独立董事 2023 年度述职报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规 范性文件的规定与要求，在 2023 年的工作中，认真、勤勉地履行职责，积极出 席相关会议，公正客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人唐斌，1973 年出生，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的独立董 事资格证书。本人现任湖北瑞通天元律师事务所主任，兼任武汉市人大代表、武 汉市人大常委会监察和司法委员会委员、武汉仲裁委员会仲裁员等社会职务，曾 任武汉市育才高级中学教师、湖北易黄李张律师事务所律师、湖北重友律师事务 所主任、湖北瑞通天元律师事务所副主任。本人 2018 年 4 月 26 日至今担任公司 独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 ...

关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-009 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司计提 2023 年度资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》的相关规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 等相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的 财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内各公司 对所属资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报 表范围内有关资产计提相应的减值 ...

独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-014 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王晓川 作为武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会 提名为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合 ...

第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，或者进行专项 审计并出具审计报告，以及进行其他法定审计业务的行为。 第二章 职责、权限与条件 第三条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需经公司董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）审核同意后，提交董事会审议、并披露相关 信息，由股东大会决定。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的会 计师事务所选聘（含续聘、更换，下同）工作，切实维护全体股东利益，保障信 息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"管理办法"）、深圳 证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 会计师事务所选聘管理制度 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展年度审计（包括 预审）业务。 公司选聘 ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-013 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会现就提名 王晓川 为武汉凡 谷电子技术股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其 ...

第八届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-008 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次 会议于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日上 午 9:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以 现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名（其中副董事长孟凡博先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体监事和高 级管理人员列席了会议，会议由董事长贾雄杰先生主持。会议召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司董事会 2023 年度工 作报告》； 《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》全文登载于 巨潮资讯网（http ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2024WHAA2B0033 武汉凡谷电子技术股份有限公司 武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了武汉凡谷电子技术股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,武汉凡谷电子技术股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 鉴证报告（续） XYZH/2024WHAA2B0033 武汉凡谷电子技术股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和 ...

董 事 会 二〇二四年三月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独 立性自查情况表》，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事唐斌先生、卢彦勤女士、金泽峰先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查上述独立董事的任职经历以及其签署的相关自查文件，董事会认为上 述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会关于独立董 ...

2023 年度内部控制评价报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...