深圳市证通电子股份有限公司 1.公司第六届董事会第九次（临时）会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会 委员的议案》。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定 "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，公司董事会 调整第六届董事会审计委员会成员，公司董事长、总裁曾胜强先生不再担任审计 委员会委员。 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司 治理中的作用，现根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》等有关规定，选举副董事长许忠慈先生为第六届董事会审计委员会委员，与 周英顶先生（主任委员）、张公俊先生共同组成公司第六届董事会审计委员会， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。期间如有委员 不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。公司董事会薪酬与考核委员会、 战略委员会委员组成不变。 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市证通电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0137 号 致：深圳市证通电子股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市证通电子股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2023-056 深圳市证通电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4.为提高中小投资者对深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会重大事项决议的参与度，本次提交股东大会审议的所有议案对除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中 小投资者表决结果，公司进行了单独计票并公开披露。 一、会议的召开情况 1.现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）15:00-17:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 ...

| | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ □ 业绩说明会 媒体采访 | | | | | 类别 | □ 新闻发布会 路演活动 | | | □ | | | √ 现场参观 | | | | | | √ 其他（电话会议） | | | | | 参与单位名称及 | 华泰证券、千榕资产、诚和昌、红方私募、远望角、华宝信托、 | | | | | 人员姓名 | 御鹏投资、博众投资等投资者 | | | | | 时间 | 2023 年 11 16 日 10:00-12:00 | 月 | | | | 地点 | 深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室 | | | | | 上市公司接待人 | 董事长、总裁：曾胜强 | | | | | | 董事、安全支付事业部总经理、鸿蒙研究院院长：程胜春 | | | | | 员姓名 | 董事会秘书：彭雪 | | | | | | 证券事务代表：邹俊杰 一、简要介绍公司在 OpenHarmony 生态的规划及发展情况 | | | | | | 公司作为开放原子基金会 项目群工作委会委 ...

证券代码：002197 证券简称：证通电子 编号：2023-008 2023 年 11 月 15 日投资者关系活动记录表 | □ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | □ 投资者关系活动 | 媒体采访 □ 业绩说明会 | | □ 类别 | 新闻发布会 □ 路演活动 | | □ | 现场参观 | | √ | 其他（2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） | | 参与单位名称及 | 线上参与 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 2023 | | 人员姓名 | 的投资者 | | 时间 | 2023 年 11 月 15 日 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 董事长、总裁：曾胜强 | | | 副总裁、财务总监：程峰武 | | 员姓名 | 独立董事：张公俊 | | | 董事会秘书：彭雪 | | | 本次投资者网上集体接待日活动通过网络平台文字交流的 方式与投资者进行沟通，主要内容如下： | | | 1、2021 年公司开始积极鸿蒙领域，目前进展情况如何，有 哪些优势？ | | | 答：尊 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2023-055 深圳市证通电子股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市证通电子股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00-17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激 励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2023-054 深圳市证通电子股份有限公司 关于公司 LightBeeOS 操作系统发行版通过 CCRC 认证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）基于OpenHarmony底座 自主研发的LightBeeOS智能终端操作系统于近日通过了中国网络安全审查技术 与认证中心（英文缩写：CCRC）审核，获得了EAL4增强级IT产品信息安全认证 证书，LightBeeOS成为业内首个基于OpenHarmony底座获得CCRC EAL4增强级 信息安全认证的操作系统发行版，该认证的获得表明LightBeeOS在信息及网络安 全领域具备较高的安全能力。具体情况如下： 产品名称和型号、版本：小蜜蜂智能终端操作系统（LightBeeOS）V1.0 委托单位：深圳市证通电子股份有限公司 证书编号：CCRC-2023-VP-1281 有效期至：2026年11月01日 公司自主研发的LightBeeOS智能终端操作系统 ...

证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2023-050 深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议（现场与通讯表决相结合） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次（临 时）会议于 2023 年 11 月 3 日上午 10:00 以现场与通讯表决相结合的方式，在深 圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于 2023 年 10 月 31 日以书面、电话、传真、电子邮 件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席会议的董事 7 人，其中独立董事陈兵、周英顶、张公俊以通讯表决的方 式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案： 一、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》 经公司综合考虑目前市场贷款额 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2023-053 深圳市证通电子股份有限公司 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）15:00-17:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 21 日 9:15 至 2023 年 11 月 21 日 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市证通 ...

深圳市证通电子股份有限公司独立董事 对第六届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见 （以下无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事对第六届董事会第八 次（临时）会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事签名： 陈 兵 周英顶 张公俊 二〇二三年十一月三日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《公司 章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司第六届董事会第 八次（临时）会议审议事项发表如下独立意见： 一、关于为子公司申请授信额度提供担保的独立意见 本次为子公司融资提供担保及反担保事项，是为满足公司子公司日常经营资 金需求，降低资金使用成本。子公司生产经营情况稳定，资金循环情况良好，具 备良好的偿还债务能力，风险可控，不影响公司日常经营资金的正常的使用，对 生产经营不会产生重大影响。公司针对本次担保及反担保事项的审批权限和程序 符合相关规定，不存在违反相关法律法规的情况，不存在损害公司及全体股东利 益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该担保及反担保事项，并 提交股东大会审议通过后实施。 （以下无正文） ...