关于注销全资子公司的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-023 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开公司第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。 本次注销全资子公司武汉纪诚电子有限公司（以下简称"纪诚电子"）、武汉悦田 科技有限公司（以下简称"悦田科技"）、武汉市舒苑技术有限公司（以下简称"舒 苑技术"）不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关 规定，本次注销全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审 议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次注销全资子公司的基本情况 1、公司名称：武汉悦田科技有限公司 （一）纪诚电子基本情况 1、公司名称：武汉纪诚电子有限公司 2、成立日期：2018 年 3 月 26 日 3、类型及股权结构：有限责任公司，公司持有其 100%股权。 4、法定代表人：杨红 ...

资产减值准备计提及核销管理制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")资产减 值准备计提、资产损失确认及核销的管理，准确计量公司各项资产的价值，确保 公司财务状况的真实性和准确性，根据财政部发布的《企业会计准则》及其他的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的资产主要包括：金融资产、存货和长期资产。 （一）金融资产包括分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产等。 （二）存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程 中的在制品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原 材料及半成品、在产品、库存商品、发出商品、低值易耗品等。 （三）长期资产包括长期股权投资、以成本模式计量的投资性房地产、固定 资产、在建工程、无形资产、商誉以及其他长期资产。 第三条 本制度所指的资产减值是指资产的可收回金额低于其账面价值。可 收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金 流量的现值 ...

第八届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-024 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提 2024 年第 一季度资产减值准备的议案》； 经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定和公司实际情况计提资产减值准备， 1 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 23 日 16:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现 场方式召开。应参加本次会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，会议由监 事会主席阎正化先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以三票赞同、 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-018 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 30 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年年度 股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向公司股东提供网络投票平台。根据《公司章程》的规定，现发布本次股东大会的 提示性公告。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 （2）本公司董事、监事和高级管理人员； ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 武汉凡谷电子技术股份有限公司 Wuhan Fingu Electronic Technology Co., LTD. 2023 年年度报告 2024 年 03 月 1 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人贾雄杰、主管会计工作负责人范志辉及会计机构负责人（会 计主管人员）苏建军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，并不代表对公司未来的预测 及对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司存在对移动通信运营商资本支出依赖形成的行业周期性风险、客户 相对集中及市场竞争风险、研发风险、宏观经济波动及贸易摩擦风险、原材 料价格波动风险、汇率风险等，详细内容见本报告"第三节十一、（四）公司 面临的风险和应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 ...

独立董事 2023 年度述职报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规 范性文件的规定与要求，在 2023 年的工作中，认真、勤勉地履行职责，积极出 席相关会议，公正客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人卢彦勤，1972 年生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国 注册资产评估师，具有证券从业资质、证券投资顾问资质，已取得深圳证券交易 所颁发的独立董事资格证书和上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。本人 曾任万鸿集团股份有限公司财务部部长、中小企业上市服务联盟技术总监、武汉 兰丁医学高科技有限公司财务总监、风控总监，现任武汉方正有限责任会计师事 务所合伙人兼主审、武昌区国资局资产评估评审专家组成员。本人 2022 年 4 月 至今担任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 ...

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-016 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月30日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及其摘要。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长贾雄杰先生、董事兼总经理李明 先生、财务总监范志辉先生、副总经理兼董事会秘书彭娜女士、独立董事卢彦勤 女士。 敬请广大投资者积极参与。 1 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4 月12日（星期五）15:00-17:00时在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩说明 会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研" 小程序参与互动交流。 ...

2023 可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 武汉凡谷电子技术股份有限公司 WUHAN FINGU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023可持续发展报告 报告导读 本报告是武汉凡谷电子技术股份有限公司（sz002194）发布的第2份社会责任报 告。报告总结了公司2023年度的环境、社会及管治等可持续发展工作，对公司企业 社会责任的实践与发展情况予以系统化的披露。 报告周期 本报告为年度报告，时间跨度与武汉凡谷电子技术股份有限公司发布的年报一致， 即：2023年1月1日至2023年12月31日。 本报告部分内容基于对项目连续性或重大影响因素的考察，会向前追溯或向后延 报告范围 本报告涵盖了武汉凡谷电子技术股份有限公司及其主要下属公司社会责任履行情 况，主要下属公司具体包括： 鄂州富晶电子技术有限公司 咸宁市金湛电子有限公司 武汉凡谷陶瓷材料有限公司 武汉凡谷信电子技术有限公司 武汉德威斯电子技术有限公司 武汉凡谷电子职业技术学校 武汉杉湾新陶瓷材料有限公司 指代说明 除非另有说明，本报告中的： "凡谷电子""凡谷""公司"或 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 XYZH/2024WHAA2F0031 武汉凡谷电子技术股份有限公司 武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东: | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | รว | 和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦AM69月 +86/010\6554 2288 关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | 作经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 昨经营性往来 | 单位:万元 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 非经营性往 | 与用性质 | 经营性往 | 经营性往 | 生来性) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | I | - | - | - | | | | | | | | | | | | ...

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》（以下简称"股票上市规则"）等相关规定，武汉凡谷电子技 术股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司现对 2024 年与武汉正维电子 技术有限公司（以下简称"正维电子"）、武汉衍煕微器件有限公司（以下简称"衍 煕微器件"）、武汉承远电子科技有限公司（以下简称"承远电子"）、武汉珈炜电 子科技有限公司（以下简称"珈炜电子"）、武汉红松电子科技有限公司（以下简 称"红松电子"）、湖北惠风房地产有限公司（以下简称"惠风"）、武汉光目科技 有限公司（以下简称"光目科技"）、武汉昆虹科技有限公司（以下简称"昆虹科 技"）等关联方发生的日常关联交易进行预计。 公司及下属子公司 2023 年度与关联方日常关联交易实际发生额为人民币 924.72 万元，2024 年度与关联方日常关联交易预计金额不超过人民币 2,188 万元。 本事项已 ...