第八届董事会第四次（临时）会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-029 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次 （临时）会议于 2024 年 5 月 31 日以传阅审议的方式召开。因事情紧急，为提高 会议决策效率，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 5 月 30 日以电话、电子邮件方式发出。应参加本次表决的董事 9 名，实际参 加表决的董事 9 名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 鉴于周林建先生近日因个人原因申请辞去公司股东代表监事一职，为了保证 公司监事会正常运作，公司监事会同意提名田涛先生为公司第八届监事会股东代 表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止， 并向董事会提议召开临时股东大会审议增补监事。具体内容详见公司同日登载于 巨潮 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：董事会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第四次（临时）会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 公司定于 2024 年 6 月 17 日（星期一）14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-030 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 6 ...

第八届监事会第四次（临时）会议决议公告 经审核，监事会认为：田涛先生符合监事的任职资格，同意提名田涛先生（简 历详见附件）为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通 过之日起至第八届监事会任期届满之日止。 第八届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次 （临时）会议于 2024 年 5 月 30 日以传阅审议的方式召开。因事情紧急，为提高 会议决策效率，全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电话、电子邮件方式发出。应参加本次表决的监事 3 名，实际参 加表决的监事 3 名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-028 武汉凡谷电子技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增补监事的议案》； 本议案尚需提请公司股东大会审议。 2、 ...

关于监事辞职的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-027 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 5 月 29 日收到公司股东代表监事周林建先生提交的书面辞职报告，周林建先生因 个人原因申请辞去公司股东代表监事一职。辞职生效后，周林建先生将不再担任 公司任何职务。 鉴于周林建先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司 法》《公司章程》等相关规定，周林建先生的辞职需在公司股东大会选举产生新 任监事填补其缺额后方可生效。在尚未选举产生新任监事之前，周林建先生仍将 按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将按照法定程 序尽快完成监事的补选工作。 截至本公告披露日，周林建先生持有公司股份 10,000 股，其所持公司股份 将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管 ...

2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-025 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 年度权益分派方案已获2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案审议及相关情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年年 度股东大会审议通过，即：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税），不送红股，也不以资 本公积转增股本，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化时，以最新总股本为基数，按照权益分派 比例不变的原则调整分派总额。 2、自 2023 年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥303,202,732.10, a decrease of 39.47% compared to ¥500,922,459.81 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,597,917.66, down 94.19% from ¥44,683,419.83 year-on-year[4] - The net cash flow from operating activities was ¥3,178,544.47, a decline of 91.99% compared to ¥39,686,146.85 in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0038, representing a decrease of 94.20% from ¥0.0655 in the same period last year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥303,202,732.10, a decrease of 39.5% compared to ¥500,922,459.81 in the same period last year[21] - Net profit for Q1 2024 was ¥2,597,917.66, a significant decline of 94.2% from ¥44,683,419.83 in Q1 2023[22] - Other comprehensive income for Q1 2024 was -¥19,677,583.99, compared to -¥781,639.00 in Q1 2023, reflecting a significant increase in losses[22] - The company reported a net loss of ¥17,079,666.33 in comprehensive income, compared to a profit of ¥43,901,780.83 in the same period last year[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,032,683,852.65, down 1.49% from ¥3,078,674,161.97 at the end of the previous year[4] - Accounts receivable decreased to ¥312,556,325.76 from ¥339,096,416.33, a decline of 7.5% year-over-year[20] - Inventory increased to ¥312,864,069.86, up 14.3% from ¥274,000,837.29 in the previous year[20] - Total current liabilities decreased to ¥339,711,147.06 from ¥363,712,649.35, a reduction of 6.6%[20] Cash Flow - Cash received from sales of goods and services was ¥353,642,002.81, a decrease of 34.39% from ¥538,981,051.26 in the previous year[11] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥3,178,544.47, a decrease of 91.99% compared to ¥39,686,146.85 in Q1 2023[26] - Total cash inflow from operating activities was ¥369,354,327.04, down 34.3% from ¥562,752,424.50 in the previous year[26] - The company incurred cash outflows from investing activities of ¥19,429,023.66, compared to ¥72,512,957.64 in the previous year, indicating a reduction in investment spending[26] - The net cash flow from investing activities was -¥16,029,261.88, an improvement from -¥71,164,957.64 in Q1 2023[26] - The company did not report any cash inflows from financing activities in Q1 2024, while cash outflows were ¥1,059,841.17, up from ¥916,762.42 in Q1 2023[26] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was positive at ¥1,316,030.27, contrasting with a negative impact of -¥1,773,132.34 in the previous year[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 81,999[13] - The largest shareholder, Wang Lili, holds 27.87% of the shares, totaling 190,406,400 shares[13] - The second-largest shareholder, Meng Qingnan, holds 7.38% of the shares, totaling 50,438,267 shares[13] - The total number of shares held by the top 10 shareholders accounts for a significant portion of the company's equity, with the top three shareholders alone holding over 40%[13] - The company has a total of 0.91% of shares held by Hong Kong Central Clearing Limited, indicating some foreign investment[13] Research and Development - Research and development expenses for the quarter were ¥28,164,702.50, a reduction of 24.08% compared to ¥37,095,786.34 in the previous year[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥28,164,702.50, down 24.0% from ¥37,095,786.34 in Q1 2023[22] Market Conditions - The company reported a significant decrease in sales orders due to a continuous decline in the global wireless access market and regional market volatility[9] Financial Management - The company recognized government subsidies amounting to ¥2,879,800.72, an increase of 119.42% from ¥1,312,450.52 in the previous year[9] - The company reported a financial expense of -¥8,259,909.97, compared to -¥4,204,393.37 in the previous year, indicating an increase in financial costs[22] Corporate Actions - The company has not reported any new products or technologies in this quarter, focusing instead on shareholder structure and financial stability[14] - There are no significant mergers or acquisitions reported in this quarter, with the focus remaining on existing shareholder relationships and equity management[14] - The company has seen changes in the lending of shares through margin trading, with a total of 70,200 shares newly lent out by the Southern CSI 1000 ETF[15] - The total number of shares lent out and not yet returned by the top shareholders is 106,900, representing 0.02% of the total share capital[15] - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[27]

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-019 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次会议提案 5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00 为影响中小 投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投 资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会； （2）会议主持人：由于公司董事长贾雄杰先生因公出差，根据《公司章程》 的规定，本次股东大会由副董事长孟凡博先生主持。 （3）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30； （4）现场会议召开地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号 楼 3 楼 1 号会议室 ...

第八届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 23 日 16:00 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现 场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名（其 中董事长贾雄杰先生、董事兼总经理李明先生以通讯的方式参加本次会议），公 司全体监事和高级管理人员列席了会议。由于公司董事长贾雄杰先生因公出差， 本次会议由副董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2024 年第一季度报 告》； 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 2024 鄂国浩法意 GHWH048 号 致：武汉凡谷电子技术股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任武汉凡谷电子技术股份 有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 ...

关于计提 2024 年第一季度资产减值准备的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-022 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于计提 2024 年第一季度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司计提 2024 年第一季度资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》的相关规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 1 关于计提 2024 年第一季度资产减值准备的公告 | 其中：存货 | | 3,152.58 | | --- | --- | --- | | | 合计 | 3,010.60 | 3、本次计提资产减值准备的审批程序 本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第三次会议和第八届监事 会第三次会议审议通过。董事会审计委员会对预计需计提的资产减值准备作 ...