关于利用自有资金开展委托理财的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-042 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于利用自有资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次委托理财投资产品必须以公司的名义购买，董事会授权公司管理层在规 定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。本次委托理财仅限投资期限 1、投资种类：本次委托理财仅限投资期限不超过 12 个月的保本浮动收益型 金融机构理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 4 亿元（含本数），在此额度范围内，资金可以 滚动使用。在委托理财期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不应超过投资额度。 3、特别风险提示：委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率 及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到各类市场波 动的影响。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 在保证正常生产经营不受影响、操作合法合规、有效控制投资风险的前提下， 使用自有资金开展委托理财 ...

关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的 可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务目的及基本情况 （一）交易目的 公司进出口业务主要结算币种是美元，受宏观经济、货币政策等因素影响， 汇率震荡幅度较大，为锁定成本、规避和防范汇率风险，公司（含纳入合并报表 范围内的子公司）在保证正常经营的前提下，拟使用自有资金开展以套期保值为 目的的金融衍生品交易业务。 （二）交易金额及有效期 根据公司实际需求情况，公司拟开展金融衍生品交易业务的资金额度为不超 过 3,000 万美元，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用，且 任一时点（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过 3,000 万美元。 （三）交易方式 结合实际业务需要，公司开展套期保值的金融衍生品交易业务品种仅限于远 期结售汇、外币掉期。本次拟开展金融衍生品交易业务的交易对手方为具有金融 衍生品交易业务经营资格、经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定且规模较 大的商业银行，与公司不存在关联关系。 （四）交易业务授权 董事会授权公司总经理负责金融 ...

关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-043 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、投资品种及金额：公司进出口业务主要结算币种是美元，受 宏观经济、货币政策等因素影响，汇率震荡幅度较大，为锁定成本、规避和防范 汇率风险，公司（含纳入合并报表范围内的子公司）在保证正常经营的前提下， 拟使用自有资金开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。交易品种仅限于 远期结售汇、外币掉期。公司拟开展金融衍生品交易业务的资金额度为不超过 3,000 万美元，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用，且任 一时点（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过 3,000 万美元。 （二）交易金额及有效期 2、审议程序：公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展以套 期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》。根 据《深圳证券交易所上市公司 ...

第八届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-040 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四 次会议于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 27 日上午 9:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议 室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名（其中董事兼副总经理贾雄杰先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体 高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》； 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。 表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-039 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 1 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 | 19,911.50 ...

信息披露事务管理制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对武汉凡谷电子技术股份有限公司（下称"公司"）信息披露工 作的管理，进一步规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 等法律、法规、行业规定以及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况， 特制订本制度。 第二条 公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、 及时、简明清晰、通俗易懂地披露信息，保证没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。公司同时向所有投资者公开披露信息。 第三条 公司根据法律、法规、规章、《上市规则》以及深圳证券交易所(以下 简称"交易所")发布的办法和通知等相关规定，履行信息披露义务。 第四条 公司董事、高级管理人员应忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的 真实、及时、准确、完整、公平，没有虚假记载 ...

资产减值准备计提及核销管理制度 第一条 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")资产减 值准备计提、资产损失确认及核销的管理，准确计量公司各项资产的价值，确保 公司财务状况的真实性和准确性，根据财政部发布的《企业会计准则》及其他的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第二条 本制度所指的资产主要包括：金融资产、存货和长期资产。 （一）金融资产包括分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产等。 （二）存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程 中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原 材料及半成品、在产品、库存商品、发出商品、低值易耗品等。 （三）长期资产包括长期股权投资、以成本模式计量的投资性房地产、固定 资产、在建工程、无形资产、商誉以及其他长期资产。 第三条 本制度所指的资产减值是指资产的可收回金额低于其账面价值。可 收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净 ...

审计委员会年报工作规程 武汉凡谷电子技术股份有限公司 审计委员会年报工作规程 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥审计委员 会在公司年报编制及披露过程中的监督作用，保护投资者合法权益，根据中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定及《武汉凡谷电子技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等要求，并结合公司的实际情况，特制订 本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责地开 展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时。 第二章 审计委员会的职责 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： 第三章 年报工作制度 第四条 审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排以及实际情况，与公 司财务总监、负责公司年审的会计师（以下简称"年审注册会计师"）三方协商 确定年度财务报表审计工作的时间安排。 第五条 审计委员会应在年审注册会计师进场后加 ...

子公司及下属单位管理制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 子公司及下属单位管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）子公司及下属单位的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件以及《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司根据发展战略规划或市场业务需要 而依法设立或收购的，具有独立法人资格主体的公司。公司根据下列形式投资设 立的其他公司适用本制度： 子公司及下属单位管理制度 和结构调整方向，突出主业，有利于提高公司核心竞争力，防止盲目扩张等不规 范投资行为。设立子公司或通过并购形成子公司，必须经公司进行投资论证，并 按《公司章程》规定的审批权限履行相应的决策程序。 （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司控股50%以上，或未达到50%但能 ...

重大信息内部报告制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》等有 关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告，并 知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。本制度 所称"报告义务人"为公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各分子公司负 责人、公司派驻各分支机构的董事、监事和高级管理人员、 ...