法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海利得新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海利得新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0995 号 致：浙江海利得新材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海利得新材料股份有限公 司（以下简称"海利得"或"公司"）的委托，指派本所律师黄金、王省参加公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求及《浙江海利得新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《浙江海利得新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议 事规则》"）的规定出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律 ...

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日召 开第八届董事会第二十次会议，第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于回 购注销2021年股权激励计划部分限制性股票暨减少注册资本的议案》，同意因 2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）第三个解除限 售期解锁条件未达标，将36名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 229.5万股予以回购注销。回购注销完成后，公司总股本将由1,164,502,220股减 少至1,162,207,220股。 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-034 浙江海利得新材料股份有限公司 关于回购注销 2021 年股权激励计划 部分限制性股票暨减少注册资本的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、已履行的相关审议程序 1、2021 年 8 月 1 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公 司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 ...

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2024-032 浙江海利得新材料股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 6 月 7 日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于 2024 年 6 月 12 日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由监事 会主席熊初珍女士召集并主持，参加会议并投票表决的监事为：熊初珍女士、钱小 红女士、赵沁女士。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案： 二、 监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整 2021 年股权激励 计划限制性股票回购价格的议案》 经审核，监事会认为本次对 2021 年股权激励计划限制性股票回购价格的调整 符合《上市公司股权激 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 章程 二 O 二四年六月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 浙江海利得新材料股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第 ...

一、董事会会议召开情况 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十次会议通知于2024年6月7日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于 2024年6月12日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会 议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由公司董事长高利民先生主持，经与会董事认真审议并表决通 过了以下议案： 证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2024-031 浙江海利得新材料股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 二、 董事会会议审议情况 1、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整2021年股权激励 计划限制性股票回购价格的议案》 根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"激励计划"）相关规定及2021 年第二次临时股东大会的授权，结合公 司2023年年度权益分派实施的情况，董事会同意将本次激励计划的限制性股票 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-033 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日召 开的第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2021年股权激励计划 限制性股票回购价格的议案》，现将相关调整内容公告如下： 一、2021年股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 8 月 1 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公 司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票相关事宜的 议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具相应法律意见书。同日， 公司召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权 与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权 与限制性股票激励计划实施 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-036 浙江海利得新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十次会议 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会以现场表 决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 公司于 2024 年 6 月 12 日召开了第八届董事会第二十次会议，会议决定于 2024 年 6 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 2 时 30 分 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-035 | 供任何资助。 | 提供任何资助。 | | --- | --- | | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自 | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自 | | 公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行 | 公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行 | | 股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所 | 股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所 | | 上市交易之日起 1 年内不得转让。 | 上市交易之日起 1 年内不得转让。 | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 | | 申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任 | 申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就 | | 职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公 | 任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过 | | 司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票 | 其所持有本公司股份总数的 25%，因司法强制执 | | 上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职 | 行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动 | ...

浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 关于 浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的 天册律师事务所 法律意见书 2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 发文号：TCYJS2024H0940 致：浙江海利得新材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（下称"本所"）接受浙江海利得新材料股份有限公司 （下称"海利得"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划（下称"本激励计划"）的专项法律顾问。 浙江天册律师事务所 关于浙江海利得新材料股份有限公司 本所根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"） 发布的《上市公司股权激励管理办法》（下称"《管理办法》"）等有关法律、法规 和规范性文件以及《浙江海利得新材料股份有限公司章程》（ ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-029 浙江海利得新材料股份有限公司 （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 之间的任意时间； 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2 时 30 分 网络投票时间为： （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2024 年 5 月 15 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （3）现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路 18 号公司会议室 （4）召开方式：现场与网络投票相结合表决方式 （7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 ...