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天融信:〝奋斗者〞第一期(2023年增补)股票期权激励计划
2023-10-20 11:01
天融信科技集团股份有限公司 二零二三年十月 天融信科技集团股份有限公司"奋斗者"第一期(2023 年增补)股票期权激励计划 声明 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 证券代码:002212 证券简称:天融信 天融信科技集团股份有限公司 "奋斗者"第一期(2023 年增补)股票期权激励计划 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件,以 及《天融信科技集团股份有限公司章程》等规定制订。 二、本激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行天融信科技集团股份有 限公司(以下简称"公司"或"本公司")A 股普通股。 三、本激励计划拟向激励对象授予 72.4410 万份股票期权,涉及的标的股票 种类为 A 股普通股,约占本激励计划公告时公司股本总额 118,471.4572 万股的 0.0611%。在满足行权条件的情况下,每份股票期权拥有在行权有效期内以行权 价格购买 1 股公司股票的权利。 截至本激励计 ...
天融信:关于持股5%以上股东股份被司法拍卖的进展公告
2023-10-20 07:48
证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2023-087 天融信科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、明泰汇金资本投资有限公司(以下简称"明泰资本")持有的 74,000,997 股天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")股份(占公司总股本的 6.25%) 于 2023 年 10 月 18 日全部被司法拍卖竞价成交。公司无控股股东、实际控制人, 本次司法拍卖不会导致公司控制权变更,不会对公司日常经营管理产生明显不利 影响。 2、根据相关法律、法规、规范性文件和深交所业务规则,本次司法拍卖的受 让方后续股份变动时,应当遵守股份变动比例、信息披露等相关限制性要求,若 受让方成为公司持股 5%以上的股东,6 个月内应不得卖出公司股份以避免短线交 易,后续卖出还应当遵守大股东买卖股票相关限制性规定;若受让方持股比例低 于 5%,拍卖完成后的六个月内采取集中竞价交易方式卖出股份的,在任意连续 90 个自然日内,本次拍卖的出让方和受让方合计卖出股份数量不得超过 ...
天融信:上市公司股权激励计划自查表
2023-09-27 10:45
上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称:天融信 股票代码:002212 | 独立财务顾问:不适用 是否存在该 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 事项(是/否 | 备注 | | | | /不适用) | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定意 | 是 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出具否 | 是 | | | | 定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、公 | 是 | | | | 开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的 ...
天融信:北京市金杜律师事务所关于公司〝奋斗者〞第一期(2023年增补)股票期权激励计划(草案)的法律意见书
2023-09-27 10:43
北京市金杜律师事务所 为出具本法律意见书,金杜根据中华人民共和国(以下简称"中国")境内 (为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾地区)现行的法律法规以及《公司章程》,对涉及公司本激励计划的 有关事实和法律事项进行了核查。 金杜依据中国律师行业公认的业务标准和道德规范,查阅了金杜认为必须 查阅的文件,包括公司提供的与本激励计划相关的文件、记录、资料和证明, 现行有关法律法规,并就本激励计划所涉及的相关事项与公司及其高级管理人 员进行了必要的询问和讨论。金杜依据本法律意见书出具日以前已经发生或存 在的事实和中国境内现行法律法规和《公司章程》的有关规定发表法律意见。 金杜仅就与公司本激励计划有关的法律问题发表意见,而不对公司本激励 计划所涉及的考核标准等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表 意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时,金杜已履行了必 1 要的注意义务,但该等引述不应视为金杜对该等数据、结论的真实性和准确性 作出任何明示或默示的保证。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独 立证据支持的事实,金杜依赖有关政府部门、公司或其他有关单位、个人 ...
天融信:关于变更注册资本并修订公司章程的公告
2023-09-27 10:43
证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2023-083 天融信科技集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 27 日召 开第六届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章 程的议案》,公司董事会同意变更公司注册资本和总股本,并对《天融信科技集 团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")相应条款进行修订。现将有关事 项说明如下: 一、公司注册资本变更情况 根据公司 2023 年 6 月 30 日召开的第六届董事会第三十六次会议、第六届监 事会第二十五次会议及 2023 年 9 月 4 日召开的 2023 年第二次临时股东大会决 议,公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称"2021 年股权激 励计划")授予的限制性股票激励对象中,因激励对象离职、激励对象 2022 年个 人绩效考核结果,第二个解除限售期公司回购注销限制性股票 117,821 股。 2023 年 9 月 22 日 ...
天融信:独立董事候选人声明与承诺(佘江炫)
2023-09-27 10:43
天融信科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人佘江炫作为天融信科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人,已充分了解并同意由提名人天融信科技集团股份有限公司第六届董事会 提名为天融信科技集团股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下 事项: 一、本人已经通过天融信科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2023-081 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...
天融信:关于召开2023年第四次临时股东大会的通知
2023-09-27 10:43
证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2023-084 天融信科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董 事会第三十九次会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开,会议决定于 2023 年 10 月 20 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,采用中小投资者 (除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东)单独计票。现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2023年第四次临时股东大会 (二)股东大会的召集人:公司董事会 公司于2023年9月27日召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关 于召开2023年第四次临时股东大会的议案》,决定召集本次股东大会。 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深 ...
天融信:独立董事提名人声明与承诺(佘江炫)
2023-09-27 10:43
提名人天融信科技集团股份有限公司第六届董事会现就提名佘江炫先生为 天融信科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为天融信科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具 体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过天融信科技集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:____________________________ 证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2023-078 天融信科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如 ...
天融信:独立董事候选人声明与承诺(蒋庆哲)
2023-09-27 10:43
天融信科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋庆哲作为天融信科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人,已充分了解并同意由提名人天融信科技集团股份有限公司第六届董事会 提名为天融信科技集团股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下 事项: 证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2023-082 一、本人已经通过天融信科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...
天融信:北京市金杜律师事务所关于公司〝奋斗者〞第一期(2023年增补)员工持股计划的法律意见书
2023-09-27 10:43
北京市金杜律师事务所 关于天融信科技集团股份有限公司 "奋斗者"第一期(2023 年增补)员工持股计划的 法律意见书 致:天融信科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称"金杜")接受天融信科技集团股份有限公 司(以下简称"公司"或"天融信")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证 券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》(以下简称"《试点指导意见》")、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年修订)》(以下简称"《自 律监管指引》")等法律、行政法规、规章及规范性文件(以下简称"法律法规") 和《天融信科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,就公司拟实施的"奋斗者"第一期(2023 年增补)员工持股计划(以下简称"本 次员工持股计划")所涉及的相关事宜,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,金杜根据中华人民共和国(以下简称"中国")境内(为 本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国 ...