董事和高级管理人员离职管理制度 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《上市公 司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《武汉凡谷电子技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代 表董事）和高级管理人员的辞任（辞职）、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职的情形和程序 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致其实际离职等情形。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任或辞职。董事、 高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告并说明辞职原因，公司收到辞职 报告之日辞任生效，公 ...

董事会秘书工作制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会 秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章和规范性文件及《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司与深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的指定联络人，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，相关法律、行政法规、部门规 章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董 事会秘书。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第四条 董事会秘书的任职资格： （一） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （二）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； （三） 取得 ...

独立董事专门会议工作制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事作用，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《武汉凡谷电子 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制 度。 第四条 独立董事专门会议是公司定期或者不定期召开全部由独立董事参 加的会议，由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。如有需要，公司 非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议， 但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 1 独立董事专门会议工作制度 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控 ...

金融衍生品交易业务管理制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司（简称"公司"）金融衍生 品交易行为，防范金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、部门规章和业务 规则及《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为 期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产既可 包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产 的组合； 既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、 抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及所属全资、控股子公司的金融衍生品交易业务， 在未经公司批准的情况下， ...

内幕信息知情人登记管理制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及 其他内幕信息知情人的法制、自律意识，维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》等有关法律、法规、业务规则及《武汉凡谷电子技术股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和备案事 宜。证券部协助办理公司内幕信息知情人档案日常登记管理工作。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面 ...

第一章 总则 内部控制评价制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 内部控制评价制度 （2025 年 10 月修订） （四）制衡性原则。内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配、业务流 程等方面形成相互制约、相互监督的作用，同时兼顾运营效率。 （五）成本效益原则。评价工作应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成 本完成有效评价。 第四条 本制度适用于本公司及其控股子公司。 第二章 内部控制评价的组织体系 第五条 公司董事会审议内部控制评价报告，负责认定公司重大、重要内控 1 （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司的 主要业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单位、 重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反 映内部控制设计与运行的有效性。 第一条 为保证武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内 部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》《 ...

对外信息报送和使用管理制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告及重大事项在筹划、编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部 使用人使用本公司信息的相关行为，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《武汉凡谷电子技术股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《武汉凡谷电子技术股份有 限公司信息披露事务管理制度》《武汉凡谷电子技术股份有限公司内幕信息知情 人登记管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门及控股子公司。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易的价格可 能产生影响的未公开信息，包括但不限于：定期报告、临时公告、财务数据、统 计数据及需报批的重大事项。 第四条 公司各部门或相关人员应按照本制度规定履行信息对外报送程序。 第二章 对外信息报送的管理及流程 第五条 公司董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告、临时报 告正式公开披露前或重大 ...

会计师事务所选聘管理制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的会 计师事务所选聘（含续聘、更换，下同）工作，切实维护全体股东利益，保障信 息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，视重要性程度可参照本制度执行。 第二章 职责、权限与条件 第三条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需经公司董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）审核同意后，提交董事会审议、并披露相关 信息，由股东会决定。 公司不得在董事会、 ...

对外捐赠管理制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司")对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，切实维护股东、债权 人及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司下属全资、控股子公司。 第二章 对外捐赠的定义 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自 然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中 捐赠公司财产的行为。 第三章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。 第五条 权责清晰。公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人 名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，不能将 捐赠财产挪作他用。 第六条 量力而行。公司应在力所能及的范 ...

投资者关系管理制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 (四) 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 制定本制度的目的： (一) 规范公司投资者关系管理的行为，提升服务投资者的管理理念； (二) 增进投资者对公司的了解和认知，促进公司与投资者之间的良性关系； 1 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范武汉凡谷电子技术股 份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理，促进公司与投资者和潜在投 资者（以下统称"投资者"）之间的良性关系，完善公司治理结构，提升公司投 资价值，切实保护投资者特别是中小公众投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等 法律法规、规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整 ...