武汉凡谷电子技术股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-033 第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次（临时）会议于2025年9月4 日下午2:00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场方式召开。经全体董 事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知于会议召开当日以电子邮件方式送达各位董事。 应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司全体高级管理人员列席了会议，会议由全体 董事共同推举的董事孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更公司董事长暨法定代表人的议案》； 同意选举孟凡博先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事 会任期届满之日止。 根据《 ...

Group 1 - The company held its 12th (temporary) meeting of the 8th Board of Directors on September 4, 2025, with all 9 directors present, and the meeting was chaired by Meng Fanbo [1] - Meng Fanbo was elected as the Chairman of the 8th Board of Directors, with a term starting from the date of the meeting until the end of the current board's term [2] - Wang Lili was elected as the Vice Chairman of the 8th Board of Directors, with a similar term duration as the Chairman [2] Group 2 - Wang Bo was appointed as the General Manager of the company, effective from the date of the board meeting until the end of the current board's term [2] - Jia Xiongjie and Li Ming were appointed as Deputy General Managers, also effective from the same date [3] - The board approved adjustments to the members of various specialized committees, with specific members assigned to each committee [3]

Group 1 - The resignation of non-independent director Jing Shanlin was announced, effective upon delivery of his resignation report, and he will continue as the domestic product line director [1][2] - The company expressed gratitude for Jing Shanlin's contributions during his tenure [2] - The company held its first extraordinary shareholders' meeting on September 2, 2025, to approve amendments to the Articles of Association, allowing for the election of a worker representative director [2] Group 2 - Liu Yang was elected as the worker representative director during the first workers' representative meeting on September 4, 2025, with a term lasting until the current board's term ends [2] - Liu Yang meets all legal and regulatory qualifications for the position and does not have any conflicts of interest with major shareholders or other directors [4][5] - Liu Yang holds 4,500 shares of the company and has a background in various roles within the company since 2014 [4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召 开第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司董事长暨法 定代表人的议案》 《关于变更公司副董事长的议案》 《关于变更公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》等议案，现将相关情况公告如下： 一、董事长、副董事长、高级管理人员离任情况 （一）董事长、副董事长离任情况 因公司内部工作调整，贾雄杰先生、孟凡博先生分别于 2025 年 9 月 3 日向 公司董事会提交了书面辞职报告，贾雄杰先生申请辞去公司董事长（法定代表人） 职务，孟凡博先生申请辞去公司副董事长职务。 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-034 武汉凡谷电子技术股份有限公司 根据《公司章程》有关规定，董事会同意选举孟凡博先生（简历详见附件） 为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董 事会任期届满之日止。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程 ...

Group 1 - The company Wuhan Fangu announced the approval of multiple proposals during the 12th (temporary) meeting of its 8th Board of Directors [2] - One of the key proposals included the adjustment of the members of various specialized committees of the 8th Board of Directors [2] - The announcement was made on the evening of September 4 [2]

Group 1 - The core point of the article is that Wuhan Fangu has announced the election of Mr. Meng Fanbo as the chairman of the eighth board of directors [2]

证券日报网讯 9月4日晚间，武汉凡谷发布公告称，同意选举刘烺先生为公司第八届董事会职工代表董 事。 （文章来源：证券日报） ...

每经AI快讯，武汉凡谷（SZ 002194，收盘价：14.52元）9月4日晚间发布公告称，因公司内部工作调 整，贾雄杰先生、孟凡博先生分别于2025年9月3日向公司董事会提交了书面辞职报告，贾雄杰先生申请 辞去公司董事长职务，孟凡博先生申请辞去公司副董事长职务。因公司内部工作调整，李明先生、王波 先生分别于2025年9月3日向公司董事会提交了书面辞职报告，李明先生申请辞去公司总经理职务，王波 先生申请辞去公司副总经理职务。辞职生效后，李明先生、王波先生仍担任公司董事职务。董事会同意 选举孟凡博先生为公司第八届董事会董事长。董事会同意选举王丽丽女士为公司第八届董事会副董事 长。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王波先生为公司总经理，同意聘任贾雄杰先生、李 明先生为公司副总经理。 每经头条（nbdtoutiao）——AI内容强制标识"首周"实测：抖音、小红书、微博自动识别"失灵"，AI应 用文本漏标，视频"会员可去水印" （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，武汉凡谷的营业收入构成为：计算机和通信和其他电子设备制造业占比96.22%，其 他行业占比3.78%。 截至发稿，武汉凡谷市值为99亿元。 ...

关于部分董事及高级管理人员变更的公告 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召 开第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司董事长暨法 定代表人的议案》《关于变更公司副董事长的议案》《关于变更公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》等议案，现将相关情况公告如下： 一、董事长、副董事长、高级管理人员离任情况 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-034 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）董事长、副董事长离任情况 因公司内部工作调整，贾雄杰先生、孟凡博先生分别于 2025 年 9 月 3 日向 公司董事会提交了书面辞职报告，贾雄杰先生申请辞去公司董事长（法定代表人） 职务，孟凡博先生申请辞去公司副董事长职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定，贾雄杰先生、孟凡博先生的辞职不会影响董事 会的正常运作，其辞职报告自送达公司 ...

关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-032 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职的情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 3 日收到公司董事荆剡林先生的书面辞职报告，因公司内部工作调整，荆剡林先 生申请辞去所担任的公司董事及董事会战略委员会委员职务。荆剡林先生原定董 事任期至第八届董事会届满，即至 2027 年 1 月 11 日止。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定，荆剡林先生的辞职不会导致公司董事会成员低 于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。辞职生效后，荆剡林先生将继续担任公司国内产品线总监。 截至本公告披露日，荆剡林先生持有公司股票 55,200 股，荆剡林先生离职 后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 ...