独立董事 2024 年度述职报告 在本人 2024 年度任期内，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会， 本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，参与各议案的讨论并提 出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会 的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审 批程序。本人出席会议的情况如下： （一）出席董事会会议情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规 范性文件的规定与要求，在 2024 年的工作中，认真、勤勉地履行职责，积极出 席相关会议，公正客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人唐斌，1973 年出生，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的独立董 事资格证书。本人现任湖北瑞通天元律师事务所主任，兼任武汉市人大代表、武 汉市人大常委会监察和司 ...

前十大流通股东累计持有： 15129.3万股，累计占流通股比： 29.63%，较上期变化： 220.39万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0779 | 0.1233 | -36.82 | 0.4067 | | 每股净资产（元） | 3.71 | 3.79 | -2.11 | 3.96 | | 每股公积金(元) | 1.16 | 1.16 | 0 | 1.16 | | 每股未分配利润(元) | 0.88 | 0.93 | -5.38 | 1.12 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 14.82 | 15.88 | -6.68 | 20.73 | | 净利润(亿元) | 0.53 | 0.84 | -36.9 | 2.76 | | 净资产收益率(%) | 2.09 | 3.22 | -35.09 | 11.04 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,482,395,701.33, a decrease of 6.63% compared to CNY 1,587,617,679.71 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 53,247,279.48, down 36.72% from CNY 84,149,516.07 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 39,909,717.59, a decline of 45.07% from CNY 72,650,347.98 in 2023[20] - The net cash flow from operating activities was CNY 8,313,088.87, a significant drop of 97.33% compared to CNY 311,396,535.02 in 2023[20] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.0779, down 36.82% from CNY 0.1233 in 2023[20] - Total assets at the end of 2024 were CNY 3,074,863,520.38, a slight decrease of 0.12% from CNY 3,078,674,161.97 at the end of 2023[20] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 2,532,455,765.53, down 2.25% from CNY 2,590,789,798.45 at the end of 2023[20] Revenue Breakdown - Total revenue for the year reached approximately 1.48 billion yuan, with a quarterly breakdown of 303.2 million yuan in Q1, 388.7 million yuan in Q2, 376.8 million yuan in Q3, and 413.7 million yuan in Q4[25] - Domestic sales revenue decreased by CNY 5.53 million, a decline of 6.05%, while foreign sales revenue decreased by CNY 4.99 million, a decline of 7.41%[37] - The company's total revenue for the reporting period was CNY 1,482.40 million, a decrease of CNY 10.52 million or 6.63% year-on-year[37] Operating Costs and Expenses - The total operating costs for 2024 amounted to ¥1,112,627,262.50, a decrease from ¥1,213,997,925.96 in 2023, reflecting a year-on-year change of -8.36%[44] - Raw materials accounted for 36.60% of operating costs in 2024, down from 43.31% in 2023, indicating a decrease of 6.71% in proportion[44] - Direct labor costs increased to ¥141,192,399.61, representing 12.69% of operating costs, up from 9.89% in 2023, showing a year-on-year increase of 2.80%[44] Research and Development - Research and development expenses amounted to CNY 134.76 million, representing 9.09% of total revenue, an increase of CNY 1.32 million year-on-year[37] - The company reported a 10.16% increase in R&D personnel, rising from 433 in 2023 to 477 in 2024[54] - R&D investment amounted to approximately ¥134.76 million in 2024, a slight increase of 0.99% from ¥133.44 million in 2023[54] - The company plans to continue investing in R&D to enhance product competitiveness and respond to technological upgrades in the communication industry[81] Market and Industry Risks - The company faces industry cyclical risks, customer concentration risks, and market competition risks, among others[4] - The global RAN market is projected to decline by 5% to 8% in 2024, impacting capital expenditures from major domestic telecom operators, which are expected to decrease by approximately 5.4% year-on-year[29][30] - The company faces risks from customer concentration and market competition, which could impact sales stability and profitability if major customers experience adverse changes[80] Governance and Compliance - The company has revised its governance documents to enhance operational compliance and improve governance standards[87] - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[88] - The company maintains a commitment to transparency and fair information disclosure, ensuring all investors have equal access to company information[89] - The company has established an independent R&D, supply, production, and sales system, operating directly in the market without reliance on any shareholders or related parties[91] Environmental Management - The company has implemented environmental monitoring with monthly wastewater testing and quarterly air and noise monitoring[138] - Ezhou Fuyuan's wastewater discharge in 2024 is reported at 17.3 tons per year, with no exceedance of the standard[135] - The company has established various pollution control facilities, including wastewater treatment and air purification systems, which are operational in 2024[137] - The company invested CNY 6.447 million in environmental protection taxes during the reporting period[140] Shareholder Information - The total number of shares before the change was 683,285,806, with a breakdown of 174,210,295 restricted shares (25.50%) and 509,075,511 unrestricted shares (74.50%)[180] - The largest shareholder, Wang Lili, holds 27.87% of the shares, totaling 190,406,400 shares, with no changes during the reporting period[185] - The company has a total of 83,396 shareholders at the end of the reporting period, with no significant changes in the shareholder structure[185] - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.7 per 10 shares (including tax), totaling RMB 47,830,006.42 for the current period[123]

