关于计提 2024 年前三季度资产减值准备的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-045 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于计提 2024 年前三季度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开公司第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关 于公司计提 2024 年前三季度资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票 上市规则（2024 年修订）》的相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等 相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截至 2024 年 9 月30 日的财 务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内各公司对 所属资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范 围内有关资产计提相应的减值 ...

总经理（总裁）工作细则 武汉凡谷电子技术股份有限公司 总经理（总裁）工作细则 第一章 总则 第一条 为促进武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）经营 管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提 高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《武汉凡谷电子 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细 则。 第二条 公司总经理（总裁）应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规 定，履行忠实和勤勉的义务。 第三条 本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第二章 高级管理人员组成及聘用 第四条 公司设总经理（总裁）1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经 理（总裁）若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、董事会秘书、财务总监、技术负 责人为公司高级管理人员。 第五条《公司章程》第一百一十条规定的情形以及被中国证监会认定为市场 禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的高级管理人员。 第六条 总经理（总裁）每届任期三年，总经理（总裁）连聘可以连任。 第七条 公司总经理（总裁）人员的聘任，应严格按照有 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二四年十月二十三日 1 董事会审计委员会关于公司计提 2024 年前三季度资产减值准备的合理性说明 武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提 2024 年前三季度资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《企 业会计准则》等相关法律法规的规定，我们作为武汉凡谷电子技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，对公司《关于公司计提 2024 年 前三季度资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，发表如下说 明： 公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上 市规则（2024 年修订）》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况， 本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司 2024 年前三季度的财 务状况、资产价值及经营成果。因此，审计委员会同意将此议案提交公司董事会 审议。 ...

第一条 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财业务的管理，有效控制风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资收益，维 护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 委托理财管理制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法 律、法规和规范性文件及《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称委托理财管理是指在国家政策及深圳证券交易所相关业 务规则允许的情况下，公司在控制投资风险并履行投资决策程序的前提下，以提 高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过委托银行、证券公 司对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司，管理层未经审批不得进行任何委 托理财活动。 第二章 管理 ...

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根 据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员及关联自然人、法人或其他组织应 当遵守本制度。公司董事、监事、高级管理人员及关联自然人、法人或其他组织 所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公 司董事、监事、高级管理人员及关联自然人、法人或其他组织委托他人代行买卖 本公司股票行为，视作本人所为。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘 ...

舆情管理制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《武 汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组 ...

第八届监事会第六次会议决议公告 1、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2024 年第三季度报 告》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》同日登载于《证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-046 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次 会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 29 日上午 ...

第八届董事会第六次会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-044 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次 会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 29 日上午 8:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议 室以现场方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名，公 司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长贾雄杰先生主持。会议召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2024 年第三季度报 告》； 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》同日登载于《证 券 时 报 》 ...

金融衍生品交易业务管理制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第六条 严格控制金融衍生品交易的种类及规模。 第七条 不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易 第一条 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司（简称"公司"）金融衍生 品交易行为，防范金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、部门规章和业务 规则及《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品是指场内交易、或者非交易的，实质为期货、 期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产既可包括证 券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合； 既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行 交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-042 2024 年第三次临时股东大会决议公告 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 3、本次会议提案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者 的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员 以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会； （2）会议主持人：公司董事长贾雄杰先生； （3）现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）14:30； （4）现场会议召开地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号 楼 3 楼 1 号会议室； （5）网络投票时间：2024 年 9 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2024年9月20日上午9 ...