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武汉凡谷: 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-17 08:15
| 上市公司名称:武汉凡谷电子技术股份有限公 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司 | | | | | | | | | 单位:万元 | | | | | | 上市公司核算的 | | 2025年期初占 | | | | | | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | | | | | 累计发生金额(不 | 占用资金的利 | 偿还 | | 累计发生 期末占用资 | | | 占用形成原因 会计科目 用资金余额 | | 占用性质 | | | | | | | | | | 含利息) | | | 息(如有) | | 金额 | 余额 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 | | | | | | | | | | | | 计 - | | - | - - | | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制 | ...
武汉凡谷: 关于计提2025年半年度资产减值准备的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-17 08:15
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日 召开了第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议,审议通过了 《关于公司计提 2025 年半年度资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的相关规定,现将具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求, 为了更加真实、准确、客观地反映公司截止 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值 及经营成果,基于谨慎性原则,公司及合并报表范围内各公司对所属资产进行了全 面检查和减值测试,拟对公司截止 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内有关资产计提 相应的减值准备。 经公司对 2025 年 6 月末存在可能发生减值迹象的资产范围包括应收票据、应 收账款、其他应收款以及存货等进行全面清查和资产减值测试后,拟计提 2025 年 半年度各项资产减值准备金额合计 5,612.02 万元,计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 ...
武汉凡谷: 关于公司计提2025年半年度资产减值准备的合理性说明
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-17 08:15
董事会审计委员会关于公司计提 2025 年半年度资产减值准备的合理性说明 武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提 2025 年半年度资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规 定,我们作为武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计 委员会成员,对公司《关于公司计提 2025 年半年度资产减值准备的议案》进行 了认真审议,基于审慎的判断,发表如下说明: 公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》和公司相关会计政策的规定,符合公司资产实际情况,本次计提资产减 值准备基于谨慎性原则,公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况、资产价值 及经营成果。因此,审计委员会同意将此议案提交公司董事会审议。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二五年八月四日 ...
武汉凡谷: 独立董事工作制度(2025年8月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-17 08:15
独立董事工作制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事工作制度 (2025 年 8 月修订) 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司治理结构,维护公司整体利益,提高公司决策 的科学性和民主性,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《武汉凡谷 电子技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制定 本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照相关法 律法规、本制度和《公司章程》的要求,认真履行职责,维护公司整体利益,保 护中小股东合法权益。 第四条 公司设独立董事 3 名,其中包括 1 名会计专业人士。 公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。公司董 事会审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独 ...
武汉凡谷: 公司章程(2025年8月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-17 08:15
武汉凡谷电子技术股份有限公司章程 (2025 年 8 月) 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 总经理(总裁)及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")、股东、 职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和 其他有关规 ...
武汉凡谷: 股东会议事规则(2025年8月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-17 08:15
股东会议事规则 武汉凡谷电子技术股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")股东 会议事程序,维护股东权益,保证股东会能够依法行使职权,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《武汉凡谷电子技术股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关法律、法规和规范性文 件之规定,特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。年度股东会可以讨论《公司章程》 规定的任何事项。 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会 ...
武汉凡谷: 董事会议事规则(2025年8月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-17 08:15
董事会议事规则 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 8 月修订) 第一条 宗旨 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事、 决策程序,确保董事会的工作效率和科学决策,现依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和《武 汉凡谷电子技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关 法律、法规规定,制定本议事规则。 第二条 董事会秘书处 董事会下设董事会秘书处,董事会秘书处是董事会的日常办事机构,具体负 责办理董事会和董事长交办的事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会秘书处负责人,保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开 2 次定期会 议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会秘书处应当充分征求各董事的 意见,初步形成会议提案。 董事长在确定最终提案前,应当视需要征求总经理(总裁)和其他高级管理 人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议: (一)代表 1/10 以上表决权的股东提议时; ...
武汉凡谷: 董事、高级管理人员薪酬管理办法(2025年8月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-17 08:15
董事、高级管理人员薪酬管理办法 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第二条 适用对象 适用本制度的董事、高级管理人员是指《公司章程》规定的董事和高级管理人 员。 第三条 薪酬及绩效考核原则 公司董事、高级管理人员薪酬是董事、高级管理人员为公司工作而获得的个人 基本报酬和为企业所做贡献的奖励。公司董事、高级管理人员的薪酬分配与绩效考 核以企业经济效益为出发点,根据公司年度经营计划和董事、高级管理人员的工作 目标,进行综合考核,依据考核结果确定年度薪酬分配。其分配主要遵循以下原则: (一)以岗位在企业的相对价值作为确定薪酬的主要依据; (二)薪酬水平以市场为导向; (三)薪酬要与岗位的重要性、工作的挑战难度、创造价值的贡献度相匹配, 以责任结果为导向,多贡献多回报,让人力资本的价值在收入分配中得到充分体现; (四)薪酬遵循"责任、风险、利益一致"的公平原则; 第一条 目的 为了充分发挥公司董事、高级管理人员的积极性,增强公司凝聚力,体现"责 任、风险、利益一致"的公平原则,特制订本薪酬管理办法。 (五)薪酬与公司长远利益相结合的原则,确保主营业 ...
武汉凡谷: 关联交易管理办法(2025年8月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-17 08:15
关联交易管理办法 第一条 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关法律、法规的规定,为保证武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简 称"公司")与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保 公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益,特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或者义务的事项。 公司各部门、控股子公司是关联交易管理的责任单位,负责关联交易的识别、 申报和日常管理工作,公司各部门负责人、控股子公司总经理为所属单位关联交 易管理的第一责任人,在关联交易管理方面的具体职责包括: (一)了解和掌握有关关联方和关联交易的各项规定; (二)负责了解、掌握与本单位拟发生交易的单位或个人与公司的关联情况, 确定存在关联关系的应及时申报和提供关联交易信息及资料; 关联交易管理办法 (三)协助董事会秘书完成关联交易审议及披露所需的相关文件; (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 武 ...
武汉凡谷: 募集资金管理制度(2025年8月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-17 08:15
第一条 为进一步规范武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 (以下简称"《规 范运作》"),并结合公司实际,制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券,向投资者募集并用于特定用途的资金,不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金,是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 募集资金管理制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 (2025 年 8 月修订) 第一章 总 则 第三条 募集资金投资项目通过本公司的子公司或本公司控制的其他企业 实施的,公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 ...