行为不损害公司和全体股东的利益，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 关联交易管理办法 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关联交易管理办法 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规的规定，为保证武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易 公司各部门、控股子公司是关联交易管理的责任单位，负责关联交易的识别、 申报和日常管理工作，公司各部门负责人、控股子公司总经理为所属单位关联交 易管理的第一责任人，在关联交易管理方面的具体职责包括： （一）了解和掌握有关关联方和关联交易的各项规定； （二）负责了解、掌握与本单位拟发生交易的单位或个人与公司的关联情况， 确定存在关联关系的应及时申报和提供关联交易信息及资料； （三）协助董事会秘书完成关联交易审 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增加 2024 年度日常关联交易预计的基本情况 （一）增加 2024 年度日常关联交易概述 1、增加 2024 年度日常关联交易预计概述 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-038 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议 案》，公司及下属子公司预计 2024 年度将与关联人武汉正维电子技术有限公司（以 下简称"正维电子"）、武汉承远电子科技有限公司（以下简称"承远电子"）等发 生日常关联交易，关联交易金额预计不超过人民币 2,188 万元。具体内容详见公 司 2024 年 3 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公 告》（公告编号：2024-011）。 除上述已预计并履行审批程序的 2024 年度日常 ...

董事会审计委员会关于公司计提 2024 年半年度资产减值准备的合理性说明 武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提 2024 年半年度资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《企 业会计准则》等相关法律法规的规定，我们作为武汉凡谷电子技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，对公司《关于公司计提 2024 年 半年度资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，发表如下说明： 公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上 市规则（2024 年修订）》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况， 本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务 状况、资产价值及经营成果。因此，审计委员会同意将此议案提交公司董事会审 议。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二四年八月十五日 1 ...

股东大会议事规则 武汉凡谷电子技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范本公司股东大会议事程序，维护股东权益，保证股东大会能 够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称《规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和《武汉凡谷电子 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范 性文件之规定，特制定本议事规则。 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大 会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对于股东大会的正常 召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会按《规则》、《公司章程》和本议事规则规定的程序举行。 第四条 股东大会决议的内容应当符合法律、行政法规的规定。股东大会的 决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权依法提起 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 监事会议事规则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权， 确保股东的整体利益和公司的发展，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司 治理准则》和《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会不干涉、不参与公司日常经营管理工作。 第二章 监 事 第四条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监 事不得少于监事人数的三分之一。 第五条 监事每届任期三年。监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现 任监事会主席、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数， 提名由股东代表担任的下一届监事会监事候选人或增补的监事候选人，经公司现任 监事会审核，凡符合法律及《公司章程》规定的，公司监事会应将候选监事名单、 ...

