新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码：002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-010 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届董事会第十九次会议（2023 年度董事会）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式： 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 14 日， 以电子邮件的形式书面发出召开第七届董事会第十九次会议（2023 年度董事会）的通知 和会议议案及相关材料。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式： 本次会议于 2024 年 4 月 25 日 10:00 在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科 研生产办公楼 A 座 515 室，以现场会议方式召开。 3．董事出席情况： 公司现任九名董事全部现场出席了本次会议。 4．董事会会议的主持人和列席人员： 本次会议由董事长林军先生主持，公司监事及高级管理人员列席，因担任克拉玛依城 投收购公司实际控制权履行 ...

2023年度 关于新疆准东石油技术股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 我们审计了新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"准油股 份")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10710 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 准油股份2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 准油股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则 (2023年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理(2023年修订)》的相关规定编制营业收入扣除情况表, 确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈沐或重大遗漏。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 t a ...

新疆准东石油技术股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cn.fc.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cn.fc.bl c.cn】"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cn.cn】" 【 立作 内部控制审计报告 __ 信会师报字[2024]第 ZA10711 号 新疆准东石油技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称贵公 司）2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为新疆准东石油技术股份 有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，现将公司董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作 情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为立信审计小组的组成人员完全具备实施 本次审计工作的专业知识和从业资格，具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够 满足公司审计工作的要求。 2023 年 3 月 6 日，第七届董事会审计委员会会议审议通 过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2023 年度审计机构的议案》，同 意聘任立信为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司章程和相关制度的规定，忠实履行公 司章程和股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责，及时召开临时会议研究决定相关重大事 项，认真贯彻落实股东大会各项决议，结合实际情况积极协调组织各方面工作。持续推 动和完善公司及子公司治理、科学决策，维护公司和全体股东的合法权益，为公司实现 良性运作和可持续发展打下了较好的基础。 2023 年度董事会主要工作回顾 2023 年，公司董事会统筹协调公司内部和外部各项资源，积极跟进配合、顺利完成 公司控制权变更相关工作，实现了平稳过渡；加强与新老控股股东的沟通，协调解决恢 复银行融资、多方位拓宽融资渠道，以低成本资金替换原控股股东借款，满足公司设备 更新、日常经营以及投资新项目的资金需求；协调关联方提供支持、助力上市公司增加 主营业务工作量。报告期内，公司实现营业收入 27,175.42 万元，同比增长 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （刘红现） 新疆准东石油技术股份有限公司全体股东： 本人作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事，2023年度积极出席公司相关会议，客观、公正、负责地参与公司决策，坚持职业操守， 谨慎行使相关法律法规及公司《章程》所赋予的权利，发挥独立董事的监督作用。现将2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人刘红现，博士研究生学历，工学学士、工学硕士、工学博士学位，油气田开发专 业高级工程师、油气田开发工程专业高级工程师、高等学校教师资格。曾在中石油新疆油 田公司勘探开发研究院、克拉玛依职业技术学院工作。现任中国石油大学（北京）克拉玛 依校区石油学院石油工程系主任、副教授。2022年1月17日起，任本公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告 第一部分 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准 无保留意见审计报告。 二、主要会计数据及财务指标变动情况 单位：万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 27,175.42 | 19,671.98 | 38.14% | | 营业利润 | -1,778.66 | -976.73 | -82.10% | | 利润总额 | -1,843.90 | -1,006.73 | -83.16% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -1,857.91 | -970.76 | -91.39% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,928.64 | -4,580.67 | 57.90% | | ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （汤洋） 新疆准东石油技术股份有限公司全体股东： 本人作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事，现将2023年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人汤洋，女，汉族，1968年11月出生，中共党员，本科学历，高级会计师、注册 税务师、资产评估师、注册房地产估价师、土地估价师。历任中瑞岳华税务师事务所新疆 有限公司总经理、新疆远大华美建筑工业有限公司财务总监、新疆水利投资控股有限公司 资产管理运营部总经理、新疆光正投资控股有限公司财务总监、新疆启润农业生物科技有 限公司副总经理兼财务总监、乌鲁木齐君泰房地产股份有限公司副总经理等职务，2023 年11月退休。现任中信尼雅葡萄酒股份有限公司、中国彩棉（集团）股份有限公司、新疆 准东石油技术股份有限公司独立董事、新疆积分宝网络科技服务股份有限公司公司监事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运 ...

关于对新疆准东石油技术股份 有限公司 控股股东及其他关联方占用资金 情况的专项审计说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 ST 关于新疆准东石油技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10712 号 新疆准东石油技术股份有限公司全体股东: 我们审计了新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"准油股 份")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10710 号的 无保留意见审计报告。 准油股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李晓龙） 新疆准东石油技术股份有限公司全体股东： 一、本人基本情况 本人李晓龙，博士研究生学历，教育学学士、法学学士、法学硕士、法学博士学位， 副教授。曾任教于中共黑龙江肇源县委党校、中共黑龙江省委党校、天津财经大学；曾兼 任中国证券法研究会理事，中南钻石股份有限公司、北京掌趣科技股份有限公司、浙江跃 岭股份有限公司、山东新煤机械装备股份有限公司、湖南江南红箭股份有限公司、航天时 代电子技术股份有限公司、浙江省围海建设集团股份有限公司、天元瑞信通信技术股份有 限公司等公司独立董事。现为天津财经大学法学院民商法教研部副教授、硕士生导师；兼 任天津市法学会商法研究会副会长，中国银行法研究会理事、信托法专业委员会副主任委 员，中国法学会保险法研究会理事，天津房地产发展股份有限公司独立董事，北京金一文 化发展股份有限公司独立董事。2021年3月5日至今，任公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引 ...