深圳市拓日新能源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王艳作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规的规定及公司《独立董事制度》的要求，在 2024 年度工作中，秉着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董 事会各项议案，并提出相关意见建议，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人王艳，女，1975 年生，中国国籍，教授、高级会计师、中国注册会计师、博 士（后）。2014 年 9 月至 2020 年 3 月在广东财经大学会计学院任教。2018 年 3 月至 2024 年 3 月任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至 2024 年 2 月任深圳东方嘉盛供应链股份有限公司独立董事；2019 年 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议，2 次股东大会，本人在任期内出席会议 情况如下： 1 本人杜正春作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规的规定及公司《独立董事制度》的要求，在 2024 年度工作中，秉着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董 事会各项议案，并提出相关意见建议，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人杜正春，男，1963 年生，电力系统及其自动化专业工学博士，现任西安交通 大学电气工程学院电力工程系教授、博士生导师。长期从事电力系统分析与控制方面 的教学及研究工作，目前主要研究方向包括：大规模交直流混联电 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈五奎、主管会计工作负责人余永米及会计机构负责人（会 计主管人员）朱凡丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施 2024 年度利 润分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 ...

答：公司在"一带一路"沿线国家及地区销售光伏组件、辅助 材料等光伏产品，并密切关注光伏电站建设的机遇。目前，我们的 主要业务集中在地面电站的开发建设上，已在德国成功运营两个地 面电站项目，未来，我们将重点推进 EPC 模式的电站项目建设。 4、贵公司有没有向光伏智能机器设备方向发展？ 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20250321 投资者关系活 动类别 ☑ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称 及人员姓名 青朴资本严朴、华金证券王臣复、华风资本郑晓武、人工智能产业 协会曾伦兴、远希私募罗亮宇、光影资本余双宏、远东宏信蒋开申。 时间 2025 年 3 月 21 日 (周五) 10:30-12:00 地点 公司 802 会议室 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书龚艳平、董办工作人员 投资者关系活 动主要内容 介绍 1、公司的技术路线及其研发费用支出等情况？ 答：现在目前市场上主流的太阳能电池片技术路线有很多，公 司主要研究的是钙钛矿，公司拥有专门的钙 ...

浦发银行渭南分行与拓日新能及陕西拓日不存在关联关系。 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-007 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"拓日新能"）全资子 公司陕西拓日新能源科技有限公司（以下简称"陕西拓日"）因业务发展需要，拟 向上海浦东发展银行股份有限公司渭南分行（以下简称"浦发银行渭南分行"）申 请人民币 6,000 万元的综合授信额度，并由公司为陕西拓日提供连带责任保证担保。 公司于 2025 年 3 月 18 日召开第六届董事会第二十一次会议，全体与会董事一 致审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为陕西拓日上述授信 提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，本次担保无需提交股东大会审议。 1 二、被担保人基本情况 1.被担保人名称：陕西拓日新能源科技有限公司 2.统一社会信用代码：9161050068795909XU 3.企 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-006 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对， 0票弃权。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议于 2025 年 3 月 18 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以现场 及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 15 日以书面及电话方式通知全体董事、监 事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司全体 监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。 二、董事会会议审议情况 公司全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司因业务发展需要，拟向上海浦东发 展银行股份有限公司渭南分行申请人民币陆仟万元整的综合授信额度，董事会同意公 司为陕西拓日新能源 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开的第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过《关于继续 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人民币 15,000 万元的闲 置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在 上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-005 | 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | | --- | --- | | 渤海银行 ...

Financial Performance Forecast - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 8.2 million and 12.1 million yuan, representing a decline of 64.52% to 47.64% compared to the previous year’s profit of 23.11 million yuan[3]. - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 2.8 million and 4.15 million yuan, a decrease of 82.23% to 73.66% from the previous year’s profit of 15.76 million yuan[3]. - The basic earnings per share is expected to be between 0.0058 yuan and 0.0086 yuan, down from 0.016 yuan per share in the previous year[3]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to intensified industry competition, a supply-demand imbalance in products, and a continuous decline in product prices, particularly affecting the photovoltaic glass business[5]. - Increased operating expenses due to the accrual of land use tax penalties and renovation costs for the rooftop power station in Shaanxi Weinan contributed to the overall decline in operating performance[5][6]. Communication and Disclosure - The company has communicated with its auditing firm regarding the performance forecast, and there are no discrepancies in the financial data[4]. - The final performance results and financial data will be disclosed in the 2024 annual report[7]. - The company emphasizes the importance of timely information disclosure and advises investors to be aware of investment risks[7].

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-002 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 3、公司近期生产经营正常，经营情况和内外部经营环境未发生重大变化； 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：拓 日新能；证券代码：002218）于 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 14 日连续三个交易 日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实相关情况的说明 针对公司股票交易异常波动情形，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正或补充之处； 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董 事 会 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 也不存在处于筹划阶段的重 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-001 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董 事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的 信息不存在需要更正、补充之处。 四、必要的风险提示 二、公司关注并核实相关情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如 下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正或补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 也不存在处于筹划阶段的重大事 ...