证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-031 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于控股股东股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"拓日新能"）近日接 到控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称"奥欣投资"）函告，获悉其将所持 有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 1、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 | （万股） | 比例 | （%） | | | | | | 动人 | | （%） | | | | | | 奥欣投资 | 是 | 3,800 | 9.56 | 2.69 | 2023 年 10 | 2025 年 5 月 | 中国进出口银行 | | | | | | | 月 30 日 | ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-026 声明人王艳作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市拓日新能源科技股份有限公司提名为深圳 市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市拓日新能源科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监 ...

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第七届监 事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 5 月 7 日召开职工代表大会，经参会职工代表审议，选举苏孝亮先生为 公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），职工代表监事苏孝亮先生将与公司 2024 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与第 七届监事会任期一致。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未 超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 公司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。 特此公告。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 5 月 9 日 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-029 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-023 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过深圳市拓日新能源科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人深圳市拓日新能源科技股份有限公司现就提名王艳为深圳市拓日新能源科 技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳市拓日新能源科技股份有限公司第七届董 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-030 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 四次会议决定于2025年5月29日（星期四）15时30分召开公司2024年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： （一）股东大会届次：2024年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议 案》，决定于2025年5月29日召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间为：2025年5月29日15:30。 2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-021 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 同意提名张明星先生和朱凡丽女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人， 同意将本议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 本议案具体内容详见 2025 年 5 月 9 日刊登于《证券时报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号： 2025-022）。 三、备查文件 第六届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 监 事 会 一、监事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六 次会议于 2025 年 5 月 7 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室召开，本次 会议由监事会主席张明星先生进行召集和主持，会议通知已于 2025 年 4 月 30 日发出 并送达全体监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-020 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十四次会议于 2025 年 5 月 7 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以现 场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 30 日以书面及电话方式通知全体董事、 监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五 奎先生主持。 1.审议通过《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》，表决结 果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 公司董事会同意提名陈五奎先生、李粉莉女士、陈琛女士、杨国强先生、林晓 峰先生和陈嘉豪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。 本议案已经公司第六届提 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-018 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 29 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室 以现场及通讯方式召开，本次会议由监事会主席张明星先生进行召集和主持，会 议通知已于 2025 年 4 月 26 日发出并送达全体监事，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议： 审议通过《2025 年第一季度报告》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 经审核，监事会认为《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2025 年第一季 度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规的规定 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-017 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十三次会议于 2025 年 4 月 29 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议 室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 26 日以书面及电话方式通知 全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董 事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议 由公司董事长陈五奎先生主持。 特此公告。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 30 日 审议通过《2025 年第一季度报告》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票 弃权。 具体内容详见 2025 年 4 月 30 日刊载于《证券时报》、《证券日报》 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-019 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 253,675,644.48 | 283,472,465.38 | -10.51% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -40,814,435. ...