证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-035 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开的第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过《关于继续 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人民币 15,000 万元的闲 置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在 上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下： 近日，公司已将上述现金管理产品赎回，同时，在上 ...

经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议： 审议通过《关于选举监事会主席的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 公司 2025 年 5 月 29 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于监事会 换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，张明星先生及朱凡丽女士当选 为公司第七届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事 苏孝亮先生共同组成公司第七届监事会。 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-034 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 一次会议于 2025 年 5 月 29 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以 现场及通讯方式召开，与会监事一致推举监事张明星先生主持会议，会议通知已 于 2025 年 5 月 24 日发出并送达全体监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-034 本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 一次会议于 2025 年 5 月 29 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以 现场及通讯方式召开，与会监事一致推举监事张明星先生主持会议，会议通知已 于 2025 年 5 月 24 日发出并送达全体监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事 会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议： 审议通过《关于选举监事会主席的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 公司 2025 年 5 月 29 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于监事会 换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，张明星先生及朱凡丽女士当选 为公司第七届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-033 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 一次会议于 2025 年 5 月 29 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室召 开，会议通知于 2025 年 5 月 24 日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级 管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司监事和高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。与会董事一致推举董事陈 五奎先生主持会议。 同意选举李粉莉女士为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事 会做出决议之日起至第七届董事会任期届满之日止。 3.审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，表决 结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司董事会进行了换届选举，根据《公司章 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-032 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议时间为：2025年5月29日15:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025年5月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月29日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 （3）召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室 （4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：董事长陈五奎先生 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的日期、时间 2.参加本次股东大会的股东或股东代理人共计360名，代表股份570,849,871 股，占公司总股份的40.3993%，其中 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市拓日新能源科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市拓日新能源 科技股份有限公司（以下简称"拓日新能"或"公司"）委托，指派本所律师出席公 司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、 法规、规章和规范性文件以及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关事宜，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-024 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市拓日新能源科技股份有限公司现就提名宋萍萍为深圳市拓日新能源 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市拓日新能源科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 三、被 ...

一、被提名人已经通过深圳市拓日新能源科技股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-025 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市拓日新能源科技股份有限公司现就提名陈皓勇为深圳市拓日 新能源科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-031 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于控股股东股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"拓日新能"）近日接 到控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称"奥欣投资"）函告，获悉其将所持 有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 1、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 | （万股） | 比例 | （%） | | | | | | 动人 | | （%） | | | | | | 奥欣投资 | 是 | 3,800 | 9.56 | 2.69 | 2023 年 10 | 2025 年 5 月 | 中国进出口银行 | | | | | | | 月 30 日 | ...

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第七届监 事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 5 月 7 日召开职工代表大会，经参会职工代表审议，选举苏孝亮先生为 公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），职工代表监事苏孝亮先生将与公司 2024 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与第 七届监事会任期一致。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未 超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 公司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。 特此公告。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 5 月 9 日 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-029 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 ...