二、监事会会议情况 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职 权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有 股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和 其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东 的合法权益。 报告期内，公司监事会共召开九次会议，分别就定期报告、利润分配预案、 内部控制、续聘审计机构、股权激励计划等事项进行了核查确认，相关会议决议 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 就2023年公司经营管理情况，监事会发表意见如下： 一、对2023年度经营管理行为及业绩的基本评价 2023年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和 有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履 行监督职责。监事会成员列席了2023年历次董事会会议和股东大会会议，并认为 董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王宗宝作为浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江海利得新材料股份有限公司董事会提名 为浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-020 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-005 浙江海利得新材料股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议于2024年4月12日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由 董事长高利民先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。董事 会秘书及公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案： 2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度总经理工作报告》 3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度财务决算报告》 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期内公司实现营业收入 562,236.32万元，同比上升2.00%，归属于公司股东的净利润34,916.70万元，同比上 升5.14%。 1 本议案已经公司董事 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 董事会议事规则 浙江海利得新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，制订 本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可以指定证 券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事， 不得越权形成决议。公司董事会的职责权限为： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定 1 浙江海利得新材 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，浙江海利得新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事孟繁锋、王玉萍、邵毅平的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孟繁锋、王玉萍、邵毅平的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 浙江海利得新材料股份有限公司董事会关于 独立董事独立性情况的专项意见 浙江海利得新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 ...

浙江海利得新材料股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规 定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023年公司召开董事会会议9次，股东大会2次，本人全部出席。本人对出席 的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会 议情况；未对公司任何事项提出异议。 | 独立董事 | 应出席董 | | 出席董事会会议情况 | | | 召 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告 一、远期结售汇及外汇期权业务的目的 随着公司规模的不断扩大，公司产品出口比例不断提升，基本为自营出口，主要 采用美元、欧元等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经 营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产 经营，公司及子公司拟开展远期结售汇及外汇期权业务。 二、远期结售汇及外汇期权业务概述 公司及子公司拟开展额度不超过4,000万美元的远期结售汇及外汇期权业务，决 议有效期自本次议案经股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，上 述额度可以循环滚动使用,并同意董事长或授权总经理在上述金额范围内负责签署公 司远期结售汇及外汇期权业务相关的协议及文件。 3、交易对方 经监管机构批准，有远期结售汇及外汇期权业务经营资格的金融机构。 4、资金来源 公司拟开展的远期结售汇及外汇期权业务的资金来源于公司自有资金。 三、远期结售汇及外汇期权业务的风险分析 公司开展远期结售汇及外汇期权业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做 投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照预测回款 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 监事会议事规则 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； 浙江海利得新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，维护股东、公司的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监事会工作指引》和本公司章 程等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监 事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求证券事务代表或其他 人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事会的召集与通知 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董 ...

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开 的第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议 案》。利润分配预案基本情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告 天健审〔2024〕1630号确认，2023年公司实现归母净利润349,166,983.91元，依 据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公 积31,926,222.86元后，报告期末公司累计未分配利润为1,393,651,717.51元。 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-008 浙江海利得新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的 预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引 第3号》、《公司法》、《公司章程》有关规定 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 浙江海利得新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限 度地规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根 据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《浙江海利得新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由三名委员组成，设主任委员一名。 第五条 审计委员会委员由董事担任，其中独立董事不少于一名，主任委员 由独立董事担任。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第六条 审计委员会的委员由董事会确定，主任委员由董事会选任。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， ...