董事会议事规则 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事、 决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，现依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和《武 汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书处 董事会下设董事会秘书处，董事会秘书处是董事会的日常办事机构，具体负 责办理董事会和董事长交办的事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会秘书处负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开 2 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书处应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案。 董事长在确定最终提案前，应当视需要征求总经理（总裁）和其他高级管理 人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥691,879,606.21, a decrease of 25.88% compared to ¥933,485,242.27 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was ¥29,908,250.40, down 62.40% from ¥79,533,329.05 in the previous year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥23,786,722.37, a decline of 67.84% compared to ¥73,959,698.22 in the same period last year[12]. - The basic earnings per share were ¥0.0438, down 62.44% from ¥0.1166 in the same period last year[12]. - The diluted earnings per share were ¥0.0438, a decrease of 62.40% compared to ¥0.1165 in the previous year[12]. - The weighted average return on equity was 1.16%, down from 2.97% in the previous year[12]. - The overall gross margin for the reporting period was 25.32%, an increase of 1.57 percentage points from the previous year[17]. - The company reported a significant decrease in total profit, which was CNY 30,757,603.16, down 68.2% from CNY 96,447,778.22 in the same period last year[101]. - The company’s operating profit for the first half of 2024 was CNY 30,696,559.42, a decrease of 68.3% from CNY 96,878,835.83 in the first half of 2023[100]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 25.86% to ¥101,002,795.23 from ¥80,250,687.36 in the previous year[12]. - The company experienced a significant decrease in cash flow from investment activities, reporting a net outflow of CNY 42,243,898.96, compared to a net outflow of CNY 69,528,437.77 in the previous period[22]. - The net cash flow from investing activities was -¥42,243,898.96, an improvement from -¥69,528,437.77 in the first half of 2023[106]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥1,504,500,601.62, accounting for 49.59% of total assets, a slight increase of 0.34% compared to the previous year[27]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,033,837,394.07, a decrease of 1.46% from ¥3,078,674,161.97 at the end of the previous year[12]. - The total liabilities at the end of the period are 1,836,406,053.00 CNY, indicating a significant financial obligation[112]. Research and Development - Research and development expenses amounted to CNY 72,631,901.76, representing a slight increase of 1.99% from CNY 71,217,954.49[22]. - The company is actively developing new products and technologies in key areas such as 5G-A and 6G, and has made progress in overseas production bases[17]. - The company is committed to continuous R&D investment to keep pace with rapid technological advancements in the communication industry, ensuring competitiveness[45]. Environmental Compliance - Ezhou Fuyuan Electronics, a wholly-owned subsidiary, is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[53]. - The company incurred environmental protection expenses of 1.2819 million yuan and paid environmental protection taxes of 50,100 yuan during the reporting period[59]. - The company has implemented online monitoring facilities for wastewater discharge, with results uploaded in real-time to the local environmental authority[58]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The company held three shareholder meetings in 2024, with participation rates of 0.50%, 0.45%, and 0.48% respectively, indicating shareholder engagement[48]. - The company experienced changes in its board and supervisory committee, with several members completing their terms and new members being elected in January 2024[49]. Risk Management - The company faces industry cyclicality risks due to reliance on capital expenditures from mobile communication operators, which could significantly impact sales if expenditures decrease[45]. - The company is exposed to macroeconomic risks, including international trade tensions and potential restrictions from the U.S. government, which could impact operations and profitability[45]. - The company is actively managing foreign exchange risks, particularly with its overseas business primarily settled in USD, by adjusting pricing strategies and utilizing financial instruments[46]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company’s financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance and reflect the financial position and operating results as of June 30, 2024[130]. - The group recognizes deferred tax assets and liabilities based on the differences between the tax bases and book values of assets and liabilities, as well as temporary differences that can be determined according to tax laws[193]. - The company assesses expected credit losses based on a combination of individual and collective evaluations, considering factors such as credit risk characteristics and historical repayment data[149]. Corporate Structure and Ownership - The company was established in October 1989 and transformed into a joint-stock company in December 2002 with a registered capital of RMB 80 million[120]. - The major shareholders include Meng Qingnan and Wang Lili, each holding 39.83% of the shares[121]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 75,748, with no preferred shareholders[84].

Financial Performance - The estimated net profit for the reporting period is projected to be between 27 million and 33 million yuan, representing a decrease of 58.51% to 66.05% compared to the same period last year, where the net profit was 79.53 million yuan[2]. - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 20.88 million and 26.88 million yuan, reflecting a decrease of 63.66% to 71.77% from the previous year's figure of 73.96 million yuan[2]. - The basic earnings per share is projected to be between 0.0395 yuan and 0.0483 yuan, compared to 0.1166 yuan per share in the same period last year[2]. Market Conditions - The decline in revenue and gross profit margin is attributed to intensified competition in the RF device market and the cyclical nature of mobile communication network deployment[13]. - The company has noted a decrease in foreign exchange gains compared to the same period last year due to fluctuations in the US dollar exchange rate[13]. Reporting and Transparency - The financial data provided is preliminary and will be detailed in the company's 2024 semi-annual report, urging investors to make cautious decisions[4]. - The performance forecast has not been audited by registered accountants[7]. - The reporting period for the performance forecast is from January 1, 2024, to June 30, 2024[13]. - The company emphasizes the accuracy and completeness of the information disclosed, ensuring no false records or misleading statements[6]. - The company is committed to transparency and will provide further details in the upcoming financial report[4].

关于全资子公司完成注销的公告 董 事 会 关于全资子公司完成注销的公告 二〇二四年六月二十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 特此公告。 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-033 武汉凡谷电子技术股份有限公司 武汉凡谷电子技术股份有限公司 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同 意注销全资子公司武汉纪诚电子有限公司（以下简称"纪诚电子"）、武汉悦田科 技有限公司（以下简称"悦田科技"）、武汉市舒苑技术有限公司（以下简称"舒 苑技术"）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-023）。 近日，公司分别收到武汉市市场监督管理局、武汉市江夏区行政审批局核发 的《登记通知书》，分别准予纪诚电子、悦田科技及舒苑技术注 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-032 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次会议提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的 表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会； （2）会议主持人：公司董事长贾雄杰先生； （3）现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）14:30； （4）现场会议召开地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号 楼 3 楼 1 号会议室； （5）网络投票时间：2024 年 6 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2024年6月17日上午9: ...