关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-010 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2025 年 3 月 27 日，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》， 拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和事务所" 或"信永中和 "）为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定 2025 年度审计费用。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿 ...

3、特别风险提示：标的公司在经营过程中可能受到行业政策、市场环境及 经营管理等因素影响，其经营业绩存在不确定性，导致公司投资收益存在不确定 性风险。 一、对外投资暨关联交易概述 关于对外投资暨关联交易的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-002 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资标的：武汉光钜微电子有限公司（以下简称"武汉光钜"或"标的 公司"） 2、投资金额：按照协议的约定，公司以增资形式向武汉光钜投资人民币 10,000万元，其中人民币1,120.6806万元计入武汉光钜的注册资本，其余人民币 8,879.3194万元计入武汉光钜的资本公积金。本次投资完成后，公司持有武汉光 钜5.9206%的股权。与公司共同参与本次武汉光钜增资的其他投资方包括湖北省 铁路发展基金有限责任公司、武汉长证光谷星火创业投资基金合伙企业（有限合 伙）、武汉矩阵无限创业投资基金合伙企业（有限合伙）、楚天长兴（武汉）企业 管理中心（有限合伙）。上述其他投资方 ...

第八届监事会第八次（临时）会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-003 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届监事会第八次（临时）会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于对外投资暨关联交 易的议案》； 经审核，监事会认为：本次对外投资有利于公司的可持续稳定发展，有利于 提升公司市场竞争力，本次关联交易的审批程序合法合规，不存在损害公司及股 东利益特别是中小股东利益的情形。公司监事会一致同意本议案事项。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》全文登 载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第八届监事会第八次（临时）会议决议。 特此公告。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次 （临时）会议于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 12 ...

第八届董事会第八次（临时）会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、关联董事王丽丽女士、孟凡博先生回避后，以七票赞同、零票反对、零 票弃权审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》； 本议案已分别经公司第八届董事会战略委员会 2025 年第一次会议、第八届 董事会独立董事第四次专门会议审议通过。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》全文登 载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-001 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次 （临时）会议于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 12 日下午 3:00 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现场方式召开。应参加本次会议的董事 9 名 ...

Group 1 - Wuhan Fangu recorded a limit-up for the second time, achieving 4 limit-ups in 6 trading days, with a cumulative increase of 54.98% and a turnover rate of 120.57% [1] - As of 9:50, the stock's trading volume reached 106 million shares, with a transaction amount of 1.804 billion yuan and a turnover rate of 20.77% [2] - The latest total market value of A-shares is 12.115 billion yuan, with a circulating market value of 9.029 billion yuan [3] Group 2 - The latest margin trading balance for the stock is 419 million yuan, with a financing balance of 417 million yuan, which increased by 30.4 million yuan compared to the previous trading day, reflecting a growth of 7.86% [3] - Over the past 6 days, the margin trading balance has increased by 96.3 million yuan, showing a growth of 29.99% [3] - The stock appeared on the Dragon and Tiger list due to a cumulative deviation of 20% in the increase over three consecutive trading days and a daily amplitude of 15%, with institutional net purchases amounting to 47.8733 million yuan [3]

股票交易异常波动公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 11 月 14 日、11 月 15 日、11 月 18 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话等方式，向公司控股股东、实 际控制人及管理层就相关问题进行了必要核实，现将核实情况说明如下： 1、公司于 2024 年 11 月 14 日披露了《关于签署<投资意向协议>暨关联交易 的提示性公告》,公司与武汉光钜微电子有限公司（以下简称"目标公司"或"武 汉光钜"）于 2024 年 11 月 13 日签署《投资意向协议》，公司有意向参与目标公 司的增资扩股，投资金额不超过人民币 10,000 万元，具体的投资估值、增资交 易的对价、付款条件和方式等事项，届时由本次投资 ...