根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度内部控制评价报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-013 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月29日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及其摘 要。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年4月 11日（星期五）15:00-17:00在全景网举行2024年度网上业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 1 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董 事 会 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长贾雄杰先生、董事兼总经理 李明先生、财务总监范志辉先生、副总经理兼董 ...

关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-007 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司计提 2024 年度资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》的相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等 相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截至 2024 年12 月 31 日的财 务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内各公司对 所属资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范 围内有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-011 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）14:30 召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 ...

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-012 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次 会议于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 27 日 13:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现 场方式召开。应参加本次会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，会议由监 事会主席阎正化先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 第八届监事会第九次会议决议公告 1、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司监事会 2024 年度工 作报告》； 《武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》全文登载于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。 ...

第八届董事会第九次会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-005 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次 会议于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 27 日上 午 9:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以 现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名（其中董事兼总经理李明先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体监事和 部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长贾雄杰先生主持。会议召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司董事会 2024 年度工 作报告》； 《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》全文登载于 巨潮资讯网（h ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-008 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配的预案》，本次利润分配预案尚需经公司 2024 年年度股东大 会审议通过后方可实施。 二、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见 审 计 报 告 确 认 ， 公 司 2024 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 53,247,279.48 元；母公司 2024 年度实现净利润 32,261,543.24 元，加上母公司 年初未分配利润 613,065,553.08 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 按 照 10% 计 提 法 定 公 积 金 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-107 | 审计报告 XYZH/2025WHAA2B0037 武汉凡谷电子技术股份有限公司 武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"武汉凡谷公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 XYZH/2025WHAA2B0038 武汉凡谷电子技术股份有限公司 武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了武汉凡谷电子技术股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是武汉凡谷电子技术 股份有限公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,武汉凡谷电子技术股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 审计报告（续） XYZH/202 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: 武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称 "武汉凡谷公司"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2025WHAA2B0037 号无 保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，武汉 凡谷公司编制了本专项说明所附的武汉凡谷公司 2024 年度非经营性资金占 ...