行为不损害公司和全体股东的利益，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 关联交易管理办法 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关联交易管理办法 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规的规定，为保证武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易 公司各部门、控股子公司是关联交易管理的责任单位，负责关联交易的识别、 申报和日常管理工作，公司各部门负责人、控股子公司总经理为所属单位关联交 易管理的第一责任人，在关联交易管理方面的具体职责包括： （一）了解和掌握有关关联方和关联交易的各项规定； （二）负责了解、掌握与本单位拟发生交易的单位或个人与公司的关联情况， 确定存在关联关系的应及时申报和提供关联交易信息及资料； （三）协助董事会秘书完成关联交易审 ...

第八届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-036 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次 会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 27 日上 午 9:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以 现场方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名，公司全 体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长贾雄杰先生主持。会议召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2024 年半年度报告 及其摘要》； 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要登载 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券 日报》《中国证券报 ...

第八届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-040 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次 会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 27 日 13:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现 场方式召开。应参加本次会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，会议由监 事会主席阎正化先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2024 年半年度报告 及其摘要》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 武汉凡谷电子技术股份有限公司 Wuhan Fingu Electronic Technology Co.,LTD. 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 1 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人贾雄杰、主管会计工作负责人范志辉及会计机构负责人(会计 | --- | |----------------------------------------------------------------------| | | | 主管人员)苏建军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | 半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，并不代表对公司未来的预测 | | 及对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 | | 公司存在对移动通信运营商资本支出依赖形成的行业周 ...

Financial Performance - The estimated net profit for the reporting period is projected to be between 27 million and 33 million yuan, representing a decrease of 58.51% to 66.05% compared to the same period last year, where the net profit was 79.53 million yuan[2]. - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 20.88 million and 26.88 million yuan, reflecting a decrease of 63.66% to 71.77% from the previous year's figure of 73.96 million yuan[2]. - The basic earnings per share is projected to be between 0.0395 yuan and 0.0483 yuan, compared to 0.1166 yuan per share in the same period last year[2]. Market Conditions - The decline in revenue and gross profit margin is attributed to intensified competition in the RF device market and the cyclical nature of mobile communication network deployment[13]. - The company has noted a decrease in foreign exchange gains compared to the same period last year due to fluctuations in the US dollar exchange rate[13]. Reporting and Transparency - The financial data provided is preliminary and will be detailed in the company's 2024 semi-annual report, urging investors to make cautious decisions[4]. - The performance forecast has not been audited by registered accountants[7]. - The reporting period for the performance forecast is from January 1, 2024, to June 30, 2024[13]. - The company emphasizes the accuracy and completeness of the information disclosed, ensuring no false records or misleading statements[6]. - The company is committed to transparency and will provide further details in the upcoming financial report[4].

关于全资子公司完成注销的公告 董 事 会 关于全资子公司完成注销的公告 二〇二四年六月二十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 特此公告。 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-033 武汉凡谷电子技术股份有限公司 武汉凡谷电子技术股份有限公司 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同 意注销全资子公司武汉纪诚电子有限公司（以下简称"纪诚电子"）、武汉悦田科 技有限公司（以下简称"悦田科技"）、武汉市舒苑技术有限公司（以下简称"舒 苑技术"）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-023）。 近日，公司分别收到武汉市市场监督管理局、武汉市江夏区行政审批局核发 的《登记通知书》，分别准予纪诚电子、悦田科技及舒苑技术注 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH106 号 致：武汉凡谷电子技术股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任武汉凡谷电子技术股份 有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-032 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次会议提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的 表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会； （2）会议主持人：公司董事长贾雄杰先生； （3）现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）14:30； （4）现场会议召开地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号 楼 3 楼 1 号会议室； （5）网络投票时间：2024 年 6 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2024年6月17日上午9: ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-031 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 1 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第二 次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络投票平台。根据《公司章程》的规定，现发布本次股东 大会的提示性公告。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间 ...