国浩律师（武汉）事务所 关 于 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH148 号 致：武汉凡谷电子技术股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任武汉凡谷电子技术股份 有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-041 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 29 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第 三次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络投票平台。根据《公司章程》的规定，现发布本次股 东大会的提示性公告。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 20 日，其中， ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司章程 （2024 年 8 月） 目 录 第五章 董 事 会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理（总裁）及其他高级管理人员 第七章 监 事 会 第一节 监 事 第二节 监 事 会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 监事会议事规则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权， 确保股东的整体利益和公司的发展，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司 治理准则》和《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会不干涉、不参与公司日常经营管理工作。 第二章 监 事 第四条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监 事不得少于监事人数的三分之一。 第五条 监事每届任期三年。监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现 任监事会主席、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数， 提名由股东代表担任的下一届监事会监事候选人或增补的监事候选人，经公司现任 监事会审核，凡符合法律及《公司章程》规定的，公司监事会应将候选监事名单、 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-039 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司定 于 2024 年 9 月 20 日（星期五）14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增加 2024 年度日常关联交易预计的基本情况 （一）增加 2024 年度日常关联交易概述 1、增加 2024 年度日常关联交易预计概述 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-038 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议 案》，公司及下属子公司预计 2024 年度将与关联人武汉正维电子技术有限公司（以 下简称"正维电子"）、武汉承远电子科技有限公司（以下简称"承远电子"）等发 生日常关联交易，关联交易金额预计不超过人民币 2,188 万元。具体内容详见公 司 2024 年 3 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公 告》（公告编号：2024-011）。 除上述已预计并履行审批程序的 2024 年度日常 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称:武汉凡谷电子技术股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2024年期初占 | | 2024年半年度占用 2024年半年度 2024年半年度 | | 2024年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 用资金余额 | | 景计发生金额(不 占用资金的利 偿还累计发生 期末占用资 | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 含利息) | 息(如有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企 ...

董事会议事规则 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事、 决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，现依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和《武 汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书处 董事会下设董事会秘书处，董事会秘书处是董事会的日常办事机构，具体负 责办理董事会和董事长交办的事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会秘书处负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开 2 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书处应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案。 董事长在确定最终提案前，应当视需要征求总经理（总裁）和其他高级管理 人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时 ...

董事会审计委员会关于公司计提 2024 年半年度资产减值准备的合理性说明 武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提 2024 年半年度资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《企 业会计准则》等相关法律法规的规定，我们作为武汉凡谷电子技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，对公司《关于公司计提 2024 年 半年度资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，发表如下说明： 公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上 市规则（2024 年修订）》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况， 本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务 状况、资产价值及经营成果。因此，审计委员会同意将此议案提交公司董事会审 议。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二四年八月十五日 1 ...

股东大会议事规则 武汉凡谷电子技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范本公司股东大会议事程序，维护股东权益，保证股东大会能 够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称《规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和《武汉凡谷电子 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范 性文件之规定，特制定本议事规则。 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大 会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对于股东大会的正常 召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会按《规则》、《公司章程》和本议事规则规定的程序举行。 第四条 股东大会决议的内容应当符合法律、行政法规的规定。股东大会的 决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权依法提起 ...