证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-077 天融信科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天融信科技集团股份有限公司第六届董事会现就提名吴建华先生为 天融信科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为天融信科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天融信科技集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

天融信科技集团股份有限公司 章 程 （第三十一次修订） 二〇二三年九月二十七日 | 第一章 | | 总则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | | 股份 3 | | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 | 股东 | 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | | 第二节 | 董事会 | 27 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | | 高级管理人员与公司激励约束机制 | 36 | | | 第一节 | 高级管理人员 | 36 ...

天融信科技集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管 指引第 1 号》"）和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，我们作为天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度， 秉持实事求是的原则，现就公司第六届董事会第三十九次会议相关事项发表独立 意见如下： 一、关于公司《"奋斗者"第一期（2023 年增补）股票期权激励计划（草 案）》及其摘要的独立意见 1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备 实施股权激励的主体资格。 2、公司"奋斗者"第一期（2023 年增补）股票期权激励计划（以下简称"本 次股 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-079 天融信科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天融信科技集团股份有限公司第六届董事会现就提名蒋庆哲先生为 天融信科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为天融信科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天融信科技集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司 ...

天融信科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市 公司规范运作》"）和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，我们作为天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的第六届董事会提名委员会成员，现就公司第七届董事会独立董事候选 人吴建华先生、佘江炫先生、蒋庆哲先生的任职资格发表审查意见如下： 经审核独立董事候选人的相关资料，我们认为： 1、独立董事候选人吴建华先生、佘江炫先生、蒋庆哲先生具备《管理办法》 《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等规定的担任上市公司董事、独 立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人吴建华先生、佘江炫先生、蒋庆哲先生的任职资格、教 育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不 ...

天融信科技集团股份有限公司 "奋斗者"第一期（2023 年增补）股票期权激励计划 实施考核管理办法 （2023 年 9 月） 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司及下属子 公司的核心业务（技术）人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩 稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施"奋斗者"第一期（2023 年增补）股票期权激励计划（以下简称"股权激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公 司章程、公司股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营 目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进 行评价，以实现股权激励计划与激励对象 ...

特别提示： 1、公司本次回购注销限制性股票117,821股，占公司本次回购注销限制性股票 前总股本的0.0099%，涉及人数135人，公司就本次限制性股票回购注销事项支付的 回购资金总额为1,141,685.49元。 2、公司已于2023年9月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成上述限制性股票的回购注销手续。 3、上述股份注销完成后，公司总股本由1,184,832,393股变更为1,184,714,572股。 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-072 天融信科技集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并就 2021 年股权激励计划向所有的股东征集委托投票权；公司第六届监事会第六次会 议审议通过了相关议案；北京市金杜律师事务所就 2021 年股权激励计划（草案） 出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司就 2021 年股权激励计划（草 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-071 天融信科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 二、会议出席情况 出席本次会议的股东和股东代理人共计 28 人，代表股份数量 219,143,544 股，占公 司总股份（剔除库存股 11,123,107 股，下同）的 18.6710%。其中：通过现场投票的股东 1 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 20 日 14:30 2、网络投票时间：2023 年 9 月 20 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月20日9:15- 9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年 9月20日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街 1 号 3 ...

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证券代码:002212 证券简称:天融信 天融信科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √其他(2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动) 通过"全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与 2023 广东辖区上市 公司投资者网上集体接待日活动的投资者。 因本次投资者网上集体接待日活动采取网络远程方式举行,参会者 参与单位名称 无法签署调研承诺函。但在交流活动中,我公司严格遵守相关规定,保 及人员姓名 证信息披露真实、准确、及时、公平,没有发生未公开重大信息泄露等 情况。 时间 2023 年 09 月 19 日 15:45-17:00 地点 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net) 形式 网络远程方式 李雪莹:董事长、总经理 上市公司 孔继阳:董事、副总经理、财务负责人 接待人员姓名 吴亚飚:董事、副总经理 彭韶敏:副总经理、董事会秘书 1、上半年,天融信信创收入增长 74.27%。在信创方面今年主要有 什么计划? 交流内容及具 ...