深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-088 深圳市证通电子股份有限公司 第六届董事会第十六次会议（现场与通讯表决相结合）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议于 2024 年 10 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式，在深圳市光明区同 观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 10 月 15 日以书面、电话、传真、电子邮 件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席会议的董事 7 人，其中董事杨义仁、独立董事周英顶、陈兵以通讯表决 的方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案： 2.公司第六届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议。 一、会议审议通过《公司 2024 年第 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动具体情况 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：ST 证通； 证券代码：002197）股票交易价格连续三个交易日内（2024 年 10 月 21 日、2024 年 10 月 22 日、2024 年 10 月 23 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实的情况说明 深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-087 深圳市证通电子股份有限公司 三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-086 深圳市证通电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动具体情况 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：ST 证通； 证券代码：002197）股票交易价格连续三个交易日内（2024 年 10 月 15 日、2024 年 10 月 16 日、2024 年 10 月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控 股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下： 1.公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3.公司目前经营情况一切正常，公司近期经营情况及内外部经营环境未发生 重大变化或将要发生重大变化。 三、公司是否存 ...

近日，证开鸿就相关股权转让事项办理完成工商变更登记手续，并取得《登 记通知书》。相关交易完成后，证开鸿的股权结构为: | 股东名称 | 认缴出资 | 出资比例 | | --- | --- | --- | | | （万元） | | | 深圳市证通电子股份有限公司 | 2,100 | 70% | | 珠海市鸿业远图二号科技投资合伙企业（有限合伙） | 900 | 30% | | 合计 | 3,000 | 100% | 深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-085 深圳市证通电子股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、进展概述 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于收 购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，公司拟收购珠海市鸿业远图一 号科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"鸿业一号"）持有深圳市证开鸿 科技有限公司 ...

深圳市证通电子股份有限公司 二、其他说明 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》 等相关规定。具体情况如下： 深圳市证通电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召 开第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激 励计划或员工持股计划，本次回购金额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均含本数），回购价格不高于人民币 12 元/股（含本数），实施期 限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司于 2024 年 5 月 15 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于回购公司股份方案的公告暨回购报告 书》（公告编号：2 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-083 一、股票交易异常波动具体情况 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：ST 证通； 证券代码：002197）股票交易价格连续三个交易日内（2024 年 9 月 26 日、2024 年 9 月 27 日、2024 年 9 月 30 日）收盘价格涨跌幅偏离值累计达到-12.79%，根 据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实的情况说明 深圳市证通电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控 股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下： 1.公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 四、风险提示 1.公司经自查不存在违反公平信息披露的情形。 2.2023 年度，公司被中勤万信会计师事务所（特殊 ...

深圳市证通电子股份有限公司 1.本次股份解除质押基本情况： 注：上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、累计质押情况说明 截至本公告披露日，公司实际控制人曾胜强先生、许忠桂女士及一致行动人 曾胜辉先生、许忠慈先生、玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新 43 号私募证券投资基金及珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利 83 号 私募证券投资基金所持质押股份情况如下： 关于实际控制人办理股份解除质押及质押业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际控制人 曾胜强先生关于办理股份解除质押及质押业务的通知，现将有关事项公告如下： 一、本次股东股份解除质押及质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除 | 占其所 | 占公司总 | 质押起始日 | 解除质押日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 质押股份 | 持股份 | 股本比例 | | | | ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 关于深圳市证通电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0118 号 致：深圳市证通电子股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市证通电子股份有限公司 章程》 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-081 深圳市证通电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4.为提高中小投资者对深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会重大事项决议的参与度，本次提交股东大会审议的所有议案对除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中 小投资者表决结果，公司进行了单独计票并公开披露。 一、会议的召开情况 3.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式 1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:0 ...

深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-080 关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票的种类、简称、证券代码、被叠加实施其他风险警示的起始日以 及日涨跌幅限制 1.股票种类仍为人民币普通股； 2.股票简称不变仍"ST证通"； 3.股票代码不变仍为"002197"； 特别提示： 1.2023 年度，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）被中勤万 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）出具了否定意见的 《内部控制审计报告》（勤信审字【2024】第 1987 号），根据《深圳证券交易 所股票上市规则》第 9.8.1 条第四项规定：公司最近一年被出具无法表示意见或 者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告，深圳证券交易所对公司股票实施 其他风险警示。 2.2024年9月4日，公司及相关责任人收到中国证监会深圳证监局下发的《行 政处罚事先告知书》（[2024]17号），根据本次《行政处罚事先告知书》认定 ...