累积投票制实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 累积投票制实施细则 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名或者两名以上董 事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票 表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥 有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部 投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会 通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 由职工代表担任的董事由公司工会或职代会或其他形式民主选举产生或更 换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选 ...

内部审计工作制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 内部审计工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第八条 内部审计负责人负责内部审计机构的工作，由审计委员会提名，董 1 第一条 为了进一步规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资 者合法权益，依据《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是公司组织的一项重要管理工作,同时也是其它管理系统 保持诚实、有效的方法之一。内部审计机构按照本制度和其他相关规定要求开展 审计活动。 第三条 内部审计机构的宗旨：通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动， 运用系统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果， 其目的在于为组织增加价值和提高组织的运作效率，帮助组织实现其目标。 第二章 组织机构和人员 第四条 公司设审计部为内部审计机构，对公司的业务活动、风险管理、内 部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第五条 内部审计机构对董事会负责， ...

融资管理制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 融资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的融 资行为，加强对融资业务的控制，降低融资成本，有效防范资金管理风险，维护 公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市交易规则》等法律法规、规范性文件、业务规则以及《武汉凡谷电子技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司以及下属单位（以下简称"下属单 位"），参股公司可以参照执行。 第三条 本制度中所称融资，包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是 指融资结束后增加了企业权益资本的融资，如追加资本金、增资扩股、发行股票； 债务性融资是指融资结束后增加了企业负债的融资，如向银行或非银行金融机构 借款、发行企业债券、融资租赁等。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。其原则为： 1、总体上以满足公司资金需要为宜，统筹安排，合理规划； 3、保证利息和股利的正确计提和支付； 1 2、充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争 ...

对外投资管理制度 第五条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司、下属单位（以下统 称"子公司"）的一切对外投资活动，其中对子公司的投资视同公司的对外投资。 对外投资同时构成关联交易的，还应执行公司《关联交易管理办法》的相关 规定。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件的相关规定，结合《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而以一定数量的货 币资金、经评估后的房屋、机器、设备、存货等实物资产、股权以及专利权、商 标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 对外投资 ...

防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用武汉凡谷电子技术股份 有限公司（以下简称"公司"）资金、侵占公司利益的长效机制，杜绝控股股东 及其关联方资金占用行为的发生，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 1、经营性资金占用：是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的资金占用。 2、非经营性资金占用：是指为控股股东及关联方垫支工资、福利、保险、 广告等期间费用，代其偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控 股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在 没 ...

关于计提 2025 年前三季度资产减值准备的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-041 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于计提 2025 年前三季度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日 召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司计提 2025 年前三季 度资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求， 为了更加真实、准确、客观地反映公司截止2025 年 9 月30 日的财务状况、资产价值 及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内各公司对所属资产进行了全 面检查和减值测试，拟对公司截止 2025 年 9 月 30 日合并报表范围内有关资产计提 相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期 ...

关于利用自有资金开展委托理财的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-042 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于利用自有资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次委托理财投资产品必须以公司的名义购买，董事会授权公司管理层在规 定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。本次委托理财仅限投资期限 1、投资种类：本次委托理财仅限投资期限不超过 12 个月的保本浮动收益型 金融机构理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 4 亿元（含本数），在此额度范围内，资金可以 滚动使用。在委托理财期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不应超过投资额度。 3、特别风险提示：委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率 及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到各类市场波 动的影响。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 在保证正常生产经营不受影响、操作合法合规、有效控制投资风险的前提下， 使用自有资金开展委托理财 ...

关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的 可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务目的及基本情况 （一）交易目的 公司进出口业务主要结算币种是美元，受宏观经济、货币政策等因素影响， 汇率震荡幅度较大，为锁定成本、规避和防范汇率风险，公司（含纳入合并报表 范围内的子公司）在保证正常经营的前提下，拟使用自有资金开展以套期保值为 目的的金融衍生品交易业务。 （二）交易金额及有效期 根据公司实际需求情况，公司拟开展金融衍生品交易业务的资金额度为不超 过 3,000 万美元，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用，且 任一时点（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过 3,000 万美元。 （三）交易方式 结合实际业务需要，公司开展套期保值的金融衍生品交易业务品种仅限于远 期结售汇、外币掉期。本次拟开展金融衍生品交易业务的交易对手方为具有金融 衍生品交易业务经营资格、经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定且规模较 大的商业银行，与公司不存在关联关系。 （四）交易业务授权 董事会授权公司总经理负责金融 ...

关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-043 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、投资品种及金额：公司进出口业务主要结算币种是美元，受 宏观经济、货币政策等因素影响，汇率震荡幅度较大，为锁定成本、规避和防范 汇率风险，公司（含纳入合并报表范围内的子公司）在保证正常经营的前提下， 拟使用自有资金开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。交易品种仅限于 远期结售汇、外币掉期。公司拟开展金融衍生品交易业务的资金额度为不超过 3,000 万美元，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用，且任 一时点（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过 3,000 万美元。 （二）交易金额及有效期 2、审议程序：公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展以套 期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》。根 据《深圳证券交易所上市公司 ...

第八届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-040 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四 次会议于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 27 日上午 9:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议 室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名（其中董事兼副总经理贾雄杰先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体 高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》； 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。 表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获 ...