武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: 武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称 "武汉凡谷公司"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2025WHAA2B0037 号无 保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，武汉 凡谷公司编制了本专项说明所附的武汉凡谷公司 2024 年度非经营性资金占 ...

独立董事 2024 年度述职报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规 范性文件的规定与要求，在 2024 年的工作中，认真、勤勉地履行职责，积极出 席相关会议，公正客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人卢彦勤，1972 年生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国 注册资产评估师，具有证券从业资质、证券投资顾问资质，已取得深圳证券交易 所颁发的独立董事资格证书和上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。本人 曾任万鸿集团股份有限公司财务部部长、中小企业上市服务联盟技术总监、武汉 兰丁医学高科技有限公司财务总监、风控总监，现任武汉方正有限责任会计师事 务所合伙人兼主审、武昌区国资局资产评估评审专家组成员。本人自 2022 年 4 月至今担任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 ...

独立董事 2024 年度述职报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规 范性文件的规定与要求，在 2024 年的工作中，认真、勤勉地履行职责，积极出 席相关会议，公正客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人王晓川，1982 年生，微电子学与固体电子学专业工学博士，已取得深 圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。本人历任华中科技大学讲师、 副教授，现任华中科技大学光学与电子信息学院教授。本人自 2024 年 4 月至今 担任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，参与各议案的讨论并提出合理建议， ...

董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独 立性自查情况表》，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事卢彦勤女士、金泽峰先生、王晓川先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查上述独立董事的任职经历以及其签署的相关自查文件，董事会认为上 述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董 事 会 ...

独立董事 2024 年度述职报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规 范性文件的规定与要求，在 2024 年的工作中，认真、勤勉地履行职责，积极出 席相关会议，公正客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人金泽峰，1996 年生，本科学历，已取得法律职业资格证、律师执业资 格证及深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。本人曾就职于北京惠 诚（武汉）律师事务所，现任北京德恒（武汉）律师事务所律师。本人 2024 年 1 月至今担任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，参与各议案的讨论并提出合理 ...

独立董事 2024 年度述职报告 在本人 2024 年度任期内，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会， 本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，参与各议案的讨论并提 出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会 的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审 批程序。本人出席会议的情况如下： （一）出席董事会会议情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规 范性文件的规定与要求，在 2024 年的工作中，认真、勤勉地履行职责，积极出 席相关会议，公正客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人唐斌，1973 年出生，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的独立董 事资格证书。本人现任湖北瑞通天元律师事务所主任，兼任武汉市人大代表、武 汉市人大常委会监察和司 ...

前十大流通股东累计持有： 15129.3万股，累计占流通股比： 29.63%，较上期变化： 220.39万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0779 | 0.1233 | -36.82 | 0.4067 | | 每股净资产（元） | 3.71 | 3.79 | -2.11 | 3.96 | | 每股公积金(元) | 1.16 | 1.16 | 0 | 1.16 | | 每股未分配利润(元) | 0.88 | 0.93 | -5.38 | 1.12 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 14.82 | 15.88 | -6.68 | 20.73 | | 净利润(亿元) | 0.53 | 0.84 | -36.9 | 2.76 | | 净资产收益率(%) | 2.09 | 3.22 | -35.09 | 11.04 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,482,395,701.33, a decrease of 6.63% compared to CNY 1,587,617,679.71 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 53,247,279.48, down 36.72% from CNY 84,149,516.07 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 39,909,717.59, a decline of 45.07% from CNY 72,650,347.98 in 2023[20] - The net cash flow from operating activities was CNY 8,313,088.87, a significant drop of 97.33% compared to CNY 311,396,535.02 in 2023[20] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.0779, down 36.82% from CNY 0.1233 in 2023[20] - Total assets at the end of 2024 were CNY 3,074,863,520.38, a slight decrease of 0.12% from CNY 3,078,674,161.97 at the end of 2023[20] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 2,532,455,765.53, down 2.25% from CNY 2,590,789,798.45 at the end of 2023[20] Revenue Breakdown - Total revenue for the year reached approximately 1.48 billion yuan, with a quarterly breakdown of 303.2 million yuan in Q1, 388.7 million yuan in Q2, 376.8 million yuan in Q3, and 413.7 million yuan in Q4[25] - Domestic sales revenue decreased by CNY 5.53 million, a decline of 6.05%, while foreign sales revenue decreased by CNY 4.99 million, a decline of 7.41%[37] - The company's total revenue for the reporting period was CNY 1,482.40 million, a decrease of CNY 10.52 million or 6.63% year-on-year[37] Operating Costs and Expenses - The total operating costs for 2024 amounted to ¥1,112,627,262.50, a decrease from ¥1,213,997,925.96 in 2023, reflecting a year-on-year change of -8.36%[44] - Raw materials accounted for 36.60% of operating costs in 2024, down from 43.31% in 2023, indicating a decrease of 6.71% in proportion[44] - Direct labor costs increased to ¥141,192,399.61, representing 12.69% of operating costs, up from 9.89% in 2023, showing a year-on-year increase of 2.80%[44] Research and Development - Research and development expenses amounted to CNY 134.76 million, representing 9.09% of total revenue, an increase of CNY 1.32 million year-on-year[37] - The company reported a 10.16% increase in R&D personnel, rising from 433 in 2023 to 477 in 2024[54] - R&D investment amounted to approximately ¥134.76 million in 2024, a slight increase of 0.99% from ¥133.44 million in 2023[54] - The company plans to continue investing in R&D to enhance product competitiveness and respond to technological upgrades in the communication industry[81] Market and Industry Risks - The company faces industry cyclical risks, customer concentration risks, and market competition risks, among others[4] - The global RAN market is projected to decline by 5% to 8% in 2024, impacting capital expenditures from major domestic telecom operators, which are expected to decrease by approximately 5.4% year-on-year[29][30] - The company faces risks from customer concentration and market competition, which could impact sales stability and profitability if major customers experience adverse changes[80] Governance and Compliance - The company has revised its governance documents to enhance operational compliance and improve governance standards[87] - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[88] - The company maintains a commitment to transparency and fair information disclosure, ensuring all investors have equal access to company information[89] - The company has established an independent R&D, supply, production, and sales system, operating directly in the market without reliance on any shareholders or related parties[91] Environmental Management - The company has implemented environmental monitoring with monthly wastewater testing and quarterly air and noise monitoring[138] - Ezhou Fuyuan's wastewater discharge in 2024 is reported at 17.3 tons per year, with no exceedance of the standard[135] - The company has established various pollution control facilities, including wastewater treatment and air purification systems, which are operational in 2024[137] - The company invested CNY 6.447 million in environmental protection taxes during the reporting period[140] Shareholder Information - The total number of shares before the change was 683,285,806, with a breakdown of 174,210,295 restricted shares (25.50%) and 509,075,511 unrestricted shares (74.50%)[180] - The largest shareholder, Wang Lili, holds 27.87% of the shares, totaling 190,406,400 shares, with no changes during the reporting period[185] - The company has a total of 83,396 shareholders at the end of the reporting period, with no significant changes in the shareholder structure[185] - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.7 per 10 shares (including tax), totaling RMB 47,830,006.42 for the current period[123]

关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-010 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2025 年 3 月 27 日，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》， 拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和事务所" 或"信永中和 "）为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定 2025 年度审计费用。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿 ...