证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-027 大连华锐重工集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于传治作为大连华锐重工集团股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人大连华锐重工 集团股份有限公司董事会提名为大连华锐重工集团股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大连华锐重工集团股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-025 大连华锐重工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选 择现场、网络投票方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表 决的,以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日：2024年3月14日（星期四） 第 1 页 共 7 页 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审 议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股 东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》的规定。 4.会议召开日期、时间: 现场会议召开时间：2024年3月20日（星期三）16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2024年3月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 圳证券 ...

大连华锐重工集团股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 承诺人：于传治 2024 年 3 月 4 日 根据大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开 的第六届董事会第八次会议，本人于传治被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会会议通知发出日，本人尚未取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加中国证监会、深 圳证券交易所及其他相关机构组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五 次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激 励计划，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.5 元/股（含）， 具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司分别于 2024 年 1 月 13 日、2024 年 1 月 20 日披露的《关 于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2024-006)和《回购报告 书》(公告编号：2024-009)。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号-回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-020 大连华锐重工集团股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五 次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激 励计划，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.5 元/股（含）， 具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司分别于 2024 年 1 月 13 日、2024 年 1 月 20 日披露的《关 于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2024-006)和《回购报告 书》(公告编号：2024-009)。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-015 大连华锐重工集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司预计 2024 年与相关关联人发生日常关联交易的具体情况 如下： 单位：万元 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以往 的实际情况，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对2024年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.根据 2024 年生产经营需要，公司拟与关联方瓦房店轴承集 团有限责任公司（以下简称"瓦轴集团"）及其子公司、大连重工 装备集团有限公司（以下简称"重工装备集团"）及其子公司、大 连洁净能源集团有限公司（以下简称"洁净能源集团"）及其子公 司、华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称"华锐风电"） 及其子公司、大连检验检测认证集团有限公司及其子公司（以下简 称"大检集团"）、大连星海会展展览展示服务有限公司（以下简称 "星海会展公司"）发生日常关联交易，总金额预计不超 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-014 大连华锐重工集团股份有限公司 关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次担保对 象均为下属全资子公司，预计担保总额不超过51.73亿元人民币和1200万 美元，约占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的 78.86%（美元兑人民币汇率按7.1049计算）。 2.公司不存在对外担保逾期的情况，本次担保无反担保，预计的担 保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保 合同为准。 3.上述担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，且存在对资产 负债率超过70%的被担保对象担保，但均为对合并报表范围内子公司提供 的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、申请授信及提供担保情况概述 1.根据公司生产经营需要及银行等金融机构授信要求，公司 及 14 家下属子公司拟向银行等金融机构申请 221.23 亿元人民币 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-018 大连华锐重工集团股份有限公司 关于向全资子公司大连华锐重工铸业有限公司 增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2.上述投资事项业经公司第六届董事会第七次会议审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次投资无需经过股东大会批准。 3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组行为。 1.为更好助力大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）下属企业发展，公司拟以自有资金向大连华锐重工铸业有限 公司（以下简称"铸业公司"）增资 90,000 万元，用于铸业公司进 一步拓展风电领域市场，提高企业竞争力。增资完成后，铸业公司 注册资本由 55,000 万元变更为 145,000 万元。 二、增资标的基本情况 1.公司名称：大连华锐重工铸业有限公司 2.法定代表人：孙福俊 3.注册资金：55,000 万元人民币 4.成立日期：2008 年 4 月 23 日 5.公司类型：有限责任公 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-013 大连华锐重工集团股份有限公司 本议案需提请股东大会审议。 特此公告 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第六次会议于 2024 年 2 月 4 日以书面送达和电子邮件的方 式发出会议通知，会议于 2024 年 2 月 7 日在大连华锐大厦十三楼 会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会 主席王琳女士主持。 会议以举手表决的方式审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易预计的议案》。 经审核，监事会认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易是 正常的市场采购和销售行为，其决策程序符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，并依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违 反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情 形。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 大连华锐重工集团 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-019 一、对外投资概述 1.根据公司战略布局及经营发展需要，为推进"瘦身健体"， 优化公司组织架构，提高运营效率，大连华锐重工集团股份有限公 司（以下简称"公司"）拟以自有资金人民币 70,000 万元投资设立 全资子公司大连华锐重工齿轮传动有限公司（暂定名，以工商核准 的名称为准，以下简称"齿轮传动公司"或"新公司"）,并以新公 司作为主体整合内部资源，从技术研发、生产制造、后服务全流程 统筹发展风电齿轮箱业务。 2.本次投资事项业经公司第六届董事会第七次会议审议通过。 根据《公司章程》等相关规定，本次投资额度在董事会权限范围内， 无需经过股东大会批准。 4.注册资本：70,000 万元 5.资金来源及出资方式：公司以自有资金出资，占注册资本的 100%。 6.拟定经营范围：齿轮及齿轮减、变速箱制造，工业设计服务， 金属表面处理及热处理加工，机械零件、零部件加工，金属加工机 第 1 页 ...