券投资顾问资质，已取得深圳证券交易 所颁发的独立董事资格证书和上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。本人 曾任万鸿集团股份有限公司财务部部长、中小企业上市服务联盟技术总监、武汉 兰丁医学高科技有限公司财务总监、风控总监，现任武汉方正有限责任会计师事 务所合伙人兼主审、武昌区国资局资产评估评审专家组成员。本人自 2022 年 4 月至今担任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 ...

独立董事 2024 年度述职报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规 范性文件的规定与要求，在 2024 年的工作中，认真、勤勉地履行职责，积极出 席相关会议，公正客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人王晓川，1982 年生，微电子学与固体电子学专业工学博士，已取得深 圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。本人历任华中科技大学讲师、 副教授，现任华中科技大学光学与电子信息学院教授。本人自 2024 年 4 月至今 担任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，参与各议案的讨论并提出合理建议， ...

董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独 立性自查情况表》，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事卢彦勤女士、金泽峰先生、王晓川先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查上述独立董事的任职经历以及其签署的相关自查文件，董事会认为上 述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董 事 会 ...

独立董事 2024 年度述职报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规 范性文件的规定与要求，在 2024 年的工作中，认真、勤勉地履行职责，积极出 席相关会议，公正客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人金泽峰，1996 年生，本科学历，已取得法律职业资格证、律师执业资 格证及深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。本人曾就职于北京惠 诚（武汉）律师事务所，现任北京德恒（武汉）律师事务所律师。本人 2024 年 1 月至今担任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，参与各议案的讨论并提出合理 ...