深圳市飞马国际供应链股份有限公司 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》 等的规定，本着对全体股东负责的原则，严格认真履行监事会职责，对公司的重 大事项、财务状况、内部控制以及董事、高级管理人员的履职情况等进行了监督 检查，有效的维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度主 要工作情况报告如下： 一、监事会组织情况 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事，1 名职工代表 监事。公司监事会在监事会主席的召集和主持下开展各项工作。 2023 年度监事会工作报告 二、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 3 次会议，公司监事均亲自出席了会议， 不存在委托出席和缺席情况，具体审议情况如下： 1、2023 年 4 月 27 日召开第第六届监事会第十次会议，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度 ...

飞马国际内控制度 董事会议事规则 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 董事会议事规则 （修订草案） 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《深圳市飞马国际供应链股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会及日常事务管理 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，对股东大 会负责，在法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和股东大会赋予的职权 范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会秘书负责董事会的有关组织与 协调等工作，下设证券事务部门协助处理董事会日常事务。董事会印章由董事会 秘书负责保管。 第三条 定期会议 董事 ...

内部控制审计报告 川华信专（2024）第 0453 号 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 号金茂礼都南 楼 地址:成都市洗面桥街 18 28 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 目录： 1、内部控制审计报告 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专（2024）第 0453 号 深圳市飞马国际供应链股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"飞马国际"）2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性 ...

章程修正案 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修 订）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，结合公司变更经营范围的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条 款进行修订，具体情况如下： | 修正前 | 修正后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | | 为：国内商业（不含限制项目）；物资供销业 | 为：国内商业（不含限制项目）；物资供销业 | | （不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口 | （不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口 | | 及相关配套业务；交通运输业、装卸搬运和 | 及相关配套业务；交通运输业、装卸搬运和 | | 其他运输服务业、仓储业；租赁和商务服务 | 其他运输服务业、仓储业；租赁和商务服务 | | 业；其他金融服务业；批发业；供应链管理 | 业；接受金融机构委托从事金融外包服务（根 | | 及相关配套服务；投资兴办实业 ...

飞马国际内控制度 会计师事务所选聘制度 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （修订草案） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息的质量， 切实维护股东利益，根据有关法律法规、规范性文件以及《深圳市飞马国际供应 链股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，签字注册会计 ...

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 股东回报规划（2024-2026） （修订草案） 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地保障全体 股东尤其是中小股东的合法权益，积极践行回馈社会、回报投资者的股权文化， 建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强股利分配政策决策的透明度和可操 作性，根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 和《公司章程》等相关规定，综合考虑公司的盈利能力、经营发展规划、股东回 报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了公司《股东回报规划 （2024-2026）》（以下简称"本规划"）。 第一条 本规划的制定原则 本规划的制定应符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公 司制定本规划应以不影响公司健康稳定发展为前提，充分听取公司股东尤其是中 小股东的诉求、独立董事和监事的意见和建议，坚持以现金分红为主的利润分配 原则，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 1 律法规允许的其它方式进行利润分配。公司在选择利润分配方式时，优先采 ...

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳市飞马国际供应链股份有限公司全体股东： 2023年，深圳市飞马国际供应链股份公司（以下简称"本公司"、"公司"）根 据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体 系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。本年 度，通过执行审计程序，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价，具体评价结果报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 was ¥62,213,442.68, a decrease of 16.59% compared to ¥74,591,694.81 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders increased significantly to ¥6,274,120.04, up 994.43% from ¥573,277.81 year-on-year[4] - The total operating revenue for Q1 2024 was 86,364,334.48 CNY, a significant increase from 43,099,488.75 CNY in Q1 2023, representing a growth of approximately 100.5%[20] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was 6,274,120.04 CNY, compared to 573,277.81 CNY in Q1 2023, marking an increase of approximately 9.95 times[19] - The operating profit for Q1 2024 was 9,241,542.18 CNY, up from 2,327,244.51 CNY in the same period last year, indicating a growth of approximately 296.5%[18] - The company reported a total comprehensive income of 6,275,300.84 CNY for Q1 2024, compared to 507,608.78 CNY in Q1 2023, an increase of approximately 1,136.5%[19] Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities rose by 272.20% to ¥23,333,812.75, compared to ¥6,269,184.33 in the previous year[4] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 62,162,338.26 CNY, down from 110,503,726.59 CNY at the end of Q1 2023, a decrease of approximately 43.8%[22] - The net cash and cash equivalents decreased by 18.77%, resulting in a net decrease of ¥14,366,400 during the reporting period[9] - The company incurred financial expenses of 7,387,436.52 CNY in Q1 2024, compared to 6,156,052.44 CNY in Q1 2023, indicating an increase of approximately 20.0%[18] - The company received tax refunds amounting to 2,419,938.87 CNY in Q1 2024, compared to 3,510,558.00 CNY in Q1 2023, a decrease of approximately 30.9%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,332,664,227.42, a decrease of 2.78% from ¥1,370,783,594.28 at the end of the previous year[4] - The company's current assets decreased from RMB 422,372,989.40 at the beginning of the period to RMB 391,144,223.69 at the end of the period, reflecting a decline of approximately 7.4%[15] - Total liabilities decreased from RMB 1,087,940,612.83 to RMB 1,043,545,945.13, a reduction of about 4.1%[16] - The company's non-current assets decreased slightly from RMB 948,410,604.88 to RMB 941,520,003.73, a decrease of approximately 0.9%[15] - The company's short-term borrowings increased from RMB 5,000,000.00 to RMB 15,405,000.00, an increase of 208.1%[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 58,338[11] - The company's equity attributable to shareholders increased by 2.22% to ¥289,118,282.29 from ¥282,842,981.45[4] - The total equity attributable to the parent company increased from RMB 282,842,981.45 to RMB 289,118,282.29, an increase of approximately 2.4%[16] Research and Development - Research and development expenses were reported as zero, a 100% decrease compared to the same period last year, indicating no ongoing R&D projects[7] Other Financial Metrics - Basic and diluted earnings per share both increased to ¥0.0024, reflecting a growth of 1,100% from ¥0.0002[4] - Non-recurring gains and losses totaled ¥254,236.88 for the period, primarily from government subsidies and asset disposals[5] - The total operating costs for Q1 2024 were 60,352,169.85 CNY, down from 74,742,029.37 CNY in Q1 2023, showing a decrease of approximately 19.2%[18] - Accounts receivable decreased from RMB 265,986,108.32 to RMB 248,173,107.04, a reduction of about 6.7%[15] - Cash and cash equivalents decreased from RMB 76,873,522.68 to RMB 62,507,150.65, representing a decline of approximately 18.7%[14]

特此承诺。 承诺人：徐可 2024 年 4 月 25 日 根据深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十六次会议决议，本人徐可被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。截至 目前，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺积极参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-005 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）上海农商行担保情况 日前，公司与上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"上海农商行"）签 署了《最高额保证合同》，公司同意为子公司上海合冠供应链有限公司（以下简 称"上海合冠"）提供连带责任保证，该担保债权的最高余额为折合人民币 650 万 元。 - 1 - 1、担保协议的主要内容（具体以《最高额保证合同》约定为准） 债权人：上海农村商业银行股份有限公司 保证人：深圳市飞马国际供应链股份有限公司 一、担保情况概述 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2023 年度为子公 司提供担保额度的议案》，为支持公司子公司及其子公司（包括在授权期限内新 设立或纳入合并范围的子公司，以下简称"子公司"）的经营发展，更好满足各子 公司生产经营资金需求，2023 年度公司拟为各子公司 ...