浙江海亮股份有限公司 关于对海亮集团财务有限责任公司 2025 年上半年的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》的 要求，查验了海亮集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《营业执照》等证件资料，审阅了财务公司 2025 年半年度财务报告，对财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 海亮集团财务有限责任公司系经中国银行业监督管理委员会批准设立，并取 得机构编码为 L0172H233010001 号金融许可证。2013 年 2 月 1 日在诸暨市工商 行政管理局登记注册，现持有杭州高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局核 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91330681062029415X 的 营 业 执 照 ， 注 册 资 本 238,000.00 万元。财务公司由海亮集团有限公司(以下简称"海亮集团")、浙 江海亮股份有限公司和其控股子公司浙江海亮环境材料有限公司持股。 财务公司经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营 ...

| | | 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2018〕616 号），本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向特定对象发 行的方式发行人民币普通股（A 股）股票 256,860,319 股，发行价为每股人民币 8.09 元， 共计募集资金 207,800.00 万元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等 2,841.43 万元后的募集资金为 204,958.57 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2018 年 9 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信验字〔2018〕第 4-00034 号）。 2. 2019 年度公开发行可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可〔2019〕1943 号），本公司公开发行面值总额人民币 315,000.00 万 元的可转换公司债券，共计募集资金 315,000.00 万元，扣除承销保荐费、审计与验证费、 浙江海亮股份有限公司 关于 202 ...

浙江海亮股份有限公司 | | 海亮集团财务有限责任公司 | 同一母公 司，联营 | 货币资金 | 257,422.86 | 12,161,388.11 | 1,075.55 | 12,141,501.92 | 278,384.60 | 存款及利息 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 往来 | | | | 企业 | | | | | | | | | | 小计 | | | | 257,422.86 | 12,168,590.47 | 1,075.55 | 12,148,703.90 | 278,384.98 | | | | | 香港海亮铜贸易有限公司 | 子公司 | 债权投资 | 89,756.96 | 63,066.60 | 1,905.61 | | 154,729.17 | 资金拆借 | 非经营 性往来 | | 上市公司的子 公司及其附属 | 浙江海亮新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,450.00 | 1,800.00 | | | 7, ...

Core Viewpoint - Hailiang Co., Ltd. reported a slight increase in revenue and a significant rise in net profit for the first half of 2025, indicating a positive financial performance despite a modest growth in sales [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 44.476 billion yuan, representing a year-on-year growth of 1.17% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 711 million yuan, showing a year-on-year increase of 15.03% [1] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was 812 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 30.56% [1] - Basic earnings per share were reported at 0.36 yuan [1] Dividend Distribution - The company proposed a cash dividend of 1.00 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders [1]

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议通知 于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司会 议室召开，本次会议以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议应到董事九名， 实到董事九名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯橹铭先生 主持。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》。 《2025 年半年度报告》《2025 ...

浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了 第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议 案》。鉴于公司于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年度股东大会已经审议通过 《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》，同意授权董 事会在授权范围内制定并实施 2025 年中期分红方案，且本次利润分配预案在股 东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。 二、2025 年半年度利润分配预案的基本情况 1、2025 年半年度可分配利润情况 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度实现 归属于母公司所有者的净利润 711,398,246.99 元，提取法定盈余公积 0.00 元， 加上年初未分配利润 8,334,073,598.69 元，加上其他综合收益结转留存收益 151,469,801.31 元，减去 2024 年度对全体股东派发现金红利 345,688,892.64 元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司可供分配的利润为 8,851,252,754.35 元 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 关于提前赎回"海亮转债"的第四次提示性公告 浙江海亮股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. "海亮转债" 赎回价格：101.710 元/张（含当期应计利息，当期年利 率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2. 赎回条件满足日：2025 年 8 月 25 日 3. "海亮转债"停止交易日：2025 年 9 月 24 日 4. "海亮转债"赎回登记日：2025 年 9 月 26 日 5. "海亮转债"停止转股日：2025 年 9 月 29 日 6. "海亮转债"赎回日：2025 年 9 月 29 日 7. 发行人（公司）资金到账日：2025 年 10 月 10 日 8. 投资者赎回款到账日：2025 年 10 月 14 日 9. 赎回类别：全部 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1943 号）核准，核准公司向社会公开发 行面值总额 315,000 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集配套资金总额为人 民币 315,000 万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 312,841.14 万元。以上募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 27 日出具的大信专审字[2019]第 4-00133 号《验证报告》验证确认。 根据《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次 公开发行可转换公司债券募集资金总额在扣除发行费用后用于"年产 17 万吨铜 及铜合金棒材建设项目（一期项目）"、"年产 7 万吨空调制冷用铜及铜合金精密 无缝管智能化制造项目"、"扩建年产 5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产 线项目"、"有色金属材料深（精）加工项目（一期）"、"年产 6 万吨空调制冷管 智能化生产线项目"、"年产 3 万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目"和 "补流还贷项目"。 公司已对募集资金采取专户存储管理，以对募集资金的管理和 ...

浙江海亮股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《浙江海亮 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司应当两个交易日内披露离任公 告，公告中应说明离任时间、离任的具体原因、离任的职务、离任后是否继续在 上市公司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）、是否存在 未履行完毕的公开承诺（如存在，说明相关保障措施）、离任事项对上市公司影 响等情况。 第四条 董事辞职导致出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董 事仍应当按照有关法律法规、深圳交易所相 ...

浙江海亮股份有限公司 债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）在银行间债券 市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国人民银 行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易 商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 信息披露规则》及相关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称"债务融资工具"是指在银行间债券市场发行的、约定 在一定期限内还本付息的有价证券。 第五条 公司相关人员对所知悉的董事会会议内容和文件以及公司未披露的 其他信息，负有保密义务。在该等信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄 露该信息。 第六条 公司应当在信息披露完成后将信息披露公告文稿和相关备查文件提 交主承销商，并通过交易商协会认可的网站公布。公司在公司网站及其他媒体发 布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替 应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。 1 第七条 公司信息披露的范围主要包括： （一）发行公告、募集说明书等发行文件； 本制 ...