深圳市大为创新科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"） 及《深圳市大为创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股 东 第三条 公司股东为依法持有公司股份的法人或自然人。公司依据证券登记 ...

深圳市大为创新科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监 事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-133 深圳市大为创新科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 上增加综合授信额度人民币 10 亿元。本次增加授信额度后，公司及子公司申请 综合授信额度如下： 公司及子公司（含并表公司，下同）拟向金融机构申请综合授信额度，授信 品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、银行承 兑汇票、保函、信用证、融资租赁、贸易融资、远期结售汇、保理业务、票据池 业务、票据贴现等，综合授信资金将用于补充公司及子公司的日常营运资金周转 及与业务相关的投资业务，金额总计不超过人民币 20 亿元，并在该额度范围内， 根据金融机构要求，为上述融资办理相关资产的抵押、质押等手续。 上述申请综合授信额度适用期限为 2023 年第四次临时股东大会审议通过后 至 2023 年年度股东大会重新核定授信额度之前，在该期限内，授信额度可循环 使用。提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述额度范围 内根据公司资金需求与金融机构确定具体融资形式及担保条件等及签署相关协 议及文件。 关于增加公司及子公司申请综合授 ...

深圳市大为创新科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大为股份"）于 2023 年 12 月 18 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年修订）》及《独立董事管理办法（2023 年 8 月）》等 规则的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修 订，具体如下： 证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-135 | | 该超过规定比例部分的股份在买入后的 36 | 股份总数。 | | --- | --- | --- | | | 个月内不得行使表决权，且不计入出席股东 | 股东买入公司有表决权的股份违反《证 | | | 大会有表决权的股份总数。 | 券法》第六十三条第一款、第二款规定的， | | | 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有 | 该超过规定比例部分的股份在买入后的 36 个 | ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-131 一、会议召开情况 （一）召开时间： 1.现场会议时间：2023 年 12 月 15 日下午 3:00； 2.网络投票时间：2023 年 12 月 15 日； 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15--9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体 时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15--15:00。 深圳市大为创新科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 （一）出席本次股东大会的公司股东及股东授权委托代表共计 8 人，代表股 份数量 70,400,215 股，占公司股本总额的 29.6944％。其中： 1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，经确认， 出席现场会议的股东及股东授权委 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市大为创新科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市大为创新科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：深圳市大为创新科技股份有限公司 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 15 日（星期五）召 开。上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指 派余苏律师、高铭泽律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳市大为创新科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东 大会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证， 并发表法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-130 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.股票期权预留授权日为 2023 年 11 月 21 日； 2.股票期权预留授予登记完成日为 2023 年 12 月 14 日； 3.股票期权预留授予数量为 15.49 万份，行权价格为 12.43 元/份； 4.股票期权预留授予人数为 4 人。 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议，审议通 过了《关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》。具体内容详见 公司于 2023 年 11 月 22 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六 届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-112）等文件。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券 交易 ...

深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议通知于 2023 年 12 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-126 （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 经审议，公司定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 3:00 在深圳市南山区 粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 公司会议室 召开公司 2023 年第四次临时股东大会。 《关于召开 2023 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-128 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2.原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 3.变更会计师事务所的原因：鉴于为深圳市大为创新科技股份有限公司（以 下简称"公司"）服务的会计师事务所审计团队已整体从大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华"）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）吸收合并，为保持审计工作的延续性， 经与大华和北京大华国际友好协商，公司拟改聘北京大华国际为公司 2023 年度 财务审计机构和内部控制审计机构。 4.公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。 本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-127 深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟变更会 计师事务所的议案》。 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国证券监督 管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计服务的经 验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进 行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。 本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-128）具体内容详见 2023 年 12 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第九次会议决 议》； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市大为创新科技股份有限公司 深圳市大为创新科技股份有限公 ...