深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-062 深圳市证通电子股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询建议函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 问题：近期你公司公告，2020 年度你公司向深圳市永泰晟建筑工程有限公 司以工程款名义支付 39,986,894.03 元，截至 2023 年 12 月 31 日该笔款项一直挂 在其他应收款中，公司年度财务和内控审计机构中勤万信会计师事务所(特殊普 通合伙)因无法获取充分、适当的审计证据确定该笔资金的最终去向，对你公司 2023 年度财务报告出具保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告。 投资者服务中心对你公司上述款项是否构成资金被非经营性占用尚存疑问，现依 法行使股东质询、建议权，具体如下。 2023 年年报编制期间，公司通过自查发现了上述《内部控制审计报告》否 定意见所涉事项后，公司按照《企业会计准则》的要求进行了会计差错更正及追 溯调整，将该笔九圣寺项目应付未付工程款予以还原，记入其他应收款核算，2023 年末该笔款项 ...

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-060 深圳市证通电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 四次（临时）会议决议，公司定于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 7 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的 ...

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 （临时）会议于 2024 年 6 月 26 日以现场与通讯表决相结合的方式，在深圳市光 明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。 本次会议以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体董事一致同 意豁免本次董事会会议通知期限。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董 事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中独立董事陈兵、周英顶、张公俊以通讯 表决的方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案： 深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-058 深圳市证通电子股份有限公司 第六届董事会第十四次（临时）会议（现场与通讯表决相结合） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议通过《关于追认对外提供财务资助的议案》 公司将进一步加强对公司的内部管控，完善财务资 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-059 深圳市证通电子股份有限公司 关于追认对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日召开 第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于追认对外提供财务资助的 议案》。2021年公司及全资子公司长沙证通云计算有限公司（以下简称"长沙证 通"）向湖南博创高新实业有限公司（以下简称"湖南博创"）提前支付工程款 金额2,700.09万元，公司对上述交易事项追认为财务资助。截至本公告披露日， 上述追认财务资助的款项已全部收回。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，本次追认财务资助对象湖南 博创的资产负债率超过70%，还需提交股东大会审议。公司与湖南博创不存在关 联关系，上述提供财务资助事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 上述追认财务 ...

深圳市证通电子股份有限公司 因问询函的回复内容尚需进一步补充和完善，公司向深圳证券交易所申请延 期回复问询函，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日、2024 年 6 月 12 日、2024 年 6 月 19 日披露的《公司关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告》（公 告编号：2024-047）、《公司关于再次延期回复深圳证券交易所年报问询函的公 告》（公告编号：2024-049）、《公司关于再次延期回复深圳证券交易所年报问 询函的公告》（公告编号：2024-055）。 截至本公告披露日，问询函的回复内容尚需进一步补充和完善，为确保回复 内容的真实、准确、完整，经公司向深圳证券交易所申请，本次问询函将继续延 期回复，公司对延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意！ 特此公告。 深圳市证通电子股份有限公司董事会 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-057 深圳市证通电子股份有限公司 关于再次延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司 ...

深圳市证通电子股份有限公司 公司于 2024 年 6 月 11 日向深圳证券交易所申请，将问询函延期至 2024 年 6 月 18 日前回复并对外披露。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日披露的《公 司关于再次延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告》（公告编号：2024-049）。 截至本公告披露日，问询函的回复内容尚需进一步补充和完善，为确保回复 内容的真实、准确、完整，经公司向深圳证券交易所申请，本次问询函将延期至 2024 年 6 月 25 日前完成回复并履行信息披露义务。 特此公告。 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-055 深圳市证通电子股份有限公司 关于再次延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日收 到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市证通电子股份有限公司 2023 年年报的 问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 191 号）（以下简称"问询函"），问 询函要求公司就问询函 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-053 深圳市证通电子股份有限公司 第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告 经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知期限。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、会议审议通过《关于补充确认关联交易及资金占用解决方案的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件: 1. 公司第六届监事会第十二次（临时）会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 （临时）会议于2024年6月17日以现场方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子 产业园二期14楼会议室召开。 本次会议以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知，经全体监事一致同 意豁免本次监事会会议通知期限。本次会议由监事会主席曾斌主持，会议应出席 监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，以记名投票、逐项表决方 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-054 深圳市证通电子股份有限公司 关于补充确认关联交易及资金占用解决方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司存在关联方非经营性资金占用的情形，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》（2024年修订）第9.8.1条规定，非经营性资金占用事项如未在一个月 内彻底解决，公司股票可能会被叠加实施其他风险警示，敬请广大投资者注意 投资风险。 一、追认关联交易基本情况 公司就2023年度《内部控制审计报告》否定意见所涉"2020年度公司向深圳 市永泰晟建筑工程有限公司（以下简称"永泰晟"）以工程款名义支付3,998.69 万元资金"事项进行了专项整改，公司按照实质重于形式的原则首次认定永泰晟 为公司其他关联方，并追认公司（含子公司）与永泰晟前年度至今所发生的交易 为关联交易，未来公司将不再与永泰晟发生关联交易，具体情况如下： 二、关于永泰晟非经营性资金占用及解决方案的情况 1 单位：万元 关联类别 关联 方 关联交易内容 2023 年 交易实 ...

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 （临时）会议于 2024 年 6 月 17 日以现场与通讯表决相结合的方式，在深圳市光 明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。 深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-052 深圳市证通电子股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时）会议（现场与通讯表决相结合） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件: 1 本次会议以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体董事一致同 意豁免本次董事会会议通知期限。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董 事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中独立董事陈兵、周英顶、张公俊以通讯 表决的方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-051 深圳市证通电子股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 24 日召 开的第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第十七次（临时）会议， 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司 2021 年 员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2021 年员工持股计 划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划 相关事宜的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日、5 月 8 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司 2021 年员工持 股计划等相关规定，公司 